|
证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2026-008
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。按2025年末总股本计算，共计派发现金981,888,536.22元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，公司于2025年10月完成2025年半年度权益分派，每 10 股派发现金4.50元（含税），共计派发现金748,914,463.35元（含税）。若按此计算，2025年度公司年度累计派发现金红利总额合计为1,730,802,999.57 元（含税），占2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的50.59%。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）产品及业务情况
华润三九的愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”，创新运用中西医科学技术，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造，服务中国家庭每一位成员，致力于成为中国医药健康第一品牌。公司在中国上市公司协会行业分类中属于医药制造业。
公司CHC健康消费产品主要覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科等品类，并持续丰富品种。基于“999”主品牌构建横跨全生命周期、纵贯全健康管理场景的“1+N”的品牌矩阵。结合行业发展机会，以良好体验的产品和优质的服务，满足每一个家庭成员全周期、多层次的健康需求。
公司处方药产品覆盖心血管及代谢、肿瘤、呼吸、神经/精神、消化、骨科、抗感染等治疗领域，拥有复方丹参滴丸、血塞通三七系列产品、养血清脑颗粒、参附注射液、华蟾素片剂及注射剂、注射用重组人尿激酶原、示踪用盐酸米托蒽醌注射液、注射用头孢比罗酯钠等药品，在医院端享有较高声誉。公司中药配方颗粒及中药饮片致力于打造“原质原味”的999中药配方颗粒和“三九本草悟”精致饮片。
（二）经营模式
采购模式：统筹管控，聚合优势。公司生产所需原材料由采购部门向国内外厂商或经销商采购，根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略、采购周期下达采购订单；对于关键物料适时适价启动战略储备。利用集成优势降低采购成本。
生产模式：精益智造，质筑根基。公司专注高质量医药健康产品创新研发和生产制造，聚焦上游种植和中游制造端两个关键环节，推动中药产业新质生产力建设，以新技术应用加速传统行业转型升级进程。公司及生产型子公司所有产品均严格按照 GMP 规范进行生产，建立了完善的质量管理体系，持续推进 EHSQ 管理体系及精益管理体系建设，通过新技术的应用提升生产过程中的质量控制能力，确保产品质量安全。
销售模式：高效链接，全域触达。公司CHC业务在零售端与全国优质的经销商和连锁终端广泛深入合作；在线上渠道，公司与京东大药房、阿里健康大药房、平安好医生等行业巨头建立了紧密的战略伙伴关系，拓展业务边界。公司处方药业务以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广，与CHC业务实现双终端协同发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.重大资产重组及其进展情况
2024年8月5日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）28%股份的重大资产重组预案等相关公告。公司拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津鸿勋”）合计购买其所持有的天士力418,306,002股股份（占天士力已发行股份总数的28%）（以下简称“本次交易”）。此外，天士力集团已出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。2025年2月5日，公司披露了《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》。2025年2月7日，公司披露了《关于收购天士力医药集团股份有限公司获国务院国资委批复的公告》。2025年2月27日，董事会2025年第二次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》等重大资产重组相关议案事项。2025年3月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组相关事项。2025年3月28日，公司披露《关于重大资产购买之标的资产过户完成暨取得其控制权的公告》，公司于2025 年 3月 27日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，天士力418,306,002股股份已过户至华润三九名下，本次交易对应的标的资产已过户完成，天士力已成为华润三九的控股子公司。
详细内容请见2024年8月5日、2024年8月31日、2024年9月30日、2024年10月30日、2024年11月29日、2024年12月28日、2025年1月25日、2025年2月5日、2025年2月7日、2025年3月1日、2025年3月22日、2025年3月28日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2．董事、监事、高级管理人员变更
公司董事会于报告期内收到副总裁黄先锋先生提交的辞职报告，黄先锋先生由于工作调整原因，提请辞去公司副总裁职务，辞职后黄先锋先生继续在公司担任党委专职副书记职务。
2025年2月28日，经公司2025年第三次董事会会议审议通过，聘任邢健先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。
2025年4月17日，经公司2025年第六次董事会会议审议通过，聘任喻翔先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。
2025年12月26日，公司2025年第七次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
公司董事会于报告期内收到董事崔兴品先生提交的辞职报告，崔兴品先生由于工作调整原因，提请辞去公司董事职务，辞职后崔兴品先生不再在本公司担任职务。公司职工代表大会选举黄先锋先生为公司第九届董事会职工董事，任期自公司股东会审议批准修订《公司章程》之日起，至第九届董事会届满之日止。
详细内容请见2025年3月1日、2025年4月18日、2025年6月25日、2025年12月27日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一009
华润三九医药股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为践行以投资者为本的发展理念，华润三九医药股份有限公司（以下简称 “华润三九”或“公司”）高度重视，于2024年3月9日披露了《华润三九医药股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-022）。公司根据“质量回报双提升”行动方案内容，积极开展和落实相关工作，2025年度相关情况内容如下：
一、聚焦主业发展，争做行业头部企业
公司的愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”，创新运用中西医科学技术，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造，服务中国家庭每一位成员，致力于成为中国医药健康第一品牌。
“十四五”以来，华润三九秉持“关爱大众健康、共创美好生活”的使命，审视预判变化，聚焦发展需要，深入推进“十四五”战略规划执行。华润三九积极应变、迎难而上，坚持“创新＋品牌”双轮驱动，锚定战略航向稳健前行，顺利完成 “营业收入翻番”的“十四五”战略目标。2025年，公司实现营业收入316.03亿元，较上年同期增长14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润34.21亿元，较上年同期增长1.58%。
（一）品牌影响力持续深化，品牌领导地位巩固
公司围绕“1+N”品牌策略，在“999”家庭常备主品牌的基础上，陆续发展“天和”“顺峰”“澳诺”“昆中药1381”等深受消费者认可的药品品牌。公司持续探索消费者沟通的创新路径，跨平台、多方位落地品牌互动、创新营销活动，为品牌注入新鲜元素、焕活青春势能，在呼吸、皮肤、心脑等品类持续巩固行业领军地位。公司已连续多年位列中国非处方药协会发布的非处方药生产企业综合排名榜首。
（二）纵深布局创新研发，创新转型能力稳步提升
公司聚焦重点管线，持续推进创新药、改良创新药、仿制药、经典名方等的开发或引进。自主研发及合作转化均取得阶段性成效。公司达成HiCM-188项目联合研发合作，共同推进II期临床试验。就BGM0504注射液在中国大陆地区达成联合研发合作，助力公司抢占前沿赛道，深化代谢领域管线布局。公司获得创新药“铧可思?（替洛利生片）”在中国大陆开发、生产和商业化的独占权利，填补了国内发作性睡病临床用药的空白。ONC201胶囊已纳入“儿童抗肿瘤药物研发鼓励试点计划（星光计划）”试点项目，标志着这款针对罕见且凶险的儿童脑胶质瘤的新靶点药物，将在国家药监部门的专项指导下，加速在中国儿童患者中的临床研发与上市进程，为患儿带来新的希望。经典名方成果频出。公司共获温经汤颗粒、苓桂术甘颗粒、芍药甘草颗粒、益气清肺颗粒、半夏白术天麻汤颗粒、济川煎颗粒、桃核承气汤颗粒7个经典名方《药品注册证书》。
（三）行业优质资源整合提速，业务结构持续优化
结合公司发展战略及业务布局，稳步推进并购融合，逐步释放“一体两翼”协同效能。2025年3月，公司完成对天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）28%股份的收购，天士力成为公司控股子公司。报告期内，天士力在“三个稳定”基础上，以“四个重塑”为指引，顺利完成百日融合、首年融合的关键工作，实现与公司高效资源协同，双向赋能效果持续显现。未来，华润三九以CHC为核心业务，争做行业头部企业；天士力以处方药为核心业务，创新驱动成为中国医药市场领先者；昆药集团以三七产品和精品国药为核心业务，争做银发健康产业引领者。
（四）强化中药产业链建设，助力中医药传承发展
公司持续推进中医药产业链建设，夯实产业链关键环节布局，提升行业竞争力和影响力。产业链上游，公司持续完善全国道地药材产区布局，在全国六大药材产区实现种植、加工、仓储一体化布局。在产业链中游，积极开展新技术应用，提升智能化水平，2025年，华润三九观澜基地的“基于数字孪生的中药智能工厂”项目获评工信部首批卓越级智能工厂。公司积极发挥药材标准化联盟、中国中药协会智能制造专委会等行业组织功能，参与举办中药材互联互通大会、智慧制药学术大会等行业活动，积极凝聚行业发展共识。
二、夯实公司治理，强化规范运作水平
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事工作制度》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，在内部治理机制中细化落实相关要求，持续优化法人治理结构，结合公司实际情况，完成修订或制定《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《华润三九独立董事工作制度》等治理制度，进一步强化治理制度体系建设，不断完善建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。“关键少数”在职责范围内积极发挥作用，共同推动公司规范运作与持续发展。截至目前，公司已连续三年荣获中国上市公司协会“上市公司的董事会最佳实践案例”“上市公司董办最佳实践案例”。
三、完善信息披露，顺畅投资者沟通
公司重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念，建立投资者关系管理与信息披露制度规范。2025年度，公司通过指定的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体，累计发布92份临时公告和2份定期报告，顺利完成重大资产重组、权益分派、限制性股票激励计划解除限售及回购注销等关键事项的信息披露工作，严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。为深化投资者对公司的了解，在持续依法、合规地做好法定信息披露的基础上，主动向投资者披露有助于其决策的公司信息，并定期披露公司在环境保护、社会责任履行等方面的阶段性成果与实践经验，全面展示公司的可持续发展战略与社会责任担当。公司信息披露工作连续11年被深圳证券交易所评为考核优秀（A级）。
为积极传递公司战略方向和业务定位，帮助资本市场更好地理解公司的发展蓝图和增长潜力，公司持续加强与境内外机构投资者的互动和交流，按要求及时披露投资者关系活动记录表。2025年，公司举办了2024年度和2025年半年度业绩说明会，开展定期报告、季度报告业绩电话沟通会4批次；接受线上线下调研、参加路演/反路演，涉及投资者数百人次；并多次参加外资及中资券商举办的沟通会议，多渠道、多形式地促进了与机构投资者的沟通交流。公司在互动易平台回复投资者提问共232条，实现问题回复覆盖率100%。公司高度重视投资者沟通渠道建设，通过官网、邮箱等方式顺畅投资者的沟通渠道，积极听取投资者意见建议，共同促进公司高质量发展。公司连续两年荣获“上市公司投资者关系管理最佳实践”，连续四年荣获中国上市公司协会“上市公司年报业绩说明会最佳实践”。
四、重视股东回报，持续现金分红
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，积极回应股东关于“质量回报双提升”行动方案中股东回报的关切，提升投资者获得感，与广大股东共享公司发展成果。公司拟定了2025年度权益分派预案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。按2025年末总股本计算，共计派发现金981,888,536.22元（含税）。同时，公司于2025年10月实施完成2025年半年度权益分派，共计派发现金748,914,463.35元（含税）。若按此计算，2025年度公司年度累计派发现金红利总额合计为1,730,802,999.57元（含税），占2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的50.59%，分红比例进一步提升。2025年度权益方案实施后，2023一2025年度公司三年累计现金分红金额将占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的152.72%。截至目前，公司向资本市场发行股票实际募集资金16.66亿元，上市以来累计已实施现金分红达约100.69亿元，占实际募集资金604%。
未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业，坚定推进研发创新，持续深化董事会建设，提升公司治理效能，强化信息披露，优化股东回报机制，增进与投资者的互信互通，更全面地向广大投资者呈现公司价值。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一006
华润三九医药股份有限公司
关于公司2025年度权益分派预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司2025年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。按2025年末总股本计算，共计派发现金981,888,536.22元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月19日召开董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度权益分派预案的议案》，该议案将提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）权益分配预案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司拟定本年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。按2025年末总股本计算，共计派发现金981,888,536.22元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
同时，公司于2025年10月完成2025年半年度权益分派，每 10 股派发现金4.50元（含税），共计派发现金748,914,463.35元（含税）。若按此计算，2025年度公司年度累计派发现金红利总额合计为1,730,802,999.57元（含税），占2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的50.59%。2025年度未发生需采用集中竞价、要约方式实施的股份回购事项。
（二）公司2025年度经营情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,421,001,213.82元，未分配利润18,212,011,168.29元。母公司实现净利润3,406,160,577.65元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积189,959,586.50元，本年度末母公司未分配利润为 10,152,271,353.63 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不少于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司提出的权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。2025年度权益分派预案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司所处行业状况、历史分红情况和未来发展战略等因素下做出的，能够促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1. 董事会2026年第三次会议决议；
2. 董事会关于公司2025年度权益分派预案的意见。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一005
华润三九医药股份有限公司
关于2025年度计提各项资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开董事会审计委员会2026年第二次会议、董事会2026年第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止至2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下：
单位：万元
■
一、资产减值准备计提情况
1．应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备计提和核销情况
公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，评估应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备 12,402.00万元,转回应收账款坏账准备8,749.01万元，核销以及汇率变动等影响应收账款坏账准备1,842.22 万元；本期计提其他应收款坏账准备 5,063.37万元，转回其他应收款坏账准备2,563.11万元，核销以及汇率变动等影响其他应收款坏账准备899.15 万元；本期计提其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备275.00万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。
2、存货跌价准备计提和转（核）销情况
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备 9,068.58万元，转回存货跌价准备 7,067.07万元，转（核）销及其他变动影响存货跌价准备 5,194.23万元。
3、开发支出资产减值准备计提和转（核）销情况
公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。公司基于战略匹配度、研发项目情况及谨慎性原则，对在研项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研发项目，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内，公司本期计提开发支出减值准备 3,689.35万元。
4、其他资产减值准备计提和转（核）销情况
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等资产，于资产负债表日存在减值迹象的，公司将进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。报告期内，公司本期计提其他资产减值准备 3,312.70万元，转（核）销及其他变动影响其他资产减值准备 782.69万元。
二、本次计提各项资产减值准备和转（核）销对公司的影响
基于谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值准备共计33,811.00 万元，转回各项资产减值准备18,379.19万元，转（核）销及其他变动影响各项减值准备8,718.29 万元，因计提各项减值准备减少公司2025年度利润12,168.58万元，相应减少所有者权益 12,168.58万元，对当期经营性现金流无影响，本次核销不影响当期损益。本次计提和转（核）销各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次计提各项资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提各项资产减值准备以及确认转（核）销依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提各项资产减值准备以及确认转（核）销后，公司2025年财务报表能够更加公允反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。
五、备查文件
1．华润三九董事会审计委员会2026年第二次会议决议
2. 华润三九董事会2026年第三次会议决议公告
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一004
华润三九医药股份有限公司
董事会2026年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2026年第三次会议于2026年3月19日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年3月9日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2025年度财务报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。同意将2025年度财务报告提交董事会审核。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2025年年度报告》“第八节 财务报告”。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、关于2025年度计提各项资产减值准备的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2025年度计提各项资产减值准备的公告》（2026-005）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、关于公司2025年度权益分派预案的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司2025年度权益分派预案的公告》（2026-006）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案将提交2025年年度股东会审议。
四、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告
本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告》（2026-007）。
关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案将提交2025年年度股东会审议。
五、关于公司董事会2025年度工作报告的议案
董事会2025年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案将提交2025年年度股东会审议。
六、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2025年度内部控制评价报告提交董事会审核。
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
七、关于公司2025年度风险管理报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
八、关于公司2025年度内控体系工作报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
九、关于公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计计划的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十、关于公司2025年可持续发展暨ESG报告的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会2026年第一次会议审议通过。
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十一、关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
公司2025年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2025年年度报告摘要》（2026-008）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
独立董事2025年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
十二、关于2025年度投资者保护工作报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十三、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案
公司董事、高级管理人员年度报酬详见《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司董事会2026年第三次会议审议。
全体董事回避表决，该议案将提交2025年年度股东会审议。
十四、关于质量回报双提升行动方案进展的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》（2026-009）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 公告编号：2026一007
华润三九医药股份有限公司
关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开董事会2026年第三次会议审议了《关于在广东华润银行开展业务合作的关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
为支持公司业务发展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率，公司及下属子公司拟在广东华润银行开展业务合作。其中拟申请银行综合授信额度人民币5亿元；票据业务每12个月累计票据贴现金额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额合计不超过人民币4亿元。期限拟申请自股东会审议通过本议案后三年。
本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。
二、关联交易对方基本情况
（一）基本情况
企业名称：广东华润银行股份有限公司（原名珠海华润银行股份有限公司）
成立日期：1996年12月27日
住 所：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋
法定代表人：钱曦
注册资本：人民币853,326.9667万元
企业法人营业执照统一社会信用代码：9144040019260094XE
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
广东华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。广东华润银行成立时名称为珠海市商业银行股份有限公司，2011年4月11日，经中国银行业监督管理委员会批准，更名为珠海华润银行股份有限公司。2026年2月11日，经国家金融监督管理总局广东监管局批准，更名为广东华润银行股份有限公司。
截至2025年12月，已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广州、江门、肇庆设立10家分行、136家支行，控股百色右江华润村镇银行，并在深圳设立资金运营中心、科技研发中心、普惠金融中心。
广东华润银行现有股东包括法人股东8户及自然人股东122户，持股比例占5%以上的股东持股情况如下表所示：
■
截至2025年末，广东华润银行资产总额4,719.74亿元，负债总额4,386.81亿元，所有者权益 333.32亿元；资本净额423.31亿元，资本充足率 13.12 %，核心一级资本充足率8.79% ，不良贷款率为1.61 %；拨备覆盖率达166.20%；各项经营指标保持稳健增长。
（二）关联关系
本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与广东华润银行为受同一控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。
三、关联交易情况
公司及下属子公司拟与广东华润银行开展如下业务合作：
（一）票据业务：包括票据托管、票据质押开票（保证金开票）、票据托收、票据池查询、票据贴现。贴现利率不高于公司现有的战略合作银行的贴现利率。
（二）资金结算、存款业务：公司在广东华润银行办理资金结算、存款业务，存款包括资金结算、票据结算等业务形成的存款（含活期及定期存款），存款利率为人民银行对外公布的基准利率或基准利率上浮。
（三）信贷业务：授信品种包括流动资金贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、保函、信用证等。本次申请为综合授信额度，公司未来发生资金需求时，可在该额度、期限及业务范围内与广东华润银行开展相关业务。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场价格水平协商确定。
以上业务中，票据业务每12个月累计票据贴现额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额合计不超过人民币4亿元；拟申请银行综合授信额度人民币5亿元。合作期限拟申请自股东会审议通过本议案后三年。
在授权期限内，建议股东会批准本议案后授权公司董事会并由董事会授权公司管理层代表公司根据市场情况在批准额度及业务范围内与广东华润银行签署相关文件并办理相关手续。
四、风险评估及风险控制措施
公司与广东华润银行继续在上述金融业务领域开展合作，其中资金结算、存款业务的风险主要体现在资金的安全性和流动性方面，信贷类业务则涉及华润银行自主经营中的业务和财务风险。通过对广东华润银行提供的有关资料和财务报表分析，以及对广东华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现广东华润银行的风险管理存在重大缺陷，在广东华润银行办理日常资金结算及存款、信贷等金融业务不存在重大风险。
针对本次综合金融业务，公司建立了《风险处置预案》。将成立风险预防处置小组，设置专人管理并定期跟踪，严控风险；在其业务期间，及时取得广东华润银行季度报告及经审计的年度报告，对广东华润银行经营资质、业务和风险状况进行分析及评估，并形成《风险评估报告》；如出现重大风险，公司立即启动应急处置程序，与广东华润银行召开联席会议寻求解决方案，确保公司资金安全。
五、交易目的和对公司的影响
本次与广东华润银行的业务合作，有助于加强公司与广东华润银行的战略合作关系，增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率。业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
广东华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率低，公司资金安全有保障。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与广东华润银行发生存款业务的年日均存款金额为0.27亿元。
七、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2026年3月19日召开2026年第一次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案》，并同意将上述议案提交公司董事会2026年第三次会议审议。作为公司独立董事，我们通过对广东华润银行股份有限公司（以下简称“广东华润银行”）的调查了解及查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及审阅相关关联交易材料后，认为：（1）广东华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；（2）公司及下属企业在广东华润银行办理票据业务，资金结算、存款业务，信贷类业务，符合公司合理管理日常经营活动资金的需要；（3）公司本次交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允；同时，公司以及下属企业对在广东华润银行办理上述业务的风险进行了分析和判断，形成了《风险评估报告》，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制公司在广东华润银行的资金风险，维护资金安全。
八、审议程序
1、该交易作为关联交易已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
2、该交易作为关联交易经董事会2026年第三次会议审议通过，审议过程中关联董事均回避表决。
3、此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东将放弃在股东会上对相关议案的投票权。
九、备查文件
1、董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
2、董事会2026年第三次会议决议
3、《广东华润银行综合授信协议》
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二六年三月二十日
|