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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案全部审议通过；议案1-6对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李赞、邓争艳
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2026年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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