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证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-40
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司第九届董事会第四十八次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十八次会议于2026年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月9日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会委员的议案》
董事会同意调整公司董事会下设专门委员会委员，调整后的委员名单如下：
1.战略与预算委员会
主任委员：郑晓生
委员：何云武、徐腊平、李希元、刘恒、何祚文
2.审计委员会
主任委员：何祚文
委员：李希元、刘恒
3.薪酬与考核委员会
主任委员：李希元
委员：卢通、刘恒、何祚文
4.提名委员会
主任委员：李希元
委员：郑晓生、魏晓东、刘恒、何祚文
5.合规管理委员会
主任委员：刘恒
委员：李希元、何祚文
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2026年5月14日
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