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证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-007
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头，涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统，广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
（2）公司的经营模式
公司以“以销定产”方式为主，主要采取直接销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
（3）公司产品市场地位及竞争情况
印制板业务：公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络，以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务；公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术；具备不同的印制板生产线，可接单跨度大，产能覆盖HDI（含类载板）、任意层互连、高密度多层板以及快板等业务，公司在行业的竞争力强。
显示器业务：在触摸屏领域，公司长期积累了深厚的技术储备，具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系，能为客户提供客制化整体设计方案，满足客户多样化、个性化需求，在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉，拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域，公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场，为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务，具有完善的质量体系及稳定的交付能力，产品技术水平和质量处于国内领先水平。
覆铜板业务：公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主，拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道，高新技术产业化应用能力强，具备持续创新能力，品牌效应显著，客户认可度高。
超声电子仪器业务：随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加，市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年，产品具有高可靠性、高稳定性特点，产品应用范围及覆盖用户群广泛，在行业内具有很高的知名度，产品深受客户的认可和信赖。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
本公司 于2024年10月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案》 ， 2024年12月24日，四川超声印制板有限公司股权在北京产权交易所正式挂牌。2025年10月29日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整本公司转让持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的议案》， 决定下调四川超声印制板有限公司股权转让价格。相关情况见公司于2025年10月30日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于调整本公司转让持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的公告》(公告编号：2025-032)。截至挂牌期满，北京产权交易所征集到1家意向受让方。因该意向受让方未在规定期限内完成保证金缴纳程序，本次股权挂牌转让事项相应终止。上述情况见公司于2026年1月20日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于终止转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告》(公告编号：2026-002)。
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-005
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2026年3月19日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于公司计提资产减值准备的报告
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。
本期计提的资产减值准备总额9,603,246.50元，其中坏账准备计提4,405,045.25元，存货跌价准备计提18,108,687.36元,转回或转销12,910,486.11元，固定资产减值准备计提0.00元，报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少9,603,246.50元。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
二、公司2025年度董事会报告
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，认真推进会议议案的有效实施，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。详见《公司2025年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。
此报告尚须提交2025年度股东会审议。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
三、公司2025年度财务决算报告
本公司2025年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务情况如下：
1、经营业绩
2025年度公司实现营业收入6,331,020,214.35元，比2024年增加9.98%；归属于上市公司股东的净利润为222,448,964.75元，比2024年增加3.10%。
2、资产结构情况
截止2025年12月31日公司总资产为8,581,321,475.85元，比2024年末增加1.96%；归属于母公司所有者权益4,885,157,323.86元，比2024年末增加2.28%。
3、主要财务指标
2025年基本每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.41元/股，加权平均净资产收益率4.62 %。
上述报告尚须提交2025年度股东会审议。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
四、公司2025年度利润分配方案（见公告编号2026-006《广东汕头超声电子股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》）
公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润222,448,964.75元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金17,094,529.36元，加上年初未分配利润2,287,457,343.14元，减去已分配股利107,398,301.60元后可供上市公司股东分配的利润为2,385,413,476.93元。本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金2元（含税），截止2025年12月31日，公司总股本537,001,503股，以此初步测算，公司送出107,400,300.60元，剩余2,278,013,176.33元。
如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。
上述方案尚须提交2025年度股东会审议。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
五、公司2025年度内部控制评价报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》）
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》有关规定，本公司按照内部控制评价披露要求，对公司内部控制的有效性进行评估，并编制了评价报告。
公司审计委员会审议通过了此议案。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
六、公司2026年度经营计划
2026年度，公司将立足现有核心优势，紧跟行业发展步伐，以“深耕市场、创新突破、提质增效、稳健发展”为目标，统筹推进各项经营工作，力争实现核心竞争力持续提升。2026年，预计销售收入65.05亿元、成本54.39亿元、费用7.79亿元，分别比上一年度实际完成同比增长2.75%、3.92%和3.73%。新年度主要工作如下：
（1）为满足战略客户供货需求，加快推动“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”、“汕头超声印制板公司与泰国SVI Public Company Limited合资新设泰国合资公司项目”、“产品结构调整升级技术改造项目”、“车载触摸屏智能制造及模组贴合（二期）技术改造项目”等项目的建设，增强公司整体市场竞争力；
（2）积极开拓通讯、智能出行、智能家居和工业控制等新兴市场领域，深化与中、高端客户战略合作，构建多元化业务布局，培育新的增长点。
（3）紧密跟踪行业技术发展趋势，持续加大研发投入，优化现有产品性能与服务体验，同步开展前瞻性产品与技术研发。
（4）加快生产数智化改造与智能工厂建设，推广自动化设备与系统应用，提升生产效率，降低损耗，缩短交付周期；
（5）优化资源整合和战略布局，促进各业务单元协同发展，夯实公司在业内竞争优势；
（6）优化全流程精细化管理，强化生产、供应链、财务等多领域管控能力，提升运营效率；
（7）完善内部控制及风控机制，加强风险预判，及时调整经营策略应对行业波动，增强风险应对能力；
（8）通过人才引进、培养和激励机制，吸纳研发、市场、管理等领域核心人才，提升员工综合素养，增强企业的软实力。
（上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
七、公司2025年年度报告及摘要（见公告编号2026-007《广东汕头超声电子股份有限公司2025年年度报告》）
此报告尚须提交2025年度股东会审议。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
八、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
（一）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的内部董事和高级管理人员根据其在公司（含子公司）担任的具体管理职务，按照公司《薪酬制度》《董事、高管人员薪酬与考核管理制度》等相关规定领取薪酬；独立董事及外部董事依据《独立董事制度》领取年度固定津贴（10万元/年），每参加一次现场董事会、股东会领取1000 元会议津贴。
经核算，2025年度公司董事、高级管理人员从公司（含子公司）获得的税前薪酬情况如下：
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注：1、董事、高级管理人员本年度领取薪酬为2025年基础年薪和在2025年发放的2024年度业绩考核激励奖金。
2、高管杨晓先生兼任下属子公司汕头高威电子科技有限公司总经理，其基础年薪及绩效奖金领取数以汕头高威电子科技有限公司经营业绩考核结果为计算标准，在汕头高威电子科技有限公司领取。
（二）公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、适用对象
公司董事（含独立董事、外部董事）、高级管理人员。
2、适用期限
本方案中，董事薪酬相关条款自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬相关条款自公司董事会审议通过后生效。
3、2026 年薪酬方案
（1）内部董事和高级管理人员
在公司（含子公司）任职的内部董事及高级管理人员的薪酬由基础年薪和绩效奖金构成。
基础年薪：根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《董事、高管人员薪酬与考核管理制度》及薪酬与考核委员会确定的标准，按月平均发放。
绩效奖金：依据公司当年整体经营业绩及绩效考核目标完成结果进行核定。绩效奖金的发放具体金额根据年度考核结果确定。
（2）独立董事及外部董事
独立董事及外部董事年度固定津贴标准为10万元/年（税前），按月平均发放;每参加一次现场董事会、股东会支付 1000 元会议津贴。
（3）兼任情况
同时兼任公司内部高管职务和董事的，按其所任高管职务根据公司高管薪酬制度相关规定执行，由公司董事会审议决定；兼任其他职务的董事，按有关规定执行。
（4）其他事项
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，其社会保险、住房公积金及个人所得税等款项，由公司（或所在任职子公司）按照国家有关规定代扣代缴。
实施过程中，如监管政策或公司经营环境发生重大变化，授权董事会薪酬与考核委员会对方案进行相应调整。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。
该项议案表决情况：9票回避，本项议案将直接提交股东会审议。
九、关于公司开展外汇衍生品交易的议案（见公告编号2026-008《广东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》）
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。
此议案尚须提交2025年度股东会审议。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
十、关于聘任公司财务总监的议案
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，聘任张晓琼女士为公司财务总监（简历附后）。聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会独立董事专门会议对公司拟聘任高管任职资格进行审查，并形成如下意见：第十届董事会聘任的公司财务总监具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司财务总监所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第十届董事会第十七次会议关于聘任财务总监的议案。
公司审计委员会审议通过了此议案。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
十一、关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案（见公告编号2026-009《广东汕头超声电子股份有限公司关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告》）
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。2026年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2026年度年报审计费用70万元、内控审计费用30万元。
公司审计委员会审议通过了此议案。
此议案尚须提交2025年度股东会审议。
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
十二、关于召开2025年度股东会的议案（见公告编号2026-010《广东汕头超声电子股份有限公司召开2025年度股东会的通知》）
该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日
附：张晓琼女士简历
张晓琼女士，1975年出生，硕士学位，会计师。历任汕头超声印制板公司会计、汕头超声覆铜板科技公司财务部经理；2023年8月起担任广东汕头超声电子股份有限公司计划财务部经理；现任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监。
张晓琼女士具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张晓琼女士不存在被列入失信被执行人的情况。
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-011
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董事会的独立董事，2025年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真行使公司所赋予的权利，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极出席本人任职期间召开的相关会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，凭借自身专业知识和能力，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，对公司核销坏账损失、利润分配方案、内控评价报告、公司控股子公司拟在泰国投资PCB工厂项目等事项进行核查并发表了意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2025年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
李卫宁先生，1966年出生，博士学位。1988年7月起在华南理工大学任职，现任华南理工大学工商管理学院管理学系系主任、教授、博士研究生导师。主讲本科生和研究生“企业战略管理”与“管理学原理”、“企业经营模拟”、“精益创业”等课程，华南理工大学工商管理学院MBA课程“企业战略管理”主讲教师，华南理工大学战略管理研究中心核心成员，国家精品课程和国家精品视频公开课“企业战略管理”课程主讲教师；现任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、世纪联合控股有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第4.3.8条所要求的独立性。
二、出席会议情况
2025年度公司共召开12次董事会会议，本人应出席会议12次，亲自出席12次；2025年度公司共召开股东大会2次，本人亲自出席2次；6次董事会审计委员会、3次董事会薪酬与考核委员会和3次独立董事专门会议，本人均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
三、参加董事会相关议案并发表意见情况
根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见。
1、本人就第十届董事会第四次会议审议的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了同意意见。
2、本人就第十届董事会第五次会议审议的《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》发表了同意意见。
3、本人就第十届董事会第六次会议审议的《关于公司计提资产减值准备的报告》《关于公司核销坏账损失的报告》《公司2024年度董事会报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配方案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025年度经营计划》《公司2024年年度报告及摘要》《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于本公司为控股子公司提供总额度为117000万元连带责任担保的议案》《关于2025年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》《关于召开2024年度股东大会的议案》发表了同意意见。
4、本人就第十届董事会第七次审议的《关于制定〈公司境外投资项目管理制度〉的议案》《关于公司控股子公司拟在泰国投资PCB工厂项目的议案》发表了同意意见。
5、本人就第十届董事会第八次会议审议的《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》发表了同意意见。
6、本人就第十届董事会第九次会议审议的《公司2025年第一季度报告》发表了同意意见。
7、本人就第十届董事会第十次会议审议的《关于调整本公司转让持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的议案》发表了同意意见。
8、本人就第十届董事会第十一次会议审议的《公司2025年半年度报告及摘要》发表了同意意见。
9、本人就第十届董事会第十二次会议审议的《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请20000万元综合授信额度用于置换项目存量贷款提供连带责任保证担保及抵押担保的议案》发表了同意意见。
10、本人就第十届董事会第十三次会议审议的《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》《关于制定〈公司外部董事管理办法〉的议案》《关于制定〈公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度〉的议案》《关于公司内部管理制度修订的议案》《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》发表了同意意见。
11、本人就第十届董事会第十四次会议审议的《公司2025年第三季度报告》《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》发表了同意意见。
12、本人就第十届董事会第十五次会议审议的《关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了同意意见。
四、任职董事会各专门委员会及独立董事专门会议的工作情况
1、审计委员会工作情况
（1）2025年1月15日，审计委员会审阅计财部编制的2024年度财务报表，本人发表了同意意见。
（2）2025年2月20日，审计委员会再次审阅2024年度财务会计报表，本人发表了同意意见。
（3）2025年3月17日，审计委员会通报了审计委员会2024年度履行职责情况；审议通过《公司2024年度审计报告》；审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照等相关资料，决定向董事会提交《关于2025年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》，本人发表了同意意见。
（4）2025年4月23日，审计委员会审议公司2025年第一季度财务报表，本人发表了同意意见。
（5）2025年8月27日，审计委员会审议《公司2025年半年度财务报告》，本人发表了同意意见。
（6）2025年10月27日，审计委员会审议公司2025年第三季度财务报表，本人发表了同意意见。
2、薪酬与考核委员会工作情况
（1）2025年1月15日，薪酬与考核委员会听取2024年度安全生产情况汇报；听取2024年度经营业绩考核指标完成情况报告；关于广东汕头超声电子股份有限公司高管人员2024年度经营业绩考核结果的意见，本人发表了同意意见。
（2）2025年3月17日，薪酬与考核委员会讨论《关于广东汕头超声电子股份有限公司高管人员2024年度激励薪酬分配实施方案的报告》；设定本公司高管人员2025年度经营业绩考核指标，本人发表了同意意见。
（3）2025年9月28日，薪酬与考核委员会审议关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案，本人发表了同意意见。
3、独立董事专门会议工作情况
（1）2025年1月6日，第十届董事会第二次独立董事专门会议审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本人发表了同意意见。
（2）2025年3月18日，第十届董事会第三次独立董事专门会议审议《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的说明》《关于公司核销坏账损失的报告》《公司2024年度利润分配方案》《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，本人发表了同意意见。
（3）2025年12月22日，第十届董事会第四次独立董事专门会议审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本人发表了同意意见。
五、在公司现场工作的情况
作为独立董事，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，秉持勤勉尽责、客观独立原则，积极开展公司现场工作，通过多样形式深入掌握经营实况，累计现场工作时间达到19个工作日。在每次召开董事会前，我能主动与公司高管进行沟通交流，了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。针对重大事项，严格履行信息披露监督职责，督促年审机构规范审计流程，通过定期沟通机制确保审计重点与风险判断符合监管要求，推动年报按时合规披露。
报告期内，我通过现场工作，深入公司及子公司进行调研工作，尤其是对公司日常生产经营情况、财务管理情况、内部控制等制度的建立健全以及执行情况进行深入地调研，加强与公司董事、高管及有关工作人员沟通、联系，与公司年审会计师事务所就审计计划、审计工作小组人员构成、审计重点、风险判断和评价方法等情况进行面对面地充分沟通，督促年审会计师事务所要勤勉尽责，按时出具审计报告，为提升公司治理效能提供更专业支持。
六、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视并积极配合本人履职，及时、完整通过现场、电话、邮件等方式提供公司生产经营、财务状况等各类履职所需信息。同时，在召开董事会及相关会议前，公司及时向我提供会议所需资料，为本人客观独立行使职权、勤勉尽责履职奠定了良好基础。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为独立董事，我在2025年度能勤勉尽责，充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表独立意见，不断提升董事会决策的科学水平，努力维护上市公司及全体股东的合法权益。2025年度，公司能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司重大决策和经营情况的了解，保障了投资者的知情权，切实维护社会公众股东合法权益。
八、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，持续深化专业学习与合规意识提升。通过系统研读《上市公司独立董事管理办法》及证券监管部门最新规范性文件，精准把握监管政策导向与合规要求迭代方向。按要求参加第146期上市公司独立董事培训班（后续培训），并获得学习证书。
九、其他事项说明
2025年任职期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司独立董事，本人在2025年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，本人将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。
特此报告。
独立董事：李卫宁
2026年3月19日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-013
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董事会的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2025年度本人在职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
温日光先生，1979 年出生，博士学位，广州商学院副教授，硕士研究生导师。主要研究兴趣为企业集团会计与财务研究、宏观经济政策与企业会计和财务行为研究、以心理学和社会学为基础的企业会计和财务行为研究。已在《International Review of Financial Analysis》《Emerging Markets Finance and Trade》《SAGE Open》《Social Science Quarterly》《China Journal of Accounting Studies》《经济研究》《金融研究》《会计研究》《南开管理评论》《财经研究》《中国会计评论》等期刊上发表数篇论文。主持教育部人文社会科学研究规划基金项目及青年基金项目。论文获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、上海市第十五届哲学社会科学优秀成果奖二等奖、《财经研究》创刊60周年优秀论文评选三等奖、《世界经济年鉴》“国际投资学2019年最佳中文论文TOP10”（第三名）、第二届中国前沿商业研究国际论坛青年学者奖。目前在企业并购领域已形成一定的学术积累。担任《International Review of Financial Analysis》《The British Accounting Review》《Industrial Relations》《Group & Organization Management》《China Journal of Accounting Studies》《经济研究》《南开管理评论》《金融研究》等多家学术期刊匿名审稿人。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第4.3.8条所要求的独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一）参会情况
报告期内，公司召开了12次董事会、2次股东会、6次董事会审计委员会、3次董事会薪酬与考核委员会和3次独立董事专门会议，本人出席情况如下：
■
作为公司独立董事，本人在2025年度履职过程中恪守职业准则，通过全流程参与重大决策切实履行监督职责。董事会运作方面，严格监督会议召集及议案审议程序，确保所有决策事项均符合《公司法》及公司章程要求，对各项议案认真审议后，均投赞成票，未对重大决策事项提出异议。在履职方式上，通过前置审阅议案材料、参与讨论等方式系统掌握决策背景，针对关键议题提出专业意见，确保决策程序合法性与合理性的统一。
（二）在公司现场工作的情况
报告期内，本人通过现场工作，积极关注公司生产经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险。通过现场交流、通讯等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，根据实际情况到公司进行现场考察，及时掌握公司生产经营及规范运作情况和董事会决议执行情况，并提出规范性的意见和建议，有效履行了独立董事的相关职责。2025年在上市公司现场工作的天数为19天。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司对独立董事的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司通过现场、电话、邮件等方式向我们汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，使我们能及时了解公司经营状态。同时，董事会及相关会议前，公司精心准备会议资料，并及时准确传递，为我工作提供条件，积极有效地配合独立董事的工作。
（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为独立董事，在2025年度勤勉尽责，认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人2025年履职重点关注的事项：
报告期内，公司2025年12月22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本人对该议案进行认真审核。本人认为，本次公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财的资金能得到保障。本次使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司正常业务开展，不存在损害中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。本人同意公司使用闲置自有资金不超过80,000万元人民币开展委托理财业务。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在2025年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，利用自身的专业知识，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，本人将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。
特此报告。
独立董事：温日光
2026年3月19日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-012
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人郑慕强，2025年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人2025年在公司的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
郑慕强，1981年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学教授、硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第4.3.8条所要求的独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）参会情况
2025年度，公司共召开2次股东大会，本人亲自出席2次，未缺席。2025年公司共召开12次董事会，本人亲自出席12次，其中通讯参加10次，没有委托出席和缺席会议的情况。
（二）参加董事会相关议案并发表意见情况
■
（三）履行专门委员会及独立董事专门会议职责
2025年公司共召开12次专门委员会及独立董事专门会议，本人亲自出席12次，其中审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会3次和独立董事专门会议3次，没有委托出席和缺席会议的情况。并根据公司实际情况，认真、勤勉、忠实地履行职责。
（四）现场工作情况
在任期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到20个工作日，本人通过出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会等形式对公司生产经营情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况、内部控制制度建立及执行情况、内部审计的日常工作及信息披露事务管理等方面进行了深入了解，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。本人密切关注公司的生产经营情况，主动与公司管理层交流了解公司经营情况及未来发展战略。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人2025年履职重点关注的事项：
1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况
公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况；公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保；担保事项均履行了相关决策程序，通过了解、沟通与核实，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
2、公司2024年度利润分配方案
公司2024年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考虑公司发展的需要以及对股东的现金回报，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。现金分红的比例也符合公司制定的未来三年（2024-2026）分红规划，本次利润分配方案合法、合规。
3、公司使用闲置自有资金进行委托理财
公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，投资理财的资金能得到保障。本次使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司正常业务开展，不存在损害中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在任期间，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解。同时，本人在2025年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2026年，我们将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的高质量发展。
特此报告。
独立董事：郑慕强
2026年3月19日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-009
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，2026年度拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构，情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2026年度年报审计费用70万元、内控审计费用30万元。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照等相关资料，并于2026年3月18日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。
审计委员会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。审计委员会提议：2026年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2026年度审计费用为100万元。
（二）董事对议案审议和表决情况
公司于2026年3月19日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》，该项议案董事会表决情况：9票同意，获得通过。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会第十次会议纪要；
3、天健会计师事务所的基本情况。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二六年三月十九日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-014
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于2026年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，公司将于2026年3月27日（星期五）下午15:00-16:00采用网络远程的方式举行2025年度业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总经理林敏先生；董事、副总经理、董事会秘书陈东屏先生；独立董事郑慕强先生；财务总监张晓琼女士；证券部经理、证券事务代表郑创文先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二六年三月十九日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-008
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品套期保值交易的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币60,000万元。交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
2、审议程序：本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交2025年度股东会审议后方可生效，不构成关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。
一、开展外汇衍生品交易的目的
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需要出口海外市场，所涉及的人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影响，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品交易的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件
1、交易对手：符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行
2、交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，自公司股东会审议通过之日起，12个月内可循环滚动使用。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产12.28%。
4、资金来源：自有资金。
5、根据《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》规定，本次外汇衍生品交易应当经公司董事会审议通过，并提交股东会审议通过后方可实施。公司董事长负责签署相关协议及文件。
四、审议程序
本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交2025年度股东会审议后方可生效，不构成关联交易。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
六、公司预计占用的资金
如果公司开展外汇衍生品交易业务，采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式，需要根据同银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减银行对公司及子公司的授信额度。
七、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司计财部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
八、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。
2、当公司外汇衍生品交易业务的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%时，公司将在二个交易日内及时披露临时公告。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
九、开展外汇衍生品交易情况对公司的影响
鉴于公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，且公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，因此预计公司开展外汇衍生品交易对公司的经营成果将产生积极影响。
十、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、《公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-006
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。本事项尚须提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润222,448,964.75元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金17,094,529.36元，加上年初未分配利润2,287,457,343.14元，减去已分配股利107,398,301.60元后可供上市公司股东分配的利润为2,385,413,476.93元。
本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金2元（含税），截止2025年12月31日，公司总股本537,001,503股，以此初步测算，公司预计分配红利107,400,300.60元，占2025年归属于母公司所有者的净利润的48.28%。
如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025 年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，现金分红的比例也符合公司制定的未来三年（2024-2026）分红规划。公司2025年度利润分配方案的实施有利于股东共享公司经营成果，不存在损害中小投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
2、公司第十届董事会第五次独立董事专门会议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2026年03月19日
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-010
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年4月3日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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其他事项：听取公司独立董事2025年度述职报告。
上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。
上述议案相关披露内容详见2026年3月21日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2025年度董事会报告》见《公司2025年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。
三、会议登记等事项
1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2026年4月9日8：00-17：00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文 李哲旻
地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
1）本次股东会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
2）意见表决
①填报表决意见：同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日（星期五）上午9:15，结束时间为2026年4月10日（星期五）下午15:00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、授权委托书
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六、备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2026年03月19日
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