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3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点：
2026年4月7日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或传真方式办理登记的，须在2026年4月7日16:30前送达。
登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
邮政编码：570216
联系人：金霞
联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743
邮箱：info@jst.com.cn
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
海南金盘智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-020
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于2025年年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年计提各项资产减值准备合计11,232.51万元。具体情况如下表所示：
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式，无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2025年公司应收票据坏账准备1,199.61万元、应收账款坏账准备9,709.93万元、其他应收账款坏账准备-152.12万元。2025年信用减值损失金额共计10,757.42万元。
（二）资产减值损失
本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失2,468.97万元，合同资产减值损失-1,969.74万元，其他流动资产减值损失-24.14万元。2025年资产减值损失金额共计475.09万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
报告期内，公司合并报表口径计提资产减值准备和信用减值损失共计11,232.51万元，相应减少公司2025年合并报表利润总额11,232.51万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、其他说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的合并财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-022
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
单位：万元
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注：人民币对美元汇率按照2026年3月10日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8982元折合人民币计算
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于2026年为子公司提供预计合计不超过人民币287,865.86万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。被担保子公司的生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。公司对被担保子公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
（三）担保预计基本情况（如有）
单位：万元
■
注1：以上财务数据为单体公司报表数据。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
■
注1：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等法律、法规及相关规定，已履行公司内部涉密信息披露豁免流程，对金盘电气集团（上海）有限公司、JST Power Equipment, Inc.财务数据豁免披露。
注2：以上财务数据为单体公司报表数据。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议（过往协议仍在有效期内的除外），上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、债权凭证、信贷证明、融资租赁等业务。上述担保事项有助于满足公司子公司日常经营的融资需要，且被担保对象均为公司子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。
上述10名被担保人中，绥宁金盘凤溪风电有限公司、JST Power Equipment, Inc.为公司的非全资子公司，其他被担保人均为全资子公司。绥宁金盘凤溪风电有限公司的其他少数股东受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，且公司对该二公司具有稳定的控制权，基于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。JST Power Equipment, Inc.的其他少数股东金榜国际有限公司（以下简称“金榜国际”）已于2020年1月1日起无条件且不可撤销的放弃持有JST Power Equipment, Inc.20%股份对应的收益权及表决权，因此本次担保金榜国际未按持股比例提供同比例担保。
五、董事会意见
董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为子公司提供上述担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为379,876.30万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为72.63%、30.66%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2026年度对外担保预计额度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2026年度对外担保预计额度是为满足公司及其子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对金盘科技2026年度对外担保额度预计事项无异议。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-019
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2021年3月IPO募集资金
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司或本公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为32,933.28万元，差额为手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。
(二) 2022年9月可转债募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为80,621.97万元，差额为暂时补充流动资金支出净额、手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。
(三) 2025年12月可转债募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
1、2021年3月IPO募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、2022年9月可转债募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2022年9月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
3、2025年12月可转债募集资金
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行。
3、2025年12月可转债募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行，工商银行海口金盘支行系工商银行海口秀英支行管辖的支行，农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，邮政银行海口海垦南路支行系邮政银行海口分行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，招商银行海口国瑞支行系招商银行海口分行管辖的支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况
2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、2022年9月可转债募集资金
2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、2025年12月可转债募集资金
截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,504.18万元，以自筹资金支付的发行费用为367.70万元(不含税)，上述募集资金投资项目先期投入金额于2026年1月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021年3月IPO募集资金
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
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2、2022年9月可转债募集资金
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
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3、2025年12月可转债募集资金
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2021年3月IPO募集资金
2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、2022年9月可转债募集资金
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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3、2025年12月可转债募集资金
2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《海南金盘智能科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]1607号）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金盘科技管理层编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了金盘科技2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目实际效益未达预期，主要原因为：2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争，导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期，项目收入及净利润不及预期。
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-024
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于核心技术人员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）为持续提升公司创新能力和技术水平，加强研发团队实力，基于公司战略发展规划，新增认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司核心技术人员，王维先生将不再认定为公司核心技术人员。
一、公司核心技术人员调整的具体情况
（一）新增核心技术人员认定情况
公司结合尹宏波先生、蔡承恩先生的工作履历、取得科技成果、参与或主导核心技术开发情况及参与研发项目情况等因素，认定尹宏波先生、蔡承恩先生为公司的核心技术人员，简历如下：
尹宏波先生，电源模块事业部总经理，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学电子信息工程专业，本科学历，2007年8月至2008年8月，担任东莞婕讯电子科技公司电力工程师；2008年9月至2013年4月担任广东省顺德开关厂有限公司电气设计工程师；2013年6月至2025年5月，历任公司成套电气事业部经理、副总监；2025年5月至今担任电源模块事业部总经理。
蔡承恩先生，价值工程师经理，1982年出生，中国台湾籍，有境外永久居留权，毕业于Stevens理工学院，Hoboken，NJ机械工程专业，硕士学历，2010年10月至2015年2月于Urban Green Energy担任机械工程师，2015年8月至2022年12月，历任JST Power Equipment, Inc.资深工程师、项目经理；2023年1月至今担任价值工程师经理。
公司已与尹宏波先生、蔡承恩先生签署《保密承诺书》，双方明确约定了保密内容以及相关权利义务，尹宏波先生、蔡承恩先生对其知悉的公司技术秘密和商业秘密负有保密义务。
尹宏波先生、蔡承恩先生与金盘科技控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。
（二）原核心技术人员具体情况
1、基本情况
王维先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学工业管理工程专业，本科学历。1997年7月至今，历任公司生产调度员、生产主管、配件制造部副经理、计划部副经理、ERP项目经理及公司流程专员、智能科技研究院软件部高级业务顾问、信息技术部负责人、信息技术副总监、软件系统规划副总监。
2、知识产权情况
王维先生在担任公司核心技术人员期间，参与了公司关键技术研发工作，参与申请的专利均为非单一发明人的专利且均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
3、保密及竞业限制情况
双方对公司商业秘密的内容、保密义务和权利、竞业限制、违约责任等事项进行了明确的约定，王维先生对其知悉的任何商业秘密负有保密义务。
4、持股情况
截至本公告披露日，王维先生未持有公司股份，目前参与了公司2025年员工持股计划。
二、核心技术人员调整对公司的影响
公司高度重视技术人才的培养和梯队建设，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍基础。截至2025年12月31日，公司研发人员达400人，占公司总人数17.50%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等多个关键领域，形成跨学科高协同团队，并通过科学人才管理、持续培训、校企合作及国际交流，研发团队紧跟行业前沿，巩固并提升公司在行业内的优势地位与核心竞争力。
截至本公告披露日，公司核心技术人员共10人，具体人员调整情况如下：
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目前公司的采购、生产、销售及研发等日常经营活动均正常开展，本次核心技术人员调整不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司相关核心技术人员调整已完成，公司研发团队结构完整，各项研发项目有序推进，后备人员充足，公司不断完善研发人员队伍建设，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新机制，保持公司的研发能力优势和技术竞争优势。
四、保荐机构对核心技术人员调整的核查意见
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司核心技术人员总体稳定，本次调整不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不影响公司知识产权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行。保荐机构对公司本次核心技术人员调整事项无异议。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-023
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”）的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交董事会、股东会审议，该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
2025年12月5日，财政部颁布了解释第19号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关审批程序
本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-021
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月20日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2025年9月，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加498,292股。具体情况详见公司于2025年9月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-073）。
上述变动后，公司股份总数由45,928.6072万股变更为45,978.4364万股，公司注册资本由人民币45,928.6072万元变更为45,978.4364万元。
二、修订公司章程的情况
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容具体如下：
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鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《股东会议事规则》进行相应修订，修订后的《股东会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次变更公司注册资本、修改《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技
债券代码：118063 债券简称：金05转债
海南金盘智能科技股份有限公司
2025年可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告全文。
2、本可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。
3、南德认证检测（中国）有限公司为可持续发展报告暨环境、社会及公司治理报告全文出具了独立第三方鉴证报告。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG委员会
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年至少2次
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会下设ESG委员会，负责制定并监督公司ESG愿景、战略及目标的实施，评估ESG治理架构的有效性，监测ESG趋势与风险，指导实质性议题管理，审议ESG报告，并对相关ESG议题进行日常监督。委员会每年至少听取两次ESG工作小组关于工作进展与趋势分析的专题汇报。结合内外部要求与公司发展规划，制定《环境、社会与管治（ESG）管理手册》《环境、社会与管治指标体系手册（试行）》等制度文件，以规范ESG管理流程、优化资源配置，为可持续发展决策提供指导。
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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金盘科技基于全球可持续发展趋势、行业特征、自身经营与发展需求，并参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》，结合内外部利益相关方关注重点，系统开展了双重重要性议题识别与评估。在“影响重要性”和“财务重要性”两个维度评估基础上，公司通过矩阵形式对各议题进行优先级排序，形成2025年ESG重要性议题矩阵。其中，横轴代表财务重要性，纵轴代表对经济、社会与环境的影响重要性。
经评估，公司识别出应对气候变化、智能化转型、研发与创新以及产品质量与安全为具有双重重要性的议题，营销与客户服务、商业道德与反腐败、绿色产品、企业治理、可持续发展治理、职业健康与安全和生物多样性保护对公司不具有财务重要性和影响重要性，公司已结合实际情况在报告全文中对相关议题进行了简要披露。
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