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证券代码：600976 证券简称：健民集团
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币9.00元（含税），合计分配利润138,058,740.00元。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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二、报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司持续推进“1+N”战略，加快构建以医药制造为核心，大健康、中医馆等多个新业务齐头并进的良好业务格局，实现多元创新发展。
1.医药制造
公司医药工业主要以OTC产品线和处方药产品线为主，院内院外市场协同发展。
OTC产品线以品牌为引领，打造以“龙牡”为品牌的儿药产品线，以“健民”为品牌的家庭常备药产品线，并加快普惠、优质产品布局，惠及更多患者。
强化“龙牡儿药 专业可靠”品牌理念，加快构建以“龙牡”为品牌的儿科系列产品线，其中第一大单品为龙牡壮骨颗粒，主要用于治疗小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症状，是公司独家品种、医保乙类药品，在中国非处方药物协会发布的“中国非处方药产品（中成药）综合排名”中已连续五年位居儿科消化类第一。2025年公司加快儿科产品矩阵建设，围绕四十余个存量儿药品种，聚焦维矿、胃肠、感冒、咳嗽、皮肤五大高规模细分市场，形成以婴儿健脾散、小儿喜食糖浆、健胃消食片等为主的胃肠产品线，以复方紫草油、羌月乳膏等为特色的皮外线，以小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、小儿解感颗粒等为主的儿药感咳类产品，以及小儿益麻颗粒等特色品种。
以“健民”为品牌，聚焦常见病、慢病等领域，加快OTC大品种培育。便通胶囊用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘，2021年布局到OTC渠道，近年来保持持续增长，在中国非处方药物协会发布的“2025年中国非处方药产品（中成药）综合排名”中位居肠道类第三。健脾生血颗粒是公司重点培育的第三大OTC单品，2024年成功由医院市场拓展至院外市场，2025年保持较快的发展态势。
公司处方线产品较为丰富，销售过亿的存量品种健脾生血片、便通胶囊、雌二醇凝胶、小金胶囊、小儿宝泰康颗粒等老品种通过新模式、新价值链和新团队打造，持续保持稳定发展态势；新药线产品拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊、小儿紫贝宣肺糖浆、小儿牛黄退热贴膏等陆续上市，为处方线发展奠定了良好的产品基础。同时公司还持续加大研发投入，在中药创新药管线上已构建儿童药、消化、呼吸等在研产品梯队，覆盖常见病、多发病等领域，今年益母妇炎颗粒、通窍鼻炎颗粒成功获批临床试验，通降颗粒、小儿枳术通便颗粒等临床试验进展顺利，将为公司处方线未来良性发展提供坚实的产品供给。
2.大健康业务
大健康业务主要以儿童健康养护为核心，加快差异化产品的开发与培育。龙牡壮骨营养棒作为大健康核心大单品，通过不断的市场验证和开发迭代，得到广大消费者的认可，其销售模式逐渐成熟，为后续品种的开发和培育奠定了基础，2025年公司大健康业务重点完成猴头片、叶黄素植萃饮、DHA软糖等新品研发上市，持续丰富产品矩阵。
3.中医诊疗业务
中医诊疗业务是公司近年来持续培育的新兴业务，保持了良好的发展势头。2025年新开业医馆1家，运营医馆数量达到4家。2025年健民叶开泰中医药文化博物馆重建后焕新开业，健民叶开泰中医药文化街区形成了以中医药文化与企业文化传播、产品展示与中医服务为一体的服务场景，有利于增强客户体验，提高企业形象。
4.医药商业
医药商业板块主要为药品的批发和零售。药品批发业务主要通过公司下属子公司福高公司、维生公司开展，业务区域主要集中在广东、湖北等地，通过优化业务结构，逐步收缩了部分低毛低效业务，目前两大子公司以医院纯销为主，创新拓展新业务，持续保持稳定发展。
5.药品零售业务
药品零售主要通过子公司武汉健民新世纪大药房有限责任公司开展，主要销售本公司及其他企业的医药产品，经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。
（二）经营模式
1.医药工业经营模式
生产模式：公司根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；在生产过程中严格执行新《药品管理法》，并按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，对生产过程、生产工艺等进行严格监控，确保药品质量安全。
原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材的外部采购，对大宗物料实施战略性采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，对特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上乘，为公司制造精品中药奠定基础。
销售模式：公司OTC产品通过线上和线下药房渠道，依靠品牌拉动、线上引流、专业团队推广及促销活动实现销售。Rx产品采用以专业化学术推广为主的销售模式，通过药品流通企业销售给医疗机构。同时，公司积极应对集采，参与相关产品的申报。2025年，公司产品小金胶囊、银杏叶片进入全国中成药采购联盟集中采购（首批扩围接续）项目，有利于该等品种在医院渠道的销售。
2.医药商业经营模式
公司严格执行新《药品管理法》，按照GSP标准管理，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要为下属子公司从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业公司、医疗机构或药店，并积极拓展SPD等创新业务，提升公司盈利能力。
3.中医诊疗的经营模式
公司中医诊疗业务通过中医看诊、理疗等中医治疗手段对患者提供健康服务。公司着重夯实医师力量，培养青年医师队伍；以妇儿专科为特色，持续开展专业化、深度化、个性化的中医药服务，提升患者满意度。
（三）公司市场地位
公司是国家高新技术企业，技术中心通过国家企业技术中心认定，武汉制造基地及随州叶开泰国药制造基地凭借数字化升级成果，双双获评“国家5G工厂”“国家绿色工厂”；报告期内公司荣登医药工业综合竞争力百强、中成药企业综合竞争力50强、非处方药生产企业TOP100及武汉制造业企业100强、民营企业100强、民营制造业企业50强七大权威榜单，荣获“供零合作卓越企业”等多项殊荣；公司产品龙牡壮骨颗粒获中国非处方药物协会“2025年度中国非处方药产品综合统计排名中成药·儿科消化类第一名”，荣获西鼎会畅销产品、西湖奖明星单品、西普金奖等多项大奖，健民牌便通胶囊位列“2025年度中国非处方药产品综合统计排名中成药·泄泻类第三名”，荣获西鼎潜力产品、西湖奖明星单品及创新营销案例、万艋会甄选品牌奖等五项荣誉。研发实力在《2025中国中药研发实力排行榜TOP50》位列第12。
截至2025年12月31日，申万二级行业中药行业上市公司有69家，根据公开披露的2024年度报告，公司营业收入35.05亿元在中药行业中排24位，归属于上市公司股东的净利润3.68亿元在中药行业中排24位。根据2025年第三季度报告，公司营业收入25.52亿元在中药行业中排23位；净利润2.89亿元在中药行业中排22位，公司在中药行业上市公司的排名处于中等偏上位置。
（四）报告期内业绩驱动因素
一是研发创新引领，夯实产品基石研发聚焦中药1.1类新药，加速小儿牛黄退热贴膏上市，推进5个新药临床试验，并开展上市产品二次开发，不断丰富产品梯队，筑牢发展根基。二是双轮驱动深化，坚持“消费者品牌+专业学术品牌”并进，推动院内学术与院外品牌协同，形成互补格局。深化营销改革，通过数字化、智能化赋能精准把控终端动销，持续优化营销渠道。三是智能制造提效，降本增效显著，生产端推进智能化与绿色化转型，武汉、随州基地通过自动化升级与无人化物流提升人效。优化采购模式，实施产地直采与战略储备保障药材质量，节能降耗项目成效显著。
（五）经营情况回顾
2025年我国社会经济持续向好发展，医药行业“三医”协同发展和治理深入推进，随着多层次医疗保障体系进一步健全，全链条支持创新药发展政策的全面落地、“医保+商保+共济”多层次支付体系共振、“人工智能+医疗健康”数智化加速监管协同与产业发展，医药产业将加快向高质量发展创新升级，以价值为导向加速竞争格局重塑。公司积极应对医药行业环境及政策变化带来的挑战与机遇，以政策为导向，坚持品牌引领、创新驱动，在品牌焕新、营销改革升级、研发攻坚、智造提档等关键领域集中发力，推动各重点工作落地见效，核心业务保持稳中有进、向好向上的发展态势，基本达成全年工作目标。2025年公司实现营业收入33.70亿元，较上年同期相比有所下降，主要是医药商业板块逐步收缩了低毛低效业务，优化业务结构所致，全年医药商业收入下降23.37%，商业板块收入的下降对利润的影响不大；公司医药工业板块收入增长15.92%，主导产品及新产品销售状况良好，在消化了投资收益下降等影响因素后，实现归属于上市公司股东的净利润实现3.6亿元，与上年同期相比基本持平。报告期内重点工作推进情况：
1.党建工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，加强党建工作，引领企业高质量发展。
一是强化理论学习，运用数字化平台与红色研学开展多元学习，依托知识竞赛、红色故事宣讲等活动，发挥党员先锋模范作用。
二是激发队伍活力，彰显担当作为。推进党组织标准化建设，设立党员先锋岗、突击队，优化激励机制激发干事热情，多项党员攻坚成果获省市级表彰。深化“一支部一品牌”，推动党建与中医药文化、创新创效、技能提升、生产经营深度融合。坚持党建引领公益，积极开展助学、助医、应急驰援等行动，践行企业社会责任。
三是坚持廉洁自律，涵养新风正气。公司深化新时代廉洁文化建设，完善廉政风险防控体系，以廉洁讲堂、警示教育强化思想引领，引导党员干部和全体员工知敬畏、守底线。通过常态监督与专项督查相结合的方式，筑牢纪律防线，营造风清气正的良好生态。
2.营销工作
公司始终坚持“专业品牌与消费者品牌”双轮驱动的核心战略，持续强化品牌建设。在消费者品牌建设方面，公司坚持以消费者为中心，通过深入的市场调研、精准洞察、不断优化产品品质和用户体验，积极打造“龙牡儿药”IP，并深化“健民”品牌建设，进一步提升“健民”品牌在慢病、家庭常备药等领域的影响力，通过综艺冠名、社会化媒体传播、公益项目等多元化传播方式，持续提升品牌知名度与美誉度；在专业品牌建设方面，以学术驱动，重点围绕妇、儿、消化、外用四大学科搭建学术平台，汇聚权威专家开展学术研讨，以循证医学支撑学术价值传递，打造特色学术IP，提升品牌影响力与患者满意度。报告期内，“健民”品牌的核心产品便通胶囊、健脾生血颗粒通过“院内+院外”模式，销售实现稳步增长，其中便通胶囊销售发出同比增长29%；健脾生血片/颗粒同比增长20%。
OTC产品线通过实施广告宣传、样板打造、渠道管控、第三终端模式变革、广域市场建设等措施，持续优化营销管理体系；通过存量儿药梳理上市、合作引进、院内转院外等方式加快构建优势儿药产品矩阵，稳步推进龙牡壮骨颗粒销售渠道的优化和市场份额的巩固，同时加快其他系列儿药产品市场覆盖和上市推广，推动儿药线整体实现增长；聚焦便通胶囊、健脾生血颗粒两大核心单品市场拓展，加快渠道布局与市场渗透，围绕产品全生命周期管理，持续强化市场洞察、运营分析、价值链管理与差异化策略制定，精准开展消费者互动，通过线上线下深度融合、精准触达消费者。报告期内OTC产品线实现销售收入同比增长9%。
处方线创新药加快市场培育，核心单品持续深耕。在创新药领域，公司加速商业化能力建设，重点推进小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊两款中药1.1类创新药的市场导入与培育。通过强化临床准入、深化学术推广、拓展渠道覆盖等系统性举措，有效提升产品可及性与市场认知度，创新药商业化能力持续夯实。2025年，七蕊胃舒胶囊销售发出实现39%增长；小儿紫贝宣肺糖浆上市首年即获市场认可，销售发出超7000万元，是近年来中药创新药上市首年销售表现较好的产品之一。报告期内处方线产品销售收入同比增长20%。
3.研发工作
2025年，公司持续加大研发投入力度，持续开展新药项目立项，多方推进新产品的研发进度，有序开展已上市产品二次开发工作，全年取得药品注册证书3项，提交上市许可申请2项。全年新申请专利7项，获得授权专利5项。
在新产品开发方面，全年新立项新药项目4项。中药1.1类新药小儿牛黄退热贴膏、化药3类制剂呋塞米口服溶液、氨溴特罗口服液取得药品注册证书。此外，通降颗粒、枳术通便颗粒等新药处于临床试验阶段，益母妇炎颗粒取得临床试验批准通知书，对乙酰氨基酚布洛芬片、布洛芬混悬液提交上市许可申请，蒙脱石散、克立硼罗软膏处于审评阶段，其余新药项目按计划持续推行中。
报告期内，公司核心品种七蕊胃舒胶囊获批国家二级中药保护品种，公司承担的湖北省高价值知识产权培育工程项目通过验收。公司获得国家重点研发计划项目、湖北省科技计划项目、湖北省大健康产业发展专项等研发创新政策性支持，并获批湖北省经济和信息化厅制造业中试平台，获得第二届湖北省专利奖优秀奖。
4.生产工作
公司以绿色发展、智造未来为导向，构建生产智能化、数字化生产新格局。
在智能制造上，报告期内综合制剂车间、炮制车间、小儿牛黄退热贴车间、原辅料冷链仓库等项目建设完成并投产使用，自动化水平提升，生产效能显著增长，人效较2024年提升11%。完成现代物流认证，实现从产品下线到成品入库无人化全自动运行。武汉、随州两大生产基地均荣获“国家5G工厂”认证。
在绿色发展上，严守安全环保底线，持续完善体系建设，实现全年安全生产零事故；加大环保投入，完成设施升级改造并通过清洁生产认证，常态化开展安全培训与应急演练，安全环保管理更加规范高效。武汉、随州两大生产基地均荣获“国家绿色工厂”认证。
在生产成本管控上，深入推进节能降耗，科学排产、精细管控物料与能耗，加快光伏等项目落地，供应链协同与库存管理持续优化，物耗能耗有效下降，降本增效成果显著。
5.质量体系建设工作
公司始终坚持质量为本，统筹推进武汉、随州两大生产基地质量体系化建设与全链条管控，持续筑牢药品安全防线，保障优质药品稳定供应。
在源头管控上，公司强化中药材源头管理与供应商全生命周期审核，严格把控物料准入与供应链质量风险，以产地直采与战略采购相结合优化采购策略，并探索性完成当归、党参等6个中药材的GAP基地建设及认证工作，从源头保障原料品质稳定可靠。
在质量把关上，两大基地严格落实新版药典标准升级，持续优化操作规程与文件管理体系，深化GMP规范运行与自检互检机制，强化生产过程管控、工艺优化与问题闭环整改，全面提升质量体系运行效能。
在硬件能力与团队建设方面，公司加快推进实验室升级改造与CNAS体系建设，不断完善检验检测与质量保障能力；同时强化质量人才培养与系统化培训，提升团队专业技能与合规意识，为高质量发展提供坚实支撑。
6.持续孵化新兴业务
在大健康业务方面，公司构建了以品牌为核心的大健康产品运营模式，着力打造“龙牡”品牌儿童发育养护专家系列化产品矩阵。报告期内，完成重点产品龙牡壮骨营养棒系列的升级迭代，并成功研发上市猴头片、叶黄素植萃饮、DHA软糖等多款新品，产品阵容持续丰富；通过优化运营管理，组织效能与成本控制实现双重改善。2025年，大健康业务实现收入和利润的持续增长，发展态势良好。
在中医诊疗业务方面，公司重点围绕医师队伍建设、药材质量提升、服务体系优化等方面持续夯实诊疗服务能力；稳步推进中医馆连锁布局，光谷馆顺利开业，运营中的中医馆增至4家。2025年，中医诊疗板块营业收入和利润保持增长，发展步伐稳健。
同时，焕新升级的健民叶开泰中医药文化博物馆正式对外开放，打造集文化体验、产品展示、康养服务于一体的中医药文化传播新地标；全年开展健康讲座及各类研学活动600余场，有效提升了品牌影响力与公众认知度。
7.在管理增效，人才建设上
以信息化建设赋能业务管理能力提升，通过加强信息化基础与数据标准化建设，主数据系统、渠道流向数据管理系统全面交付，数据质量与效率大幅提升。
围绕“降本增效、内控合规”积极推进公司财务内控体系建设，梳理完善审批流程；通过金融工具创新及司库体系建设提升资金管理效率；完善预算管理，搭建“战略－预算－计划－执行”的信息反馈闭环。
聚焦人才引育、梯队建设与机制优化，持续巩固人才基础。通过校招、社招及猎头发掘等方式，引进关键人才；实施“雏鹰计划”、管培生项目、高潜培训项目等推进骨干人才培养选拔，加快后备人才储备；强化目标导向与价值创造，持续优化职能部门、业务单元及下属单位的考核评价体系，健全激励约束机制。
8.在文化建设方面
推动文化战略与经营深度融合，以文化建设凝聚人心、赋能品牌，构建特色企业文化生态。一是创新文化载体，搭建线上线下传播矩阵，开展活动10余场，覆盖近8000人次，强化团队凝聚力和文化认同。二是树立先进标杆，完善激励机制，表彰先进百余人次，营造“比学赶超”氛围。三是深化劳动竞赛+模式，开展竞赛43场，覆盖超4.5万人次，荣获省级一等奖1项。四是活化非遗资源，参与展会21场，品牌曝光超3亿人次，提升品牌影响力与文化软实力。
三、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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1.本期营业收入有所下降，主要是医药商业板块逐步收缩低毛低效业务，优化业务结构所致，全年医药商业收入下降23.37%，商业板块收入下降对利润的影响不大;公司医药工业板块收入增长15.92%，主导产品及新产品销售状况良好，在消化了投资收益下降等影响后，公司归属于上市公司股东的净利润与上期相比基本持平。
2.本期经营活动产生的现金流量净额同比增长17.19%，主要系医药工业销售收款增加，同时中药材价格下行带来的采购付款减少所致。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本报告期公司实现营业收入33.70亿元，较上年同期相比有所下降，主要是医药商业板块逐步收缩了低毛低效业务，优化业务结构所致，全年医药商业收入下降23.37%，商业板块收入的下降对利润的影响不大；公司医药工业板块收入增长15.92%，主导产品及新产品销售状况良好，在消化了投资收益下降等影响因素后，实现归属于上市公司股东的净利润实现3.6亿元，与上年同期相比基本持平。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
健民药业集团股份有限公司
董事长：袁平东
董事会批准报送日期：2026年3月19日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-004
健民药业集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2026年3月9日发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于2026年3月19日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1.公司2025年总裁工作报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.公司2025年董事会工作报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年董事会工作报告》
3.公司2025年独立董事述职报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司辛金国独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2025年述职报告》。
4.公司2025年董事会审计委员会述职报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年董事会审计委员会述职报告》。
5.公司2025年度利润分配预案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
公司2025年度利润分配预案：按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币9.00元（含税），合计分配利润138,058,740.00元，尚余1,666,585,417.79元，结转以后年度分配。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。
6.公司2025年年度报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
7.公司2025年度内部控制评价报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
8.关于公司2026年度融资额度预计的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
根据公司2026年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为10亿元（包含已生效未到期的授信额度）。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2026年度融资额度预计的公告》。
9.关于公司2025年度资产减值及核销的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2025年公司对应收账款、其他应收款、预付款项、固定资产、使用权资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：
1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据等计提信用减值损失1118.1万元；对存货、固定资产、合同资产等计提资产减值损失536.0万元；
2、公司对应收账款、其他应收款、预付款项中部分客户达到坏账损失的确认条件的，评估款项确实无法收回，对其进行核销处理，该项资产核销影响净利润67.7万元。
10.关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2026年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级R2及以下的理财产品。本次现金管理额度为18亿元，授权期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
11.关于2026年度对外担保额度预计的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计1.5亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过0.5亿元，为控股子公司健民集团广东福高医药有限公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限为2026年5月1日至2027年4月30日，期限不超过12个月。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
12.关于开展资产池业务的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。
13.关于聘用公司2026年度审计机构及报酬的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东会审议。
同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用公司2026年度审计机构及报酬的公告》。
14.公司2025年可持续发展报告
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案经第十一届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年可持续发展报告》。
15.关于公司2026年度对外捐赠额度预计的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
为积极履行社会责任，2026年公司全年预计对外捐赠额度为650万元。本议案需提交股东会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于公司2026年度对外捐赠额度预计的公告》。
16.关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本议案需提交股东会审议。
详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告》《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。
17.关于修订《董事薪酬管理制度》部分条款的议案
同意：2票 弃权：0票 反对：0票 回避：7票
本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，相关人员回避。
袁平东、汪思洋、裴蓉、许良、郭云沛、杨智、辛金国回避表决。本议案表决人数不足三人，直接提交股东会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。
18.关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》部分条款的议案
同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票
本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
汪俊回避表决。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。
19.关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
19.01董事津贴方案
同意：6票 弃权：0票 反对：0票 回避3票
汪思洋、裴蓉、许良回避表决。
19.02独立董事津贴方案
同意：6票 弃权：0票 反对：0票 回避3票
郭云沛、杨智、辛金国回避表决。
19.03董事长薪酬方案
同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避1票
袁平东回避表决。
19.04高级管理人员津贴方案
同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避1票
汪俊回避表决。
本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，相关人员回避。
本议案涉及的2026年度董事薪酬方案需提交股东会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
20.关于召开公司2025年年度股东会的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司定于2026年4月10日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开2025年年度股东会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-012
健民药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，完善内部控制体系，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合公司实际情况修订《健民药业集团股份有限公司章程》（简称“公司章程”），并配套修订相关公司治理制度。
一、制度的修订情况
■
上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。
二、尚需履行的审批程序
2026年3月19日公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于修订《公司章程》及其附件的议案”，并将该议案提交股东会审议。本次修订《公司章程》及其附件部分条款尚需股东会审议通过。
三、上网公告附件
1、《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》
2、《健民药业集团股份有限公司章程》
3、《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-006
健民药业集团股份有限公司
关于2026年度融资额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于公司2026年度融资额度预计的议案》，根据公司2026年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：
一、申请授信额度基本情况
授信额度申请主体：公司及其控股子公司
授信银行：全国性商业银行或国有银行
授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）
授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。
二、有关授权情况
公司将按照经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务，公司董事会提请股东会授权经营管理委员会对上述授信事宜进行审批，同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
2026年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
三、申请授信额度的必要性
向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。
公司2026年度融资额度预计需经股东会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-008
健民药业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司继续为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）向银行申请的综合授信敞口额度0.5亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司健民集团广东福高医药有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东会审议。
一、提供担保额度预计情况
根据公司下属商业子公司2026年度业务发展和资金预算，公司拟为维生公司、福高公司向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：
1、担保额度：1.5亿元
其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过0.5亿元。
2、担保期限：2026年5月1日至2027年4月30日，期限不超过12个月。
3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。
4、截至2025年12月31日，福高公司资产负债率88.45%，维生公司资产负债率86.35%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东会批准后实施。本次担保额度预计为1.5亿元占公司最近一期经审计净资产26.56亿元的5.65%。
6、公司控股子公司担保预计情况
■
注：由于上年度涉及的相关授信额度有效期即将到期，公司拟继续为相关子公司申请的授信额度提供连带责任保证，与上年度相比实际未新增担保额度。
二、被担保人基本情况
1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
■
2、健民集团广东福高医药有限公司
■
三、担保的必要性和合理性
维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。健民集团为支持子公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。
四、董事会意见
1、董事会意见
2026年3月19日公司第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于公司2026年度对外担保额度预计的议案”，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度0.5亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东会审议。
维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。
2、尚需履行的审批程序
截至2025年12月31日，福高公司资产负债率88.45%、维生公司资产负债率86.35%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东会批准后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
综上所述，截止2025年12月31日，公司对子公司担保总额为28,100万元，实际担保余额为13,465.44万元，无其他担保，具体如下：
单位：万元
■
公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-005
健民药业集团股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派现金红利人民币9.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，基于健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的实际经营情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出2025年度利润分配方案，具体情况如下：
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〔2026〕0100921号）》对公司2025年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，截至2025年12月31日，母公司实现净利润267,174,973.25元，加年初未分配利润1,537,469,184.54元，可供分配的利润1,804,644,157.79元，减付2024年普通股股利138,058,740.00元，未分配利润1,666,585,417.79元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本153,398,600股，并以此计算2025年年度合计拟派发现金红利为人民币138,058,740.00元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为38.37%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
二、最近三个会计年度现金分红情况
■
注：1、上上年度、上年度归属于上市公司股东的净利润分别为公司2023年年度报告、2024年年度报告数据。
2、回购注销是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。
3、公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并将本议案提交2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团
健民药业集团股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1.本摘要来自于《健民药业集团股份有限公司2025度年可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2.《健民药业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
√是，该治理机构名称为__董事会战略与可持续发展委员会__ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：
√是，报告方式及频率为__可持续发展报告提交董事会审议一年一次__ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：
√是 ，相关制度或措施为_《健民药业集团股份有限公司环境、社会和治理(ESG)管理办法》_ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：
√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-007
健民药业集团股份有限公司
关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 理财额度：18亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审批
● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。
为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财产品，具体如下：
一、本次理财情况概述
（一）理财目的
在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。
（二）理财总额度
公司拟在人民币18亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。
2、认购理财产品资金金额：18亿元（总额度，含子公司）
3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）；
由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际存续期限的限制。
4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。
（五）理财期限
理财有效期:2026年7月1日至2027年6月30日，不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超过理财总额度。
二、审议的程序
1、董事会意见
2026年3月19日公司第十一届董事会第七次会议全票审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，拟同意公司使用不超过18亿元自有闲置资金进行现金管理，并将本议案提交公司股东会审议。
2、尚需履行的审批程序
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度为18亿元，占最近一期经审计净资产265,639.30万元的67.76%，公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项尚需股东会审议通过后实施。
三、对公司的影响
公司投资标的为中低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下参与理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
1、公司财务状况
单位：万元
■
截至2025年12月31日,公司资产负债率为40.87%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加闲置资金收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、会计处理
公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。
3、公司前次部分闲置自有资金进行现金管理授权的实施情况
2025年公司根据2024年年度股东会、第十届董事会第三十三次会议决议授权，公司最高在14亿元的额度范围内对闲置自有资金进行现金管理，公司在授权期限内使用闲置自有资金实际购买的理财产品均属于中低风险理财产品，投资本金未发生到期不能赎回的情况。授权期限内单日最高投资金额139,089.11万元 （含利息再投资），未有超过授权总额度的情形；截至2026年2月28日，公司使用自有资金投资理财产品的余额135,089.11万元；2025年全年累计收到理财收益2,907万元，占2025年归属于上市公司股东的净利润的8.08%。
四、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，拟投资的品种属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。
2、风险控制措施
公司董事长将根据股东会授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责实施。公司财务总监将组织财务中心严格按照《健民药业集团股份有限公司资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请需严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买。购买理财产品后，财务中心应及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司审计监察部负责对根据本项授权进行的现金管理事宜进行审计监督，定期应对各项投资理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价，至少每半年向公司董事会审计委员会进行报告。
公司董事会审计委员会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司董事会办公室负责及时跟踪各理财产品的购买和赎回情况，在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。若公司投资理财产品出现《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定的特定情形的，公司应当及时披露相关进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-010
健民药业集团股份有限公司
关于聘任2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东会批准。
健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或公司）于2026年3月19日召开的第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于聘任公司2026年度审计机构及其报酬的议案”，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘事务所信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，健民集团同行业上市公司审计客户家数15家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴玉妹女士，2012年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2018年以及2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王祥先生，2024年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2021年以及2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人吴玉妹、质量控制复核人范桂铭和签字注册会计师王祥最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人吴玉妹、签字注册会计师王祥、项目质量控制复核人范桂铭不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
董事会拟支付给会计师事务所2026年度审计报酬为人民币90万元（与2025年度审计费用持平），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。本期审计报酬按照被审计单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价。
四、拟续聘审计机构履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司于2026年3月19日召开的第十一届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将本议案提交董事会审议。
2、董事会意见
公司于2026年3月19日召开的第十一届董事会第七次会议全票审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将本议案提交股东会审议。
3、尚需履行的审批程序
本次继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-009
健民药业集团股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟在浙商银行股份有限公司继续开展资产池业务，授信额度40,000万元，授信期限自股东会批准之日起12个月。本次资产池业务的开展尚需股东会批准。
● 担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的票据等资产。公司为下属子公司健民集团广东福高医药有限公司开展的资产池业务提供相关质押担保
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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根据健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司或健民集团）2025年7月30日召开的2025年第一次临时股东会决议，公司及控股子公司在4亿元的额度范围内开展资产池业务，业务期限不超过1年，该项业务即将到期。为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟继续在浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称：浙商银行）开展资产池业务，具体如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行，浙商银行为上海证券交易所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。
3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过1年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、资产池融资额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币40,000万元的资产池融资额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，其中健民集团广东福高医药有限公司（以下简称：福高公司）资产池低风险加敞口融资额度上限为5,600万元。
5、实施方式：提请股东会授权公司经营管理会行使具体操作的决策权，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等，授权期限自股东会审批通过之日起12个月。
6、公司控股子公司福高公司参与资产池业务涉及的担保预计情况
■
注：由于上年度涉及的相关资产池业务有效期即将到期，公司拟继续为福高公司参与资产池业务提供担保，与上年度相比实际未新增担保额度。
二、资产池业务的担保方式及被担保人
（一）担保方式
最高额质押担保，在风险可控的前提下，公司及下属子公司为参与资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及下属子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。本次资产池业务授信额度40,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产265,639.30万元的15.06%，本次资产池业务的开展需经公司股东会批准后方可实施。
本次资产池业务给予控股子公司福高公司资产池敞口融资额度上限为5,600万元，健民集团承担连带责任担保，并提供资产池质押担保和资产池保证金担保，授信期限1年，综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等，用于福高公司日常经营周转所需，缓解流动资金压力。福高公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高公司全部股权及其派生利益作质押，为健民集团基于福高公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的担保责任提供反担保。
截至2025年12月31日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保额度为28,100万元，担保余额13,465.44万元。
（二）担保人与被担保人基本情况
1、健民药业集团股份有限公司
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2、健民集团广东福高医药有限公司
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三、相关协议的主要内容
（一）资产池相关合同协议
公司（以下简称：乙方）及成员单位拟在浙商银行（以下简称：甲方、债务人）开展集团资产池业务，并签署《资产池业务合作协议》，主要内容如下：
1、乙方入池质押资产是指乙方合法拥有并向甲方申请管理或进入资产池进行质押的权利或动产，包括但不限于存单、电子商业汇票等。其中，电子商业汇票包括电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票，电子商业汇票的业务申请及相关操作按照中国人民银行的相关制度规定执行。
2、资产池质押融资额度按照人民币计算，自甲方完成资产质押手续后生成，并根据资产池内质押资产和资产池保证金账户余额的变化而变化。除资产池质押融资额度外，甲方可额外为乙方主办单位核定一定额度的资产池授信加载额度，用于资产池项下融资。资产池质押融资额度与资产池授信加载额度之和为资产池融资额度。
3、当乙方及其成员单位在甲方办理资产池融资业务时，乙方作为集团主办单位可以为其成员单位分配资产池融资额度，并可根据需要通过甲方网银系统或甲方网点对各成员单位的资产池融资额度进行调整。
4、甲方给予乙方的资产池融资额度最高不超过人民币40,000万元，已质押资产（含保证金）形成的资产池融资额度超过限额时，新质押资产不计算资产池融资额度。
（二）资产池质押担保合同
公司（以下简称：乙方）及成员单位拟在浙商银行（以下简称：甲方、债务人）开展集团资产池业务，并签署《资产池质押担保合同》，主要内容如下：
1、乙方及乙方成员单位作为出质人同意以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为乙方及乙方成员单位在甲方处办理融资业务而实际形成的最高本金余额不超过资产池融资额度限额的各类债务提供担保。
2、资产池融资业务包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、流动资金贷款等，具体融资方式以双方签订的具体业务合同为准。
3、乙方或乙方成员单位资产池项下具体融资业务到期而乙方及乙方成员单位资产池保证金账户及结算账户余额不足以归还到期融资时，甲方可以向乙方或乙方成员单位提供垫款等用于偿付到期授信，利息、罚息由乙方或乙方成员单位承担。乙方及乙方成员单位同意该垫款仍以资产池内已质押资产和资产池保证金提供质押担保，双方不再签订担保合同。
（三）公司与广州红珊投资有限公司签署《担保协议》，主要内容如下：
1、被担保债权：合同所担保的债权为健民集团就上述《资产池质押担保合同》《资产池业务合作协议》等约定之担保债权的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用等向浙商银行履行保证义务后所产生的福高公司不能按期向浙商银行清偿的债权。
2、健民集团及其下属子公司为集团资产池业务40,000万元融资额度提供最高额质押担保，其中福高公司资产池敞口融资额度上限为5,600万元。
3、广州红珊投资有限公司就其在福高公司所有股权及其派生权益向健民集团提供反担保。
（四）上述协议尚未签署。
四、开展资产池业务的影响及风险控制
（一）对公司的影响
1、资产池业务的开展有利于实现公司内部票据资产等的统一管理和统筹使用，有利于解决公司及合并报表范围内子公司之间票据供需不均衡的问题，全面盘活票据资源；
2、公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；
3、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率。
（二）风险和控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，本次资产池业务的资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司及子公司以进入资产池的票据等资产作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押资产的到期，办理托收解付，若资产到期不能正常托收，所质押担保的资产额度不足，导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账并跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收资产入池，保证入池资产的安全性和流动性。公司控股子公司福高公司小股东自愿以其持有的全部股权及其派生利益为健民集团基于福高公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的质押物担保提供反担保。目前福高公司经营稳定，资信情况良好，公司能够对福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保保证额度内款项不被滥用和及时偿还，本次资产池业务开展的担保风险可控。
五、决策程序和组织实施
1、2026年3月19日公司第十一届董事会第七次会议全票审议通过“关于公司开展资产池业务的议案”，并将该议案提交股东会审议。公司及其下属子公司拟继续在浙商银行股份有限公司开展资产池业务，授信额度为40,000万元。公司及下属子公司在本次资产池综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。本次资产池业务授信额度40,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产265,639.30万元的15.06%，本次资产池业务的开展需经公司股东会批准后实施。
2、公司财务中心负责组织实施资产池业务，并及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并及时向董事会报告；
3、公司审计部、法务合规部分别负责对资产池业务的开展情况进行审计、监督；
4、董事会审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2025年12月31日，公司对外担保总额为28,100万元（包含本次），占最近一期经审计净资产265,639.30万元的10.58%，公司实际担保余额为13,465.44万元，具体如下：
单位：万元
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公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-013
健民药业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
2026年3月19日召开的公司第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司2025年年度股东会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月10日 14点00分
召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日
至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及征集投票权情况。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东账户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东账户；法人股东的法定代表人需持股东账户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东账户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2026年4月9日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、电话/传真：027-84523350
7、联系人：曹洪、王淼
六、其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月21日
附件：授权委托书
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2026-011
健民药业集团股份有限公司
关于2026年度对外捐赠额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》。为支持公共卫生与国民健康事业的发展，积极开展弱势群体救助，践行企业社会责任，2026年公司拟开展妇儿健康、胃肠道健康、重大公共应急事件援助等公益活动，预计全年对外捐赠额度650万元，具体如下：
一、对外捐赠项目预算
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二、对外捐赠项目预算的使用授权
本次对外捐赠预算总额度为650万元，将在公司2025年年度股东会批准后，根据实际情况开展。本次对外捐赠额度的使用有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。各用途资金可以在总额度不变的情况下进行灵活调整，以适应公司公益活动开展实际，积极履行社会责任。
公司董事会授权总裁统筹规划各项公益活动，包括具体公益支出的审定、签署捐赠协议、捐赠资金再分配等。
三、对外捐赠对公司的影响
作为国内知名中药上市企业，公司始终恪守“健天下、民为贵”的核心价值观，将履行社会责任融入企业发展全过程，持续开展各类公益工作。公司积极开展弱势群体救助、参与突发自然灾害救援，关爱经营地社区群众及未成年人，切实助力社会福利事业发展，为提升群众健康水平、促进社会和谐发展贡献企业力量。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十一日
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