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公司代码：603219 公司简称：富佳股份
宁波富佳实业股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的规定，公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），截至2026年3月20日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28,010,959.00元（含税）。本年度公司拟派发现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.16%。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额17,551,336.80元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计45,562,295.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.55%。
剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1、清洁家电行业
公司专注于吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电及无刷电机等核心零部件的研发、设计、生产与销售。主要产品涵盖无线锂电吸尘器、有线吸尘器、工业用吸尘器、智能扫地机器人以及高性能电机等。公司具备以电机为核心部件的各类智能清洁小家电产品的完整制造能力，产品品类丰富多元。
凭借卓越的产品研发设计能力和严格的产品质量管理体系，经过多年行业深耕及与国内外知名客户的长期合作，公司已成为清洁家电领域内具有影响力的知名ODM供应商。公司产品远销北美、欧洲、亚洲、大洋洲等多个国家和地区。客户群体包括Shark、伊莱克斯、Bissell等国际知名吸尘器品牌。同时，公司积极开拓国内市场，为顺造、宝时得等国内品牌供应产品。
作为吸尘器、扫地机器人等智能家电领域的先进制造商，公司坚持以市场为导向的自主研发策略。基于研发成果、技术积累以及对消费者痛点的深刻洞察，公司主动寻求与品牌运营商合作，根据客户订单组织生产，并依据生产计划进行原材料和零部件的采购。公司的经营模式，包括销售模式、生产模式和采购模式，均保持稳定且持续优化。
2、储能行业
为积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，公司充分发挥自身竞争优势，围绕储能产业链，积极探索新赛道、拓展新业务。我们坚持以市场需求为导向，结合客户实际应用场景，严格依照客户对性能、规格、数量和交货期的具体要求组织生产，以精准应对客户的差异化需求，为客户提供安全、经济、高效的新能源整体解决方案。目前，公司储能产品主要包括电力储能系统解决方案、工商业储能系统解决方案、户用储能系统解决方案。2025年，公司储能产品实现营业收入27,354.69万元。
电力储能系统解决方案：公司聚焦发电侧、电网侧等大型应用场景，提供定制化的系统解决方案。通过优化储能配置与调度策略，有效提升能源综合利用效率，增强电力系统运行的稳定性与可靠性，为电网调峰、调频及新能源消纳提供有力支撑。
工商业储能系统解决方案：公司主要面向工业、商业等用户侧场景，提供一体化储能系统解决方案。我们为客户量身定制储能系统，帮助其优化能源消费结构，提升能源使用效率，显著降低运营成本，实现经济效益与环境效益的双赢。
户用储能系统解决方案：公司致力于为家庭用户提供集光伏、储能、充电于一体的智慧能源解决方案。针对家庭用户的个性化需求，公司推出了集成度高、安装便捷、安全可靠的户用储能系统，帮助用户实现能源自给自足，有效降低电费支出。
3、机器人行业
在智能化浪潮下，机器人市场正呈现出爆发式增长的态势。公司紧紧把握机器人技术前沿趋势，坚持自主研发，加快推出新产品、新技术，满足客户多样化需求。凭借在清洁小家电领域的深厚技术积淀，公司持续迭代升级吸尘器、扫地机器人等产品，相关产品已逐步形成竞争优势。
公司积极布局特种机器人领域，通过出资参股设立芯禾机器人（深圳）有限公司，重点研发粮仓专用特种机器人。目前，公司LD05粮仓虫情检测预警设备已实现小批量出货；粮仓平粮机器人已完成样机研发并通过测试验证，即将进入开模量产阶段。这些设备能够帮助粮食仓储方实时监测虫害动态、及时预警处置，有效减少粮食损耗，显著提升仓储管理效率，大幅降低人工作业强度与安全风险。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
富佳股份2025年度实现营业收入319,745.38万元，同比增加18.34%；归属于母公司股东的净利润10,708.86万元，同比减少40.93%；归属于母公司股东的扣非净利润10,483.07万元，同比减少36.82%；基本每股收益0.19元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-015
宁波富佳实业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动风险、流动性风险、履约风险和法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司2026年拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币5,000万元或等值外币（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币10.00亿元或等值外币。上述有效期内，额度可以循环使用，任一时点的交易金额不超过预计额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。本次额度生效后，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效。
(六)授权事项
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
二、 审议程序
2026年3月20日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、交易风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。
（一）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（三）履约风险：公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低；
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及子公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、流程管理、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司及子公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（三）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外汇市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免市场波动造成的损失。
（四）公司及子公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构进行外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，最大程度降低法律风险。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
开展外汇套期保值业务有利于规避汇率波动带来的经营风险。公司制定了相关业务制度，明确了内部操作流程、审批流程、风险控制措施等内容。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情况，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化适时调整策略，以最大限度避免可能产生的汇兑损失。
公司及子公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-014
宁波富佳实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
●本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：徐忠文，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2018年起为本公司提供审计服务；近三年未签署其他上市公司审计报告。
项目质量复核人员：徐书华，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所2025年度审计费用及内部控制审计服务费用分别为人民币80万元、20万元。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等确定最终实际的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第三届董事会审计委员会第七次会议于2026年3月10日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作能力进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中，秉持公允、客观的执业态度，展现出良好的职业操守与专业素养，按时高效地完成了年度审计工作。其审计程序规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰及时，充分体现了审计工作的专业性与严谨性。为确保公司2026年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内控报告的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司2026年3月20日召开的第三届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-017
宁波富佳实业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度合并计提各项减值损失38,864,755.25元，其中信用减值损失22,319,622.28元，资产减值损失16,545,132.97元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明
（一）2025年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年度各项减值计提及其他变化明细如下表：
单位：元
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（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明
1、计提信用减值损失
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2025年度，公司对应收账款、其他应收款和应收票据共确认信用减值损失22,319,622.28元。
2、计提资产减值损失
（1）合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产（含其他非流动资产-合同资产）进行减值测试。2025年度合同资产（含其他非流动资产-合同资产）计提资产减值损失-300,815.50元。
（2）存货跌价损失
根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2025年度公司计提存货跌价损失13,897,601.88元。
（3）商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。经测试，2025年度公司计提商誉减值损失2,948,346.59元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
经审计，公司2025年度合并计提各项减值损失38,864,755.25元，其中信用减值损失22,319,622.28元，资产减值损失16,545,132.97元，影响公司本期利润总额38,864,755.25元，对当期经营性现金流无影响。公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-018
宁波富佳实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），（以下简称“《准则解释第19号》” ）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）本次变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（二）本次变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、本次会计政策变更的相关程序
本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东会审议。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-012
宁波富佳实业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年3月20日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月10日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。董事会上还听取了《宁波富佳实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《宁波富佳实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
根据有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会充分发挥职能，尽职尽责的履行审计委员会职责，编制了《宁波富佳实业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，编制了《宁波富佳实业股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《宁波富佳实业股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《宁波富佳实业股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
随着全球可持续发展意识的提升，环境、社会及公司治理（ESG）已成为衡量企业综合价值的重要标准。公司一直以来都重视ESG实践，为了进一步提升公司在ESG方面的表现，并向利益相关方展示公司在环境、社会和治理方面的努力和成果，公司制定了《宁波富佳实业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据有关法律法规，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对2025年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
结合公司具体经营情况，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。截至2026年3月20日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中已回购股份1,180,820股为基数，以此计算共计拟派发现金股利28,010,959.00元（含税），本年度公司拟派发现金分红占归属于当年上市公司股东净利润比例为26.16%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额17,551,336.80元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计45,562,295.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.55%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对2025年度董事薪酬情况及拟制定的2026年度董事薪酬方案进行了审议。
结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司2026年度董事薪酬方案如下：
1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬
在公司及其控股子孙公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴。其中担任高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，绩效评价依据经审计的财务数据开展，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，其中15%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬
在公司未担任具体职务的非独立董事，领取董事津贴，津贴为10万元/年（含税）。
3、关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为10万元/年（含税）。
上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对2025年度高级管理人员薪酬情况及拟制定的2026年度高级管理人员薪酬方案进行了审议。
结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
在公司担任具体管理职务的高级管理人员，按其任职岗位领取薪酬，不再另外领取津贴；其中薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；
（2）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，绩效评价依据经审计的财务数据开展，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，其中15%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郎一丁、骆俊彬回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
公司董事会决定于2026年4月10日（星期五）14:00在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-016
宁波富佳实业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月10日 14点00分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日
至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月21日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关信息。
公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月9日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈昂良
电话：0574-62838000
传真：0574-62814946
邮箱：furja@furja.com
邮政编码：315400
地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室
2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波富佳实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-013
宁波富佳实业股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司” ）未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润107,088,627.60元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币651,948,645.62元。
经董事会决议，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），截至2026年3月20日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份1,180,820股为基数，以此计算合计拟派发现金红利28,010,959.00元（含税）。本年度公司拟派发现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.16%。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额17,551,336.80元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计45,562,295.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.55%。
剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司
董事会
2026年3月21日
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