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证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-014
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以243,759,242为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务核心
公司作为全球优秀的精密结构件智能制造解决方案服务商，专注于为国内外头部客户提供从设计开发到精密制造的一站式解决方案。公司依托精密模切技术、精密金属加工等核心工艺平台，聚焦智能终端、数通与算力设备、新能源三大战略领域。凭借在精密模切、全制程自动化及精密焊接等领域的持续创新，公司构建了覆盖材料适配选型、模具研发、精密模切工艺设计等规模化智造的垂直能力，产品现已进入国内外知名品牌客户的供应链体系，持续助推智能终端设备、通信及新能源产业的技术升级。
1.智能终端领域
随着AI技术爆发、政策激励及消费需求多元化的多重驱动，全球智能终端市场正展现出强劲的复苏态势与鲜明的结构性增长特征。根据IDC数据，2025年全球智能手机出货量达12.6亿部，同比增长1.9%。根据Omdia数据，2025年全球PC出货量2.787亿台，同比增长9.1%，2025年全球可穿戴设备出货量突破2亿台，同比增长6%；根据Counterpoint Research数据，2025年全球智能手表出货量同比增长4%。这一轮由AI驱动的终端创新浪潮，正在重塑消费电子产业格局，以AI手机为例，其需要搭载更强大的散热模块和更精密的电磁屏蔽组件；折叠屏手机需要相关零部件更有柔性；超轻薄机型则要求结构件厚度控制在0.1mm以内且保持高强度特性，这些技术迭代都为精密结构件带来了新的市场机遇。
公司在智能终端领域的主要产品为精密柔性结构件，相关产品已覆盖智能手机、AI PC、笔记本电脑及VR/AR智能穿戴设备等智能终端设备的完整产品应用矩阵。在智能终端设备行业迅猛发展的浪潮中，公司以前瞻性的技术布局和全流程解决方案能力，成功把握了AI手机、AI PC、折叠屏设备等创新产品带来的市场机遇。
公司凭借多年技术积淀与全链条布局优势，形成了精准匹配行业新需求的核心技术与综合能力：在核心工艺上，掌握精密模切、多层复合材料等关键技术，突破性解决了多元材质的稳定结合难题，实现“结构+功能”一体化产品的量产，完美适配复合结构件、高集成度组件的市场需求，满足市场对结构件“轻、薄、柔”的严苛要求；在研发协同上，具备 “材料研发－结构设计－模具开发－智能制造－检测验证”全链条能力，快速响应定制化需求，适配终端产品快速迭代节奏；在智能制造上，构建了自动化设备集群协同、机器视觉实时补偿、自主研发智能 AOI 检测的闭环体系，通过深度学习算法精准识别微细缺陷，保障产品良品率与品质一致性，满足高附加值产品的严苛生产标准。
依托行业新需求带来的市场机遇，结合公司技术、研发、制造与产能的全方位能力支撑，公司核心产品与下游新兴赛道深度契合，业务增长具备强劲的可持续性，充分受益于下游行业的技术升级与规模扩张，未来发展空间广阔。
2.数通与算力设备领域
随着全球 AI 技术的发展，数据中心、通信网络及算力设备行业市场需求持续快速增长，同时也对精密金属结构产品提出了更高要求，如超节点集群服务器、高端存储设备、液冷服务器机柜、5G/6G基站、交换机及路由器等高端设备，需要精密金属结构件实现高密度布局与稳定支撑，需要更高精密度的匹配公差，需要更高精度的柔性制造方案，从而带动相关业务新的市场需求。
公司凭借在精密金属结构件领域的技术积累，通过自动化与智能化工艺精准匹配AI硬件升级需求，在将金属加工的多个关键环节整合为高效联动的自动化流程的同时保障生产流程的稳定性，充分彰显在金属精密加工领域的硬实力。公司作为精密金属结构件领域的核心供应商，相关精密金属结构件已广泛应用于算力服务器等数通终端设备。此外，公司构建了贯穿产品定义、设计研发到量产交付的全周期技术协同体系，凭借稳定的产品质量、高效的交付能力和创新的解决方案与国内知名终端客户达成深度战略合作。与此同时，惠州恒铭达智能制造基地项目建成投产后，将提升华南地区产能布局密度，增强公司市场核心竞争力，高效的自动化和智能化生产线，将进一步提高公司在数通与算力设备领域的生产能力，为算力服务器等设备在高性能计算场景的普及提供了支撑。
3.新能源领域
在全球能源转型加速的背景下，新能源产业呈现高速发展趋势。根据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，截至2025年底，中国新型储能累计装机373GWh，较之2024年底增长了111.4%。这一轮新能源革命对精密金属结构件提出了更高要求，如光伏逆变器需要耐受25年户外恶劣环境，储能电池箱体要求具备一定的防护等级等，从而带动相关业务新的市场需求。
公司凭借在金属结构件领域积累的研发与管理能力，加速推进高可靠性、定制化新产品的市场化进程。公司为国内外头部客户提供适用于工商业储能系统、光伏逆变器等设备的精密金属结构件产品及相应设备组装服务。这些创新产品不仅满足了新能源设备对高可靠性、长寿命的严苛要求，更帮助客户降低了整体的综合成本。同时，在惠州恒铭达智能制造基地建成投产后，新能源业务也将进一步扩大生产规模和提高技术水平。
（二）公司主要经营模式
1.生产模式
公司的生产模式是依据客户的产品需求预测及销售订单来安排生产流程，确保每一步都与客户的需求紧密相连，即“以销定产”。
在生产计划制定阶段，公司全面综合考量订单的交货期限、需求数量以及物流运输周期等多个关键维度，结合实际生产能力和原材料库存状况，确保生产计划科学可行，并严格遵循既定的生产计划，高效调配生产资源，确保生产线顺畅运行。过程中，公司依托快速响应机制等举措积极应对生产过程中的各类突发问题，确保生产运行的连续性和稳定性。对于产品的质量、产量、成本以及良率等核心绩效指标，公司进行严格的监控与管理，确保每一环节都能达到最优状态，从而保障生产计划目标顺利实现。
2.采购模式
公司产品涉及的原材料主要有胶带、金属、导电屏蔽材料等。在原材料采购方面，公司采取客户指定与自主采购两种方式，前者指材料从客户指定的厂商或认证代理商采购，后者指公司对多家合格供应商比价后自主决定采购。公司与核心供应商建立了稳定合作，能够确保原材料及时供应。公司按照采购管理制度对采购流程实施严格管控，采购部门依据订单及生产计划执行，并与供应商签订合同。原材料到货后，品保部负责质量检验，合格品入库，不合格品则退换。公司还建立了《合格供应商名册》，每年对供应商进行稽核评估，确保材料品质与服务。
3.销售模式
公司的产品销售采用直销模式。公司与长期紧密合作的客户签订产品销售框架性协议，协议中明确供货的具体方式、结算流程、质量标准等关键条款，为双方的长期合作奠定坚实的基础。在销售过程中，客户根据实际需求，向公司发出明确的采购订单，详细列明产品规格、数量、价格及交货时间等关键信息。公司根据对应框架协议与采购订单，完成生产制造、产品交付、财务结算等工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、回购注销部分限制性股票
经2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果未达A的激励对象已获授但尚未解除限售的4,450股限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购价格。上述限制性股票回购注销事宜已于2025年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由256,213,786股变更至256,209,336股。
2、“质量回报双提升”行动方案
公司为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，于2025年1月23日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，并于2025年3月29日巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
3、2023年度向特定对象发行股票解除限售
2025年2月21日，公司2023年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通，本次申请解除股份限售的股东共计15名，解除限售股份的数量合计26,042,021股，占当时公司总股本的10.16%。
4、2024年度利润分配
2025年3月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司以2025年5月7日作为权益分派股权登记日，实际进行现金分红149,927,545.20元（公司回购专用证券账户不参与权益分派）。
5、股份回购
公司分别于2025年4月8日、2025年4月9日召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于增加回购股份资金总额的议案》。截至2025年6月4日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份5,523,394股，占公司目前总股本的2.16%，成交总金额达人民币159,985,268.25元（不含交易费用）。回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
公司于2025年10月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为人民币20,000万元至40,000万元，回购价格不超过67.12元/股，实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已累计回购股份5,730,000股，占公司目前总股本比例的2.24%，成交总金额为人民币272,603,069.24元（不含交易费用）。
6、股权激励第三期解除限售情况
2025年11月20日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司办理了本次股权激励计划第三个限售期涉及的股份上市流通手续，上市流通日期为2025年12月8日，符合解除限售条件的44名激励对象共计可解除限售44.40万股限制性股票。
7、变更2025年度审计机构
鉴于前任会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务现状和发展需要，经公司2025年12月15日召开的第三届董事会第二十八次会议以及2025年12月31日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计等工作。
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苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2025年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，规范运作，科学决策，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现就公司董事会2025年工作情况报告如下：
一、2025年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2025年度，公司董事会共召开13次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：
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（二）董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2025年，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
报告期内，审计委员会共召开7次会议，审议了公司内外部审计报告、关键财务报告、内控评估报告、募集资金及关联交易等重大专项议案，并对续聘审计机构、现金管理等事项发表意见，有效履行了对公司财务信息质量、内部控制有效性及关键运营环节的监督职能，促进了公司治理与风险防范水平的持续提升；提名委员会共召开1次会议，就2024年度工作报告、2025年度工作计划进行了审议，并结合公司治理实际情况提出了专业建议，以推动公司治理体系不断完善。薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案及2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就等事项进行了审议；战略委员会共召开1次会议，审议通过了公司2024年度工作报告以及2025年度工作计划，基于行业发展趋势结合公司实际经营情况形成公司战略规划，并对公司发展情况进行监督与跟踪，及时提出意见及建议，为董事会决策提供参考。
（三）独立董事履职情况
2025年，第三届董事会独立董事毛基业先生、何蔚宏女士、王涛先生、郑凯先生严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责。报告期内，全体独立董事积极参加各次董事会和股东会会议，共计召开独立董事专门会议6次，认真审议各项议案，独立公正地对定期报告（含财务报告）、内部控制自我评价、募集资金使用、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项发表意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）董事会对股东会的召集及决议执行情况
2025年度，公司董事会提议并召集召开了4次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会3次。2025年第一次临时股东会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》共4项议案；2024年度股东会审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于开展外汇衍生品交易的议案》共10项议案；2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》共2项议案；2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》1项议案。公司董事会按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。
（五）信息披露工作与投资者关系管理
报告期内，公司董事会严格恪守信息披露相关规定，依照中国证监会、深圳证券交易所信息披露格式指引及其他监管要求，以真实、准确、完整、及时为原则，完成各项定期报告与临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，保障投资者及时知悉公司重大事项，切实维护投资者合法权益。同时，公司对各类重大事项的内幕信息知情人信息完成及时登记与报备，督促并约束内幕信息相关人员严格履行保密义务，严防内幕信息泄露。
公司董事会高度重视投资者关系管理，搭建起投资者电话、投资者邮箱、互动易、业绩说明会、现场调研等多维度沟通渠道，持续与投资者保持常态化互动，及时回应投资者关注的公司业绩表现、经营运营现状、长期发展战略等问题，认真聆听并吸纳投资者的意见与建议。此外，公司积极推进股份回购相关工作，有效提振市场信心，进一步维护了广大投资者的切身利益。
二、2025年度公司经营情况
2025年，公司经营管理团队在董事会的领导下，持续深耕主营业务，在智能终端、数通与算力设备、新能源等业务领域不断拓展，与行业头部客户构建了长期稳定的战略合作关系；同时积极开拓新项目、拓展新客户资源，持续优化战略布局，为公司实现可持续、高质量、稳健发展奠定坚实基础。
报告期内，公司全年实现营业总收入28.58亿元，较上年同期增长14.94%，实现归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，较上年同期增长16.43%。
（一）深化多元化市场战略布局
公司依托技术创新构建核心竞争力，通过智能终端、数通与算力设备及新能源三大业务板块的战略协同持续优化产业布局，致力于成为具有全球竞争力的综合解决方案服务商。公司凭借深厚的行业经验积淀、技术实力及稳定的客户生态体系，持续优化产品矩阵，提升产品质量与服务水平，为业务稳健发展提供坚实支撑。在AI技术革新驱动的产业转型升级背景下，公司正加速推进核心技术迭代与产能结构升级，深化市场协同机制以强化终端客户战略合作，并积极推动三大业务板块的垂直整合与全产业链布局，致力于实现规模效应与可持续发展的动态平衡。
（二）持续加强技术研发与创新
公司所处行业技术迭代迅速，公司一直以来坚持以研发投入为核心驱动技术创新，紧密跟进终端客户的技术创新需求，确保研发方向与市场发展趋势高度契合；与此同时，公司持续优化产品结构、提升运营效率，并通过自主研发专用生产设备提升产品良率，不断巩固扩大市场竞争优势，强化核心技术壁垒，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。
（三）稳步实施投资者回报
基于对公司未来业务成长潜力的坚定信心，为夯实经营发展根基、实现投资者权益最大化，并充分激发核心团队的履职积极性，公司制定并落地系列举措。报告期内，公司发布了两期股份回购方案，以自有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价方式实施股份回购，所回购股份专项用于员工持股计划或股权激励。该举措不仅能有效绑定核心团队与公司发展利益，充分调动员工价值创造的主动性，更能为公司长期战略推进提供坚实人才支撑，赋能企业可持续发展。同时，为切实回馈股东，公司严格遵照《公司法》及《公司章程》相关规定，实施2024年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金股利人民币149,927,545.20元（含税）。既是公司尊重股东权益、践行股东回报的具体体现，亦是公司与广大投资者共享经营成果的实际行动，有效提升了投资者的获得感，进一步增强了市场对公司未来发展的信心与预期。
（四）深化内部治理体系建设，优化治理结构
报告期内，依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，公司修订、制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《募集资金管理办法》《董事会秘书工作细则》《信息披露与投资者关系管理制度》等32项公司治理制度。公司持续深化制度体系建设，不断健全内部控制机制，完善风险防控体系，构建更为规范、透明的上市公司运营管理体系，全面提升规范运作水平，为公司稳健发展筑牢制度根基。此外，公司顺利完成职工代表董事选举工作，进一步优化公司治理结构，有效提升董事会决策的科学性与有效性。
三、2026年董事会主要工作
2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作，进一步发挥战略引领作用，忠实履行董事会的职责。主要工作如下：
（一）持续推进公司战略规划的实施
董事会将持续推进公司深耕智能终端、数通与算力设备、新能源等领域，持续深化战略部署，全面夯实企业发展根基，切实维护并提升核心竞争力与行业领先地位。公司将以技术创新为驱动引擎，持续深化与核心客户的战略合作关系，构建长期稳定的共赢生态。同时，公司将密切关注行业前沿技术动态与发展趋势，积极布局具有战略意义的新兴领域，加速推进市场开拓与产品研发进程，力求在关键领域实现重大突破。公司将系统推进品牌战略规划，持续提升品牌影响力与市场美誉度，增强企业软实力。通过上述战略举措的全面实施与落地，公司将不断开创高质量发展新局面，致力于实现长期稳健发展与可持续盈利能力，为股东创造持续价值，为社会贡献企业力量。
（二）规范公司治理和内部控制
董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，持续深化公司治理建设，完善治理结构、提升治理水平；结合公司经营发展实际，稳步推进内部控制体系建设，健全内控制度体系，切实提升内控执行有效性；同时强化公司经营活动全流程风险管控，筑牢风险防线，保障公司经营发展行稳致远。
（三）坚持做好信息披露和投资者关系管理
董事会将继续严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提升公司信息透明度。公司将坚持以投资者需求为导向，加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持积极、有效地沟通，及时回应并解答投资者疑问，切实保障其知情权，不断增强投资者对公司的认同与信心。同时，公司始终重视对投资者的合理回报，将继续实施稳健、可持续的分红政策，与广大投资者共享公司长期发展成果。
（四）积极推进募投项目产能建设
公司将持续积极推进惠州恒铭达智能制造基地建设项目。通过高效智能制造生产线与智能仓储一体化布局，全面优化生产流程、升级仓储管理体系，实现生产效率与产品品质双提升，以高标准推动项目落地达产，为公司数通及算力设备、新能源等核心领域产品的高效稳定供应筑牢坚实产能支撑。
（五）加强团队建设和人才培养
董事会将持续深化团队建设，进一步增强团队凝聚力与整体协同效能；全面加强人才培养与梯队建设工作，不断完善涵盖人才引进、内部培养、薪酬激励及职业发展的全流程管理机制，广泛汇聚各领域专业人才，为公司实现稳健发展构建坚实的人才支撑体系。
2026年，公司董事会将严格遵守上市公司相关法律法规及监管要求，持续加强董事会自身建设，始终以维护全体股东合法权益为根本宗旨，勤勉尽责、忠实履职，稳步推进董事会日常运作与规范化管理，确保对公司重大事项作出科学、高效决策。同时，董事会将紧密结合宏观经济环境与公司战略发展方向，明确年度工作目标与重点任务，积极推动公司各项业务稳步拓展、提质增效，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，全力保障公司实现长期、稳定、健康发展。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-017
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”）、惠州华阳通机电有限公司（以下简称“惠州华阳通”）、深圳恒铭达管理有限责任公司（以下简称“深圳管理公司”）拟与关联方广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称“晟睿新材料”）、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料（惠州）有限公司（以下简称“惠州包材”）发生日常关联交易，预计总金额1,813万元，2025年度公司同类交易实际发生总金额939.78万元。
该议案为关联交易议案，关联董事荆世平、荆天平、荆京平、夏琛履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
(二)预计2026年日常关联交易类别和金额
公司根据实际经营情况和业务发展需要，预计2026年度发生的日常关联交易具体内容如下：
单位：万元（人民币）
■
(三)2025年日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联自然人一
姓名：荆京平
关联关系：荆京平持有公司5,799,703股，占公司股本总额的2.26%，任职公司董事、副董事长、副总经理。
（二）关联自然人二
姓名：陈荆怡
关联关系：陈荆怡未持有公司股票，为公司董事、副董事长、副总经理荆京平之女。
（三）关联法人一
公司名称：恒铭达包装材料（惠州）有限公司
法定代表人：荆京平
注册资本：1,359.870234万元人民币
主营业务：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；包装装潢印刷品印刷；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品批发；眼镜制造；货物进出口；五金产品制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）
关联关系：惠州包材为关联自然人荆京平100%持股的公司
关联方财务数据：2025年度营业收入1,411.74万元,净利润108.03万元,截止2025年12月31日资产总额3,327.25万元,净资产2,819.16万元（相关数据未经审计)。
（四）关联法人二
公司名称：广东晟睿新材料科技有限公司
法定代表人：陈金霖
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务;第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；药品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）
关联关系：晟睿新材料为关联自然人陈荆怡持股25%的公司
关联方财务数据：2025年度营业收入296.32万元,净利润138.79万元,截止2025年12月31日资产总额2,755.31万元,净资产2,296.99万元（相关数据未经审计)。
（五）履约能力
荆京平、陈荆怡财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。惠州包材、晟睿新材料为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。
（二）关联交易协议
关联交易协议将根据相关法律规定，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司业务发展及日常生产经营活动所需，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
五、决策与审议程序
《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》已经第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。同时，该议案经公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议，已获过半数独立董事通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2026年3月20日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司关联董事荆世平、荆天平、荆京平、夏琛已在董事会会议上回避表决。本议案无需提交股东会审议。
保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的核查意见》。
六、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（四）《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-018
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）标准
1. 非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币4.00万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
（三）其他说明
1.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-019
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，将公司募集资金2025年度使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过69,051,529.00股。截至2024年7月31日，公司向特定对象发行人民币普通股26,042,021股，发行价格为每股人民币29.03元，募集资金总额为人民币755,999,869.63元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币743,286,624.29元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。
(二)募集资金使用和节余情况
■
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信银行股份有限公司苏州分行及华英证券有限责任公司（现已更名为“国联民生证券承销保荐有限公司”，下同）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州恒铭达电子科技有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司昆山支行及华英证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告附件。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计7,347.13万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计，并出具了《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10112号）。以上资金已置换完毕。
3.用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年7月11日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过6.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2025年12月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2025年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6.2亿元。
4.调整部分募集资金投资计划的情况
公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司在项目投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投入规划进行适当调整，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
5.募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于2025年7月11日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司基于对项目整体规划和实际业务开展的需要，增加“惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段(厂房 C)”为“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的实施地点。除上述变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、调整部分募集资金投资计划的情况
为保证募投项目顺利实施，确保募集资金的合理有效运用，经公司谨慎研究决定，拟将募投项目募集资金投入完成时间进行适当延期，达产年限相应调整，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
（一）原募集资金投资计划
■
（二）调整后募集资金投资计划
■
注：调整后2024年、2025年金额为公司当年募集资金实际投入金额，2026年、2027年1-6月金额为募集资金计划投资额。
（三）本次调整募集资金投资计划的原因
本次调整募集资金投资计划主要系报告期内二期募投项目建设地周边部分地理环境尚未具备安全建设施工基本条件，相关部门对于相关地理环境问题尚在逐步处理中。同时，为了更好把握前沿技术快速迭代带来的市场增长机遇，公司进一步优化了项目厂房规划与功能布局，导致募投项目实施进度较原计划有所延长。
（四）本次调整募集资金投资计划对公司生产经营的影响
本次调整部分募集资金投资计划是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资计划不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（五）本次调整部分募集资金投资计划公司所履行的决策程序
1.董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告》。
2.独立董事意见
公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年1-12月
编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-020
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
（一）董事会意见
2026年3月20日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
（二）独立董事专门会议意见
公司于2026年3月10日召开了第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，与会独立董事均投赞成票，同意将该议案提交公司董事会及股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。2025年度，公司提取法定公积金14,195,258.28元后，法定公积金累计额128,104,668元，已达到公司注册资本50%。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现的净利润为313,521,181.59元。根据相关规定，本次利润分配以母公司净利润为依据，加上年初未分配利润648,747,853.85元，扣除分配的2024年度现金股利149,927,545.20元，截止本公告日，母公司实际可供股东分配的利润为798,146,231.96元。
为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年度权益分派预案如下：
以截至2025年12月31日公司的总股本256,209,336股扣除现有回购专户持有股份数12,450,094股后的余额243,759,242股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币121,879,621.00元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.91%；不转增资本公积金，不送红股。
在本预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
■
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来资金需求等因素，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩成长性相匹配，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-021
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年3月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年3月10日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于2025年度财务决算报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长荆世平先生、董事荆京平女士、董事荆天平先生、董事夏琛女士作为关联方回避表决。
该议案已于会前经独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。
（七）审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案因涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（九）审议《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议《2025年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议《2025年度独立董事述职报告》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议《关于召开2025年度股东会的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-022
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，本次续聘尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定。在担任公司2025年度审计机构期间，致同所遵循了相关法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用致同所为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本期拟定审计费用65万元（其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用10万元），上期审计费用65万元，本期审计费用与上期一致。
三、应履行的审议程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会认为，致同所具有相关执业证书，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议
公司于2026年3月10日召开了第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，会议审议了此事项，与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会审议。
（三）董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，并提请股东会授权公司管理层根据具体情况与致同所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
四、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-023
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2026年4月13日14：30召开2025年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月7日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2026年4月7日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师。
8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告、董事会关于独立董事独立性评估的专项意见将作为本次会议的议题,不作为议案进行审议。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，相关资料须在2026年4月9日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东会不接受电话登记。
5、登记时间：2026年4月9日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
6、登记及信函邮寄地点：
通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。如邮寄信函，请在信函上注明“股东会”字样，
邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
7、会议联系方式
联 系 人：王宁丹
联系电话：0512-57655668
传 真：0512-36828275
联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号
8、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
9、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一） 投票代码：362947；投票简称：铭达投票
（二） 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年4月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月13日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2026年4月13日15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
苏州恒铭达电子科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持有股份的性质和股数：
委托人股东账户：
本次股东会提案表决意见表：
■
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日，有效期至本次股东会结束。
附注：
1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2025年度股东会股东参会登记表
■
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-024
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，并分别于2025年1月23日、2025年3月29日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。现将最新进展情况公告如下：
一、聚焦主业，稳步推进公司高质量发展
公司在聚焦智能终端、数通与算力设备及新能源三大主业的同时紧跟行业技术前沿，依托在精密柔性结构件和精密金属结构件领域深厚的技术积淀与创新工艺，持续巩固技术优势并深化行业客户资源，精准匹配下游需求变化。通过深度参与客户前沿研发、提供定制化解决方案，与客户保持着长期稳定的战略合作关系。在此基础上，公司积极拓展产品在智能终端、基站及新能源基础设施等高景气领域的多元化应用场景，持续优化产品结构、提升运营效率。
2025年度，公司实现营业收入28.58亿元，同比增长14.94%，归属于上市公司股东的净利润5.32亿元；其中，公司精密柔性结构件产品营业收入23.95亿元，同比增长16.30%，精密金属结构件产品营业收入4.26亿元，同比增长9.38%。得益于公司坚定以研发投入驱动技术创新，强化核心竞争力，有效推进多元化战略落地，使得公司市场竞争力与业务韧性显著增强，实现了稳健、均衡、高质量的发展。
二、坚持技术创新，加快发展新质生产力
公司坚持以提高技术研发能力为核心的竞争策略，一方面，培养了一支具备深度课题研究能力、多项目高效协同执行能力以及快速响应客户新产品研发需求能力的专业技术研发团队；另一方面，持续加大研发投入，通过持续优化产品结构、深化客户合作及技术创新等多维度积极赋能公司综合能力的提升。目前，公司已构建起以多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权为核心的自主知识产权体系，有效保护产品关键技术优势，形成技术壁垒。同时，公司已获评国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，并拥有江苏省专精特新中小企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、省五星级上云企业，以及江苏省智能车间和苏州市智能车间等多项资质与称号。
2025年，公司紧跟终端客户的技术创新需求，确保研发方向高度契合市场发展。经验丰富、专业结构合理的技术研发团队具备高效的研发成果转化能力，能精准满足客户高标准的产品品质要求。以此为基础，公司积极把握发展新质生产力的时代契机，深度融合技术创新、先进制造与绿色发展理念，持续提升经营效益，为投资者创造良好价值与回报。
三、规划全球布局，增强国际化竞争能力
公司始终将全球化作为核心发展战略，致力于打造具备竞争力与可持续性的国际化企业。目前，在昆山、惠州等地以及海外越南布局了生产基地，产品覆盖珠三角、长三角和京津冀产业集群，建立了能够灵活响应客户需求的供应链体系，为服务全球优质客户提供坚实保障。同时，通过在香港投资设立全资子公司，公司有效利用其独特区位优势持续深化国际市场拓展与合作，着力提升核心竞争力和品牌影响力。
2025年，公司持续深化全球化实践，在拓展新兴应用场景、增强业务韧性的同时，不断优化产品结构与市场结构。公司高度关注全球政治经济动向，积极应对市场环境变化并通过持续完善海外本土化服务能力有效对冲单一市场波动风险。这些举措共同促进了国际市场竞争力和品牌影响力的提升，有效支撑了公司的稳健经营和可持续发展。
四、完善公司治理，强化规范运作
公司建立了权责明晰、相互制衡的法人治理结构：股东会为最高权力机构、董事会行使决策职能、审计委员会履行监督职能、管理层负责具体执行。依托此治理基础，公司持续夯实治理根基，通过完善治理架构、健全内部控制体系、强化风险管理，有效提升决策科学性，实现发展良性循环，有力保障股东合法权益。
2025年度，公司严格依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，经2025年第二次临时股东大会及第三届董事会第二十七次会议审议通过，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《募集资金管理办法》《董事会秘书工作细则》《信息披露与投资者关系管理制度》等32项公司治理制度进行修订、制定，确保现行内控制度符合最新法律法规的要求，与公司经营发展动态契合，推动公司治理体系进一步完善，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益。
五、高质量发展信息披露，多渠道强化投资者沟通
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，认真履行信息披露义务。
2025年度，公司通过召开年度业绩说明会、股东会、现场调研、券商策略会、投资者电话咨询、深交所互动易回复等多种交流渠道与投资者进行互动沟通，认真回应投资者关注的业绩、财务状况及战略规划等问题，听取合理意见及建议，以充分保障投资者知情权，增进投资者对公司价值的理解和认同，从而更有效地传递公司价值。
六、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，制定并严格执行了《未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》。2025年度，公司统筹考虑战略发展、经营业绩与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，通过权益分派及股份回购增强广大投资者的获得感及信心，彰显公司长期投资的价值：
1、持续现金分红，回报投资者
为积极与公司广大投资者共享公司发展成果，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024年度向全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税)，以2025年5月7日作为权益分派股权登记日，实际现金分红总额为149,927,545.20元（公司回购专用证券账户不参与权益分派）。
公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以截至2025年12月31日公司的总股本256,209,336 股扣除回购专户持有股份数12,450,094股后的余额243,759,242股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)，合计派发现金股利人民币121,879,621.00元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.91%。
此外，公司还制定了《未来三年（2026年一2028年）股东回报规划》，并严格执行股东回报规划及利润分配政策，综合考虑公司所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，积极回报投资者。根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。
2、开展股份回购，提振市场信心
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、加强公司经营稳定性、充分调动核心团队积极性。报告期内，公司分别实施了两次回购公司股份方案，公司于2025年4月8日、2025年4月9日召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于增加回购股份资金总额的议案》。截至2025年6月4日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份5,523,394股，占公司目前总股本的2.16%，成交总金额达人民币159,985,268.25元（不含交易费用）。公司于2025年10月15日召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2026年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份6,266,600股，占公司目前总股本的2.45%，成交总金额达人民币299,809,108.84元（不含交易费用）。回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
七、践行社会责任，助力碳中和可持续发展
多年来公司秉持“求实创新，开拓进取，永续经营，追求绿色环保，创造卓越未来”的理念，把可持续发展融入核心战略目标，积极布局新能源等绿色能源领域。
2025年，公司持续深化绿色制造体系建设，在生产智造环节践行“3R”原则，通过工艺革新、装备升级及数字化改造等技术手段，推动生产过程的低碳化、循环化发展，如优化材料、工具设备利用率减少资源浪费，对生产资源进行回收循环再利用等。在追求经济效益与股东价值的同时，积极履行环境责任与社会义务，通过全生命周期碳管理、资源高效利用等创新实践，持续提升可持续发展能力，为国家“碳达峰、碳中和”战略目标的实现贡献企业力量，共同推动绿色可持续发展。
在未来的经营发展中，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展。同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-025
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于举行2025年度业绩说明会的公告
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年4月3日（星期五）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1wvFrftRHfG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长荆世平先生，董事、总经理荆天平先生，独立董事郑凯先生，财务负责人吴之星先生，董事会秘书王宁丹先生，保荐代表人林慈宁先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月3日（星期五）下午17:00前通过上述线上交流平台的“互动交流一我要提问”界面进行提问，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
■
（微信小程序码）
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-026
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变更的情况下，募投项目募集资金投入完成时间进行适当延期，达产年限相应调整。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过69,051,529.00股。截至2024年7月31日，公司向特定对象发行人民币普通股26,042,021股，发行价格为每股人民币29.03元，募集资金总额为人民币755,999,869.63元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币743,286,624.29元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金使用情况
1、根据公司《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”备案名称为“惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目”。
2、2024年8月8日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于募集资金投资项目建设，增资金额合计74,328.66万元。
3、2025年3月28日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司在项目投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投入规划进行适当调整，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化。
4、公司于2025年7月11日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司基于对项目整体规划和实际业务开展的需要，增加“惠州市惠阳经济开发区惠澳大道西侧矮岭段(厂房 C)”为“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的实施地点。除上述变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。
三、募集资金专户的存储情况
截至2025年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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四、本次募集资金投资项目延期的情况和原因
（一）本次募集资金投资项目延期的情况
为保证募投项目顺利实施，确保募集资金的合理有效运用，经公司谨慎研究决定，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整如下：
■
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
本次调整募集资金投资计划主要系报告期内二期募投项目建设地周边部分地理环境尚未具备安全建设施工基本条件，相关部门对于相关地理环境问题尚在逐步处理中。同时，为了更好把握前沿技术快速迭代带来的市场增长机遇，公司进一步优化了项目厂房规划与功能布局，导致募投项目实施进度较原计划有所延长。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）保障募集资金投资项目延期后能按期完成的措施
公司结合募投项目的实际进展情况，经过审慎评估，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年6月30日。尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的建设工程投资、设备购置及安装等，公司将加强对募投项目建设进度的监督，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。
（五）本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目延期是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资计划不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（六）本次募集资金投资项目延期公司所履行的决策程序
1、董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告》。
2、独立董事意见
公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》。
3、保荐人意见
保荐人对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
五、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》
（三）《国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
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