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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 |
84 |
普通股股东人数 |
84 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 |
215,698,779 |
普通股股东所持有表决权数量 |
215,698,779 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） |
53.4146 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） |
53.4146 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、曾品松列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
普通股 |
215,685,838 |
99.9940 |
8,995 |
0.0041 |
3,946 |
0.0019 |
2、议案名称：《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
普通股 |
215,685,338 |
99.9937 |
9,341 |
0.0043 |
4,100 |
0.0020 |
3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
普通股 |
215,684,884 |
99.9935 |
8,995 |
0.0041 |
4,900 |
0.0024 |
4、议案名称：《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
普通股 |
33,602,710 |
99.9576 |
9,341 |
0.0277 |
4,900 |
0.0147 |
5、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
普通股 |
215,685,684 |
99.9939 |
8,995 |
0.0041 |
4,100 |
0.0020 |
6、议案名称：《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
普通股 |
215,684,538 |
99.9933 |
9,341 |
0.0043 |
4,900 |
0.0024 |
（二）现金分红分段表决情况
股东分段情况 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
持股5%以上普通股股东 |
171,483,494 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 |
34,999,103 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
持股1%以下普通股股东 |
9,202,741 |
99.8541 |
9,341 |
0.1013 |
4,100 |
0.0446 |
其中：市值50万以下普通股股东 |
67,232 |
83.3389 |
9,341 |
11.5788 |
4,100 |
5.0823 |
市值50万以上普通股股东 |
9,135,509 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
2 |
《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》 |
33,603,510 |
99.9600 |
9,341 |
0.0277 |
4,100 |
0.0123 |
4 |
《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》 |
33,602,710 |
99.9576 |
9,341 |
0.0277 |
4,900 |
0.0147 |
5 |
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 |
33,603,856 |
99.9610 |
8,995 |
0.0267 |
4,100 |
0.0123 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案2、4、5对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会，关联股东李完小、崔彦州对议案4回避表决，其合计持有公司股份182,081,828股不计入该议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：吴娟、唐颖媛
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
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