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证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-017
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,097,380,974股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品、健康器材产品以及电子声学产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁组件，现有横店和赣州两个钕铁硼生产基地，产品主要应用于汽车领域（包括新能源汽车）、高端音响、节能家电、曳引机、节能电机、智能消费电子、风力发电等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器、谐波减速器，以及各类电机驱动器，产品广泛应用于健康出行、园林农机、特色家电、安防领域、智能物流等领域。同时，公司延伸下游应用，目前涉及电动轮椅、电动代步车、助行器等健康器材产品，以及扬声器等电声产品的生产和销售。
（二）行业情况
1、稀土永磁材料
当前，我国凭借全球第一的稀土储量和贯穿稀土采选、冶炼加工到应用端的全产业链优势，在稀土行业持续占据全球主导地位。随着国务院《稀土管理条例》及相关配套细则的不断推进，以及商务部、海关总署对部分中重稀土物项实施出口管控，行业进一步向更规范、更高效的高质量发展模式转型，稀土的战略价值与稀缺属性进一步凸显，对稀土产业链企业的合规运营和供应链韧性也提出了更高要求。
2025年，稀土永磁材料价格在稀土原材料价格带动下回升。需求侧，新能源汽车、节能家电、消费电子等成熟应用领域保持稳定增长，双碳目标加速能源结构转型，节能电机等绿色领域需求持续释放。2025年，我国新能源车销量达1649万辆，同比增长28.2%，据中国汽车协会预计，2026年新能源汽车销量将达1900万辆，同比增长15.2%，增长边际虽然有所回落，但在国内商用车新能源化与汽车出口市场仍有较大增长潜力；国家发改委设备更新和消费品以旧换新政策长期持续实施，促进各类设备向高端、绿色方向升级，满足存量消费品更新换代需求。2025年，全国家电以旧换新累计超1.92亿件，手机等数码产品购新超9100万部，家电与手机市场规模均突破万亿元。新兴产业和未来产业的加快培育，推动对高性能、轻量化磁材的需求增长，成为高性能钕铁硼磁材行业重要的增量市场。
2025年底，《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》正式发布，进一步将老旧小区加装电梯等民生领域设施纳入支持范围，并优化电梯更新补贴标准；同时继续推行家电以旧换新补贴，拓展数码和智能产品购新补贴范畴，适老化家居产品纳入其中，将为相关领域带来政策动力。
2、电机电控
电机下游应用场景既涵盖工业控制、泵阀、家用电器、纺织等传统行业，又涉及医疗设备、信息产业等新兴领域。全球电机系统正朝着高效化、智能化与集成化方向持续演进，高端应用领域对电机驱动与控制技术的精度、可靠性及能效要求日益提升。
2025年，微特电机行业在存量市场保持稳定应用，在增量市场中，一方面，国家推动的大规模设备更新和消费品以旧换新政策，为家电等传统优势领域注入了新的活力，2025年，厨房小家电从追求规模增量转为品质升级，量价齐升，整体零售额达663亿元，同比增长3.8%。另一方面，一些新兴领域正蓬勃发展，为精密驱动解决方案提供了全新赛道。
据美国游泳池和温泉联盟PHTA（Pool ＆ Hot Tub Alliance）报告，全球私家泳池数量约3000万个，开放式泳池易受到树叶、昆虫、花粉、灰尘等污染，泳池清洁为刚性需求。欧美泳池保有量占据全球近九成，而拥有私人泳池的家庭大多为高净值人群，普遍消费能力强。相比人工清洁，自动化设备清洁具备成本和效率优势，泳池清洁机市场持续扩容。
电机作为现代工业与消费升级的核心部件，在高效化、智能化的技术主线引领下，在传统应用领域的存量焕新与新兴赛道的增量突破下展现出持续的增长潜力。
3、健康器材
伴随全球老龄化趋势加深，人口平均预期寿命不断延长，老年群体对康复护理等需求大幅提升。据世界卫生组织，到2030年，全世界六分之一的人口将达60岁以上，到2050年，全世界60岁以上人口将增至21亿人。此外，全球各类型残疾人数量占总人口约15%，行动不便问题刺激对康复辅具的需求。
美欧等发达区域医疗水平先进，对辅助技术有更高程度认知，电动轮椅行业发展较为成熟，而我国的国民财富积累与人口老龄化正催生多元需求，庞大的人口基数为康复辅具行业构成了坚实的市场需求基础。中国的快速老龄化意味着社会、经济、产业体系更需要迅速完成制度建设、资源配置与产业升级，2025年，我国银发经济政策体系进一步完善，政策出台频次提升，顶层设计强化，系统协同性增强，整体政策从前期定框架进入落地执行阶段，进一步打造无障碍和适老化环境，将智慧适老化产品纳入补贴范畴，向中度以上失能老年人发放消费补贴，以此撬动养老服务市场。2025年7月国家税务总局税收数据显示，上半年全国适老类健身器材制造、康复辅具制造主体的销售收入同比分别增长14.7%、12.1%，已初步显现出康复辅具行业加速发展态势。
老龄化进程加速、经济增长促进消费升级、国家政策体系逐步完善的三重驱动，健康器材将迎来发展机遇，也将推动产业链条延伸，未来基础型产品将向高端智能化产品升级，消费端对产品的需求从基本功能向智能化、时尚设计和高品质体验升级。
（三）行业地位
公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展，公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线，并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。
子公司英洛华磁业是高新技术企业，曾荣获“省级数字工厂”“国家级绿色工厂”的称号，拥有一家国家级博士后工作站，入选2021年度浙江省专精特新中小企业，在业内有较高的品牌知名度。2022年，英洛华磁业获评2022年度国家知识产权优势企业，荣获第十二届国际稀土产业大会2021年度全国稀土永磁优秀企业奖、2022年度金华市人民政府质量奖。2023年，英洛华磁业获评2023年度浙江省科技小巨人企业。2024年，英洛华磁业顺利通过高新技术企业复评、浙江省专精特新中小企业复评，获评浙江省企业标准领跑者。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内节能电梯和风力发电等节能环保领域核心应用材料的主力供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势，与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。2022年，赣州东磁获评国家专精特新“小巨人”，赣州市东磁稀土江西省级技术中心、浙江东阳东磁稀土浙江省级研发中心获批。2025年，赣州东磁顺利通过国家专精特新“小巨人”企业复评。
子公司联宜电机历史悠久，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系，主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的数十个国家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、浙江省政府质量奖企业，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站；实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目30多项。2022年，联宜电机顺利通过“国家级知识产权示范企业”的复评，获评浙江省科技小巨人企业、浙江省企业标准领跑者、2021年度金华市创新能力十强企业，荣获金华市标准创新贡献奖。2023年，联宜电机入选浙江省“云上企业”名单，荣获首批“千企百城”商标品牌（国家级）、浙江省知识产权奖-商标二等奖、2022年度东阳市政府科技创新奖、东阳市2022年度引育人才杰出奖。2024年，联宜电机获评长三角G60科创走廊质量标准贡献奖、浙江省第一批高价值专利培育项目。
子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、省级高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号，2022年通过“金华市企业技术中心”认定，公司康复器材产品还被列入工信部2022年老年用品产品推广目录。2023年，英洛华康复入选浙江省专精特新中小企业，完成金华市专家工作站建站，荣获天猫2023年度“创新单品”和“趋势单品”两项荣誉；2024年，英洛华康复获批浙江省英洛华医疗康复器械高新技术企业研究开发中心；2025年，英洛华康复获批浙江省博士后工作站。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司全资子公司浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）吸收合并全资子公司浙江英洛华碳纤制品有限公司，英洛华装备的注册资本从7,500万元变更为9,500万元，于2026年3月完成工商变更登记。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-023
英洛华科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金人民币0.6亿元-1.2亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币9元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司分别于2022年5月6日、2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2022-034）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2022-036）。
2023年4月14日，公司披露了《公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-025），公司实际回购股份的时间区间为2022年7月5日至2023年4月12日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17,433,389股，占公司总股本的1.54%，最高成交价为7.93元/股，最低成交价为6.37元/股，成交总金额为119,868,493.51元（不含交易费用）。
二、本次注销回购股份的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，回购的股份未按照披露用途转让的，需在三年持有期限届满前注销，因此拟将前述的17,433,389股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
本次注销上述回购股份后，公司总股本将由1,133,684,103股减少至1,116,250,714股。具体情况如下：
■
注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。
五、本次减少注册资本及修订《公司章程》情况
公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少17,433,389股，注册资本将由原来的1,133,684,103元变为1,116,250,714元。公司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员按照有关规定办理回购股份注销手续以及减少注册资本、修订《公司章程》、工商变更登记及备案等相关事宜。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-026
英洛华科技股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措为：聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产力；提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作；加强投资者关系管理，深化投关工作机制；重视投资者回报，共享公司发展成果。具体内容详见公司于2025年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。2025年，公司落实“质量回报双提升”行动方案情况如下：
一、聚焦主业发展，夯实产业根基
公司紧紧围绕“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展战略，聚焦主业发展，夯实产业根基，坚持稳中求进、提质增效的总基调，致力于实现公司高质量可持续发展。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。
在机电领域，公司做精电机电控产品，坚持标准品和定制产品并行推进，在巩固传统优势领域的同时积极拓展布局物流、农机、纺织、风机以及机器人等行业，公司谐波减速器在传动精度、振动控制等关键性指标跻身国内品牌第一梯队；在磁材领域，公司集中力量进行关键技术与工艺优化攻坚，已批量交付N55SHT等高性能材料，面对出口管制依法依规申请出口许可，积极抓住政策变动带来的市场机遇；在健康器材领域，持续推进新品开发与技术迭代，深化新材料、新工艺应用，成功研发镁合金新材料，并通过创新焊接工艺实现产业化应用；在全球化布局上，公司越南生产基地投入运营，已实现部分产线建设、产品量产和发货，同时正在加快推进越南本地供应链体系搭建，高效承接海外订单，进一步增强公司抗风险能力。
二、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度，使广大投资者能够及时获取可靠准确信息，从而做出合理决策。公司持续深化ESG管理体系建设，推动ESG各项工作落实，并编制发布可持续发展报告，展现公司在环境、社会、治理等方面的实践。为便于投资者更直观深入了解公司经营情况，公司在2024年年度报告、2025年半年度报告披露后，提炼定期报告重点内容，在公众号发布速览图文。
公司重视投资者关系管理，积极通过互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通联系。2025年度，公司通过线上线下方式共接待了40余家调研机构，除了面对面交流，还邀请现场来访 人员参观了公司展厅和车间，使投资者走进公司，近距离了解公司，充分展现了公司与投资者之间的良好互动。
三、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视投资者回报，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，制定了《公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划》。公司分别于2025年5月、2025年9月完成2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派，两次合计现金分红总额约为28,751.38万元，以实际行动回馈广大投资者。
四、夯实治理结构，促进规范运作
公司始终将完善法人治理、筑牢内控体系作为高质量发展的重要基石，持续健全公司法人治理结构，稳步推进内部控制体系优化建设工作。公司依照新规取消监事会设置，由董事会审计委员会依法承接相应职权；持续完善内部控制体系，系统修订《公司章程》等28项制度，新制定3项制度，构建更加规范、高效的公司治理机制。
未来，公司将秉持“以投资者为本”的理念，有效传递公司价值，扎实推进 “质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感，不断提升公司治理水平，促进公司可持续高质量发展，为资本市场健康发展贡献力量。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-025
英洛华科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月21日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、其他说明
提案5.00为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。
2、登记时间：2026年4月8日9:00-17:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司董事会办公室
4、登记及出席要求：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联 系 人：吴美剑
联系电话：0579-88888668
传 真：0579-88888080
电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
地 址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号
6、与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360795”，投票简称为“英洛投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年4月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月14日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
英洛华科技股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席英洛华科技股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章。
2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。
3、委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”或“弃权”对应栏中打“√”为准，每项提案只能选一个表决意见，不选或多选视为无效。
（本页无正文，为英洛华科技股份有限公司2025年度股东会授权委托书之签署页）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 委托有效期：
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-021
英洛华科技股份有限公司
关于增加产业基金规模暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日召开第七届董事会第二十三次会议，2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与横店资本管理有限公司（后更名为“横店资本创业投资（浙江）有限公司”，以下简称“横店资本”）共同投资设立了东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“英洛华基金”），已于2018年4月13日完成工商登记，并在基金业协会完成备案手续。该基金募集总规模为10亿元，实际首期募集规模为1.6亿元，其中联宜电机作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.5亿元，出资比例为93.75%。2021年12月，经英洛华基金全体合伙人一致同意，联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%财产份额转让给公司，转让完成后，公司作为英洛华基金的有限合伙人持有英洛华基金93.75%的股权比例。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）、《公司关于投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-031）、《公司关于全资子公司参与设立的投资基金变更合伙人的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。截至2026年2月28日，英洛华基金累计实缴出资142,133,333元，各合伙人均按出资份额比例进行了缴纳。
为进一步发挥产业基金的作用，助力公司延伸拓展业务及产业链，完善公司对上下游产业的投资布局，经公司与横店资本协商，拟增加英洛华基金规模1.4亿元，签署《合伙协议之补充协议》并根据经营需要调整部分条款。
2、关联关系说明
横店资本与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
3、审议程序
公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项尚需获得公司股东会的批准，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、企业名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司
2、统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H
3、成立日期：2017-06-28
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：10,000万元
6、注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室
7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构：横店控股持有其100%股权。
9、主要财务数据（经审计）：2025年度实现营业收入1,036.25万元，净利润-790.82万元；截至2025年12月31日，资产总额13,435.32万元，净资产10,807.07万元。
10、关联关系：横店资本与本公司同受横店控股控制，从而构成关联方。
11、横店资本不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次增加产业基金规模暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式认缴，交易价格公允、合理。
四、合伙协议之补充协议主要条款
1、基金规模：基金累计募集规模3亿元（含本次增加的1.4亿元）
2、认缴出资情况：本次由公司新增认缴出资13,125万元，横店资本新增认缴出资875万元。
3、投资范围：执行事务合伙人有权在本有限合伙企业的经营范围内，自主决定本有限合伙企业的具体投资方向与投资安排，包括但不限于在电机、自动化装备、高端装备及核心零部件、汽车部件、智能机器人、智能制造、人工智能基础设施及其上游核心软硬件等产业领域进行股权投资和收购。
在符合本合伙协议约定及法律法规、监管规则的前提下，本有限合伙企业亦可参与上市公司的并购重组、股票增发等资本市场相关投资。
4、合伙企业委托一家信誉卓著的有资质的商业银行对合伙企业账户内的全部资产实施托管，以保证合伙企业资产独立。
5、经营期限：延长至15年。
五、交易目的和对公司的影响
本次增加产业基金规模，符合公司的战略发展规划，为公司筛选、储备优质项目做好准备，有助于推进公司产业布局，提升公司综合竞争力。本次交易的资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至2月28日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易金额为4,307.92万元；公司与该关联人累计已发生的除上述日常关联交易外的其他关联交易金额为9,375万元（不含本次交易），具体内容详见公司于2026年1月23日披露的《公司关于产业基金对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3、《合伙协议之补充协议》；
4、公司关联交易情况概述表。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-024
英洛华科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
2、公司独立董事津贴为6万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-027
英洛华科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，（以下简称“《准则解释第19号》”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2025年12月，财政部发布《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。根据上述财政部相关文件规定，自2026年1月1日起公司对现行的会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更日期
根据以上相关文件规定，自2026年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-022
英洛华科技股份有限公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的：防范外汇市场风险，降低汇率波动对英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
4、调整后的交易金额：任一时点的交易余额不超过3亿美元或其他等值外币。
5、已履行的审议程序：公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、前次审议外汇衍生品套期保值业务额度情况
公司于2026年3月4日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务，任一时点的交易余额不超过13亿元人民币或等值外币，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。
2、本次调整外汇衍生品套期保值业务额度的目的
公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。结合公司实际经营需求，为进一步有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
3、调整后的交易金额及期限：公司拟将任一时点的交易余额“不超过13亿元人民币或等值外币”调整至“不超过3亿美元或其他等值外币”，有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。
4、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权等或上述产品的组合，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险，但仍存在一定风险：
（1）市场风险：由于影响外汇市场汇率走势的因素复杂多样，不确定性较大，可能存在汇率走势与公司判断的汇率波动方向大幅偏离的情况，造成公司外汇衍生品业务亏损。
（2）操作风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会因为操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息而造成操作风险。
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失。
（4）其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
2、风控措施
（1）公司将在董事会或股东会授权额度和有效期限内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品业务，优选具有合法资质的、信用级别高的大型金融机构，最大程度降低信用风险。
（2）进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（3）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专业人员，防范交易风险。
（4）公司将高度重视应收账款管理，加强逾期预警，确保客户应收账款按期回款，防止延期交割。
（5）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免相关损失。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、《公司关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-018
英洛华科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（和信审字(2026)第000135号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为249,961,784.72元，2025年期末合并报表可供股东分配的利润为641,210,124.12元，2025年期末母公司可供股东分配的利润为161,845,056.62元。按照合并报表、母公司报表中可分配利润孰低原则，2025年度期末公司可供股东分配的利润为161,845,056.62元。
3、利润分配预案的具体内容
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），现金红利分配总额为137,172,621.75元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），共计派发现金红利151,438,574.41元。具体内容详见公司于2025年9月9日披露的《公司2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-056）。
如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过并实施后，公司2025年度累计现金分红总额为288,611,196.16元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的115.46%。
4、在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
■
2、现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等关于利润分配的相关规定，且符合《公司章程》和公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》确定的利润分配政策和战略规划。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为26,220万元、18,000万元，分别占对应年度公司总资产的比例为6.35%、4.23%，均低于对应年度公司总资产的50%。
四、备查文件
1、公司审计报告（和信审字(2026)第000135号）；
2、公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-020
英洛华科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。拟于2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：
单位：万元
■
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
根据以上会计政策，公司及下属子公司2025年度计提应收账款坏账准备320.96万元，转回223.09万元；计提其他应收款坏账准备324.35万元，转回12.51万元；转回应收票据坏账准备28.21万元；合计确认信用减值损失381.50万元。
2、资产减值损失
（1）存货跌价损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据以上会计政策，2025年度公司子公司计提存货跌价准备9,503.23万元，转回40.42万元，确认资产减值损失一存货跌价损失9,462.81万元。
（2）固定资产减值损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司子公司2025年度计提固定资产减值准备303.91万元，确认资产减值损失一固定资产减值损失303.91万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司2025年度确认信用减值损失381.50万元，确认资产减值损失9,766.72万元，合计10,148.22万元，考虑所得税影响后，减少2025年度归属于上市公司股东净利润8,757.81万元，减少归属于上市公司股东所有者权益8,757.81万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2025年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司董事会审计委员会关于公司2025年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-016
英洛华科技股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2026年3月9日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年3月19日在公司1202会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；
公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2025年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《公司2025年度董事会工作报告》《公司独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司2025年度股东会审议。
（三）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；
公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），现金红利分配总额为137,172,621.75元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
本预案需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2025年度可持续发展报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2025年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（八）审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》；
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
（九）审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（十）审议通过了《公司关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《金融衍生品交易业务管理制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议通过了《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（十二）审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（十三）审议了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
（十四）审议通过了《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
关联董事魏中华对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。
（十五）审议通过了《公司关于召开2025年度股东会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、公司第十届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5、公司第十届董事会独立董事第九次专门会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-019
英洛华科技股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
（2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）2025年度末合伙人数量为45位，注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
（7）2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
（8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
（2）签字注册会计师吕晓舟先生，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。
（3）项目质量控制复核人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
2、诚信记录
项目合伙人王晖先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为140万元，审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度等因素综合考虑。公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与和信会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对和信会计师事务所的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了核查，经审查认为：和信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力和资质，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘和信会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
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