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证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-015
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示 □适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用
二、公司基本情况
1．公司简介
■
2．报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司立足盐化产业，继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等产品的生产和销售，其中，纯碱为主导产品，产销量位于行业前列。纯碱是一种重要的基础化工原料，也是国民经济不可或缺的基础产品，其化学名为碳酸钠（Na2CO3），国际贸易中又名苏打或碱灰，广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。
3．主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：元
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（2）分季度主要会计数据 单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 (否
4．股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 (不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5．在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用
三、重要事项：无。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-014
山东海化股份有限公司第九届董事会2026年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次会议通知于2026年3月9日以书面及电子方式下发给公司各位董事。3月19日，会议在公司908会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2025年年度报告全文》第三节及第四节内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《2025年年度报告（全文及摘要）》
报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入474,549.52万元、归属于上市公司股东的净利润-138,752.51万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2025年年度报告全文》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《2025年度利润分配预案》
董事会拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任2026年度审计机构并确定其报酬的议案》
经董事会审计委员会审议通过并提议，董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务及内控审计机构，报酬为44.37万元，其中财务审计报酬32.87万元、内控审计报酬11.50万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2026年度拟向各银行申请总额度不超过90亿元的综合授信。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《关于为联营企业提供担保的议案》
为满足公司联营企业中盐（内蒙古）碱业有限公司项目建设资金需要，公司决定按认缴出资比例为其项目贷款提供2.9亿元连带责任保证担保。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为联营企业提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
经年审会计师审计确认，董事会审计委员会审议通过，公司决定对可能发生减值损失的应收款项、存货及固定资产计提减值准备。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过《2026年度固定资产投资计划》
本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11. 审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
为充分展示环境、社会及公司治理等领域的绩效，体现可持续发展能力，公司决定披露《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本报告已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 审议通过《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励约束机制，根据有关规定，公司拟建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 审议通过《2026年度董事薪酬方案》
根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了《2026年度董事薪酬方案》。
本议案全体董事回避表决，根据有关规定，直接提交股东会进行审议。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
14. 审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》
根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事、总经理王治慧回避了表决。
15. 审议通过《关于提议召开2025年度股东会的议案》
会议决定于2026年4月15日召开2025年度股东会。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第1、3、4、5、6、12、13项议案尚需提交2025年度股东会审议。
三、备查文件
第九届董事会2026年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-020
山东海化股份有限公司关于
2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映财务状况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日可能存在减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行了减值测试，并根据测试结果，拟对发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
1. 2025年度存货跌价准备计提情况 单位:万元
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注：原材料转销存货跌价准备基于材料领用；库存商品转销存货跌价准备基于产品已出售。
2. 2025年度应收款项坏账准备计提情况 单位:万元
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3. 2025年度固定资产减值准备计提情况 单位：万元
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二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1. 存货跌价准备确认的标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
2. 应收款项坏账准备确认的标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计提坏账准备。
3. 固定资产减值准备等确认的标准及计提方法
资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2025年度因纯碱等产品行业产能扩张，下游需求回落，行业格局供大于求，同时，期后公司投资实施“基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程”，聘请中介机构对所有生产线进行了减值测试，按照账面价值高于可收回金额的差额计提了资产减值损失。
三、审议程序
公司于2026年3月19日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据有关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会批准。
四、对公司财务状况及生产经营的影响
2025年度，存货跌价准备期末余额8,004.36万元，应收款项坏账准备期末余额10,143.93万元,固定资产减值等期末余额56,777.71万元。本次计提减值准备已经年审会计师审计确认。
五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
第九届董事会2026年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-016
山东海化股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第九届董事会2026年第一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-1,387,525,065.62元，母公司口径为-1,322,399,894.71元。加年初未分配利润，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为1,311,528,638.98元，母公司报表为1,059,845,374.50元。
鉴于2025年度经营业绩出现亏损，未满足公司章程及股东分红回报规划（2024-2026年）规定的实施现金分红条件，并综合考虑当前项目建设、生产经营等资金需求，董事会拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
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基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于2025年度经营业绩出现亏损，上述利润分配预案充分考虑了公司当前经营实际、所处发展阶段、盈利水平及未来发展规划，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，与公司章程及股东分红回报规划（2024-2026年）中确定的利润分配政策保持一致性，具备合规性与合理性。公司将始终坚持以股东利益最大化为导向，统筹好平衡好长远发展与股东当期回报的关系，持续提升经营质效与回报能力，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1. 第九届董事会2026年第一次会议决议
2. 2025年度审计报告
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-021
山东海化股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过了《2026年度董事薪酬方案》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。现将方案具体内容公告如下：
一、适用范围
本薪酬方案适用公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
（一）董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案产生之日止。
（二）高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案产生之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1. 独立董事
独立董事以固定津贴形式，按照10万元/年（含税）的标准领取薪酬，不参与公司绩效考核，每季度发放。
2. 非独立董事（含职工代表董事）
（1）未在公司兼任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬。
（2）在公司兼任管理职务的非独立董事，根据其担任的职务领取薪酬。
（3）董事薪酬实行基本薪酬+绩效薪酬+任期激励的结构化薪酬体系，其中绩效薪酬约占基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。
基本薪酬为董事年度基本收入，根据其岗位职责、同行业同类岗位薪酬水平、公司经营规模及履职能力确定，基本薪酬标准一经确定，年度内保持稳定，按月发放。
绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况挂钩，根据年度绩效考核结果核定，在年度考核结束后发放。
任期激励按年度绩效薪酬的一定比例提取，任期结束后，根据任期经营业绩考核结果，在两年内兑现完毕，每年兑现50%。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬实行基本薪酬+绩效薪酬+任期激励的结构化薪酬体系，其中绩效薪酬约占基本薪酬与绩效薪酬总额的70%。
基本薪酬为高级管理人员年度基本收入，根据其岗位职责、同行业同类岗位薪酬水平、公司经营规模及履职能力确定，基本薪酬标准一经确定，年度内保持稳定，按月发放。
绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况挂钩，根据年度绩效考核结果核定，在年度考核结束后发放。
任期激励按年度绩效薪酬的一定比例提取，任期结束后，根据任期经营业绩考核结果，在两年内兑现完毕，每年兑现50%。
四、其他说明
（一）公司发放的所有薪酬均为税前金额，按国家及公司规定代扣代缴个人所得税、社会保险个人承担部分及其他应由个人承担的款项后，将剩余部分发放至个人。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及实际绩效考核结果核算薪酬。
（三）董事、高级管理人员如兼任多个管理职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。
（四）董事、高级管理人员出席董事会、股东会及行使职权所产生的合理费用，由公司按规定报销，不计入薪酬总额。
（五）董事、高级管理人员违反规定给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司可根据情节轻重，减少或停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励，并有权全额或部分追回已发放的绩效薪酬和任期激励。
（六）薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的公司章程相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的公司章程执行。
五、备查文件
（一）第九届董事会2026年第一次会议决议
（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-018
山东海化股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，并决定提交公司2025年度股东会审议。具体内容如下：
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2026年度拟向各银行申请总额度不超过90亿元的授信额度，其中敞口授信额度不超过40亿元，敞口授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、承兑汇票等；低风险授信额度不超过50亿元，低风险授信业务种类包括但不限于资产池业务、全额保证金业务等。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度、授信期限为准。
董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会授权法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-017
山东海化股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2026年度财务及内控审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）2024年度末合伙人88人；注册会计师503人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。
（7）最近一年经审计的收入总额为77,761万元，其中审计业务收入为75,337万元；证券业务收入为33,258万元。
（8）2024年度上市公司审计客户44家；挂牌公司审计客户189家；主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、建筑业等；上市公司审计收费6,069.23万元；本公司同行业上市公司审计客户1家。
2．投资者保护能力
中审亚太计提的职业风险基金2024年年末金额为10,065.98万元,购买的职业保险累计赔偿限额为40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3．诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
二、项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：周志，2016年5月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告多份。
签字注册会计师：向丽君，2019年6月成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在中审亚太执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：潘悦，2018年6月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在中审亚太执业；近三年复核5家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。
4．审计报酬
根据业务规模、会计处理繁简程度，结合相关审计需配备的人员和工作量，双方拟定的2026年度审计报酬为44.37万元，其中财务审计报酬32.87万元、内控审计报酬11.50万元，与上一年度相同。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会审议意见
董事会审计委员会在对中审亚太进行充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面核查后，一致认为中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，决定向董事会提议续聘中审亚太为公司2026年度财务及内控审计机构。
2. 董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会2026年第一次会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘中审亚太为公司2026年度财务及内控审计机构。
3. 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第九届董事会2026年第一次会议决议
2．董事会审计委员会2026年第四次会议决议
3. 拟聘会计师事务所相关资质文件
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-019
山东海化股份有限公司
关于为联营企业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持公司联营企业中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称 “中盐碱业”）500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目建设，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定按出资比例为其提供不超过2.9亿元人民币的连带责任保证担保。
2026年3月19日，公司第九届董事会2026年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为联营企业提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股东会批准。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人名称：中盐（内蒙古）碱业有限公司
2. 法定代表人：郭国庆
3. 成立日期：2025年3月28日
4. 注册资本：800,000万元
5. 注册地点：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业区老哈河大街东段北侧明仁路中段东侧
6. 统一社会信用代码：91150525MAEG5LR89C
7. 主营业务：非煤矿山矿产资源开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；陆地石油和天然气开采。
8. 股权结构：中盐内蒙古化工股份有限公司持有股权51%、山东海化股份有限公司持有股权29%、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持有股权10%、内蒙古蒙盐化工投资有限公司持有股权10%。
9. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，中盐碱业不属于公司关联人。
10. 最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
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11. 经核查，截至目前，中盐碱业不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
三、拟签担保协议的主要内容
1. 被担保人：中盐（内蒙古）碱业有限公司
2. 担保金额：人民币2.9亿元
3. 担保方式：连带责任保证
4. 资金用途：500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目建设支出
5. 担保期限：不超过三年
四、董事会意见
公司为中盐碱业提供保证担保，是为了满足其项目建设资金需求，同时该公司其他股东按出资比例提供了同等担保。公司通过派出管理人员随时掌握中盐碱业的财务状况和运营情况，能够及时采取措施，确保财务风险处于有效控制范围之内，不会对公司的财务状况及生产经营产生影响，不会损害中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审批后，公司及控股子公司经审批的担保总金额为53,230万元。
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额39,174.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.23%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为30,530万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.97%，公司对控股子公司提供的担保总余额为8,644.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.26%。
截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第九届董事会2026年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-022
山东海化股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026年4月8日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
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2. 以上议案已经第九届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详见刊登在2026年3月21日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会2026年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-014）等相关公告。
3. 以上第3-5项议案中小股东单独计票，公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记方式
股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2. 登记时间
2026年4月14日9:00－11:00,14:00－16:00
3. 登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
公司证券部（投资者关系管理部）
4. 联系方式
联 系 人：杨玉华 江修红
联系电话：0536-5329879 0536-5329931
传 真：0536-5329879 邮政编码：262737
联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号
电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
5. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
6. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
7. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第九届董事会2026年第一次会议决议
特此公告。
附件一：2025年度股东会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件一：
山东海化股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年4月15日召开的山东海化股份有限公司2025年度股东会，并代为行使如下表决权：
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附件二：
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．填报表决意见
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年4月15日的交易时间，
即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月15日上午9:15，结束时间为2026年4月15日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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