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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2026-07
太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会于2026年5月8日发出召开第七十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及其他方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2026年5月13日召开第四届董事会第七十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、2025年度文化建设实践评估自评报告
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、2025年反洗钱审计报告
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日
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