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证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-015
宁波容百新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年3月20日以通讯表决的方式召开。公司已于2026年3月20日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》
董事会认为，本次补充议案主要明确了交易标的股权的估值结果及交易价格，是对2026年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》的补充。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
关联董事白厚善、冯涛回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的补充公告》。
本议案已经公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于将相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案》
经董事会审议，同意将《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》一并提交公司于2026年4月1日召开的2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026- 017
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年4月1日
3.股东会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海容百新能源投资企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2026年3月17日公告了股东会召开通知，合计持有26.89%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙），在2026年3月19日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容：
2026年3月19日，股东会召集人（董事会）收到持有公司26.89%股权的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提交的《关于向宁波容百新能源科技股份有限公司提请增加2026年第一次临时股东会临时议案的函》。
上海容百新能源投资企业（有限合伙）提议将关联交易的标的（韩国JS Old）估值和交易价格作为议案3提交至公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月17日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年4月1日 9点15分
召开地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年4月1日
网络投票结束时间：2026年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
说明：议案1、议案3均以议案2审议通过为前提。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会或其他召集人
2026年3月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波容百新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-016
关于韩国全资子公司股权架构调整
暨关联交易之补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、补充背景
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）于2026年3月17日披露《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的公告》（2026-013），现就该公告中涉及出售载世能源株式会社（以下简称“JAESE Energy Co.,Ltd”）分立后存续主体（以下简称“韩国JS Old”）股权转让的交易事项（以下简称“本次交易”），补充披露相关估值报告及标的交易价格。
二、交易标的估值、定价情况
（一）交易标的定价情况及依据
本次交易定价以北京金开中天资产评估有限公司（以下简称“金开中天”）出具的《估值报告》为基础，由交易双方协商确定。韩国JS Old的100%股权的交易价格为0.97亿美元。
截止2025年12月31日，公司对JAESE Energy Co.,Ltd.拟派生分立后的韩国JS Old 累计投入0.68亿美元。
（二）标的资产的具体估值、定价情况
根据金开中天出具的《估值报告》（报告编号：金开中天[2026]资估字第80002号），对JAESE Energy Co.,Ltd.拟派生分立后归属于JAESE原法人主体资产、负债的估值结果具体为：
资产估值结果411,182,594.39 千韩元，参考中国人民银行公布的《2025年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》中银行汇率为1元人民币兑205.75韩元，按照该汇率转换后的估值结果199,845.73万元人民币；
负债估值结果273,524,669.71千韩元，参考中国人民银行公布的《2025年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》中银行汇率为1元人民币兑205.75韩元，按照该汇率转换后的估值结果132,940.30万元人民币。
净资产评估值约为66,905.43万元人民币，参考中国人民银行公布的《2025年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》中银行汇率为1美元对7.0288元人民币，按照该汇率转换后的估值结果为0.95亿美元。
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三、股转协议内容补充
（一）标的交易价格
公司拟向Amkobay New Energy Holding Pte. Ltd.转让韩国JS Old 31%的股权，转让价格为0.3007亿美元；向Amkobay New Energy Co.,Ltd.转让韩国JS Old 69%的股权，转让价格为0.6693亿美元。
（二）过渡期净资产变化安排
双方约定以 2025年12月 31 日(“基准日”)的财务报表为基准。在交割后，将经审计的交割日财务报表与基准日财务报表进行比较，基于净资产的变化幅度相应调整最终支付对价。
四、审议程序
1. 2026 年3 月 20日，公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过了本次交易补充事项，全体独立董事一致认为：本次关联交易补充事项在满足政策合规要求的同时，充分考虑了上市公司及中小股东的利益，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。
2、2026 年3 月 20日，公司第三届董事会第十一次会议以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》。关联董事白厚善、冯涛回避表决。
3、本次交易尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
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