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司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过5亿元（含5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2025年3月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
基于此，最近12个月内（2025年3月14日至2026年3月13日）公司募集资金现金管理情况如下：
单位：人民币
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注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产和2025年度归属于上市公司股东的净利润。
2、募集资金总投资额度为公司为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度。
二、审议程序
公司于2026年3月20日第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内资金可以循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金使用计划、保证募集资金安全的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，保证募集资金安全的前提下进行，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-015
悦康药业集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案［（2021）京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
容诚101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和顺石油、江河集团、瑞玛精密等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑理达，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚执业；2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过开润股份、电科数字上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李思敏，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，2025年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：沈童，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚执业；近三年签署过博世科、莱斯信息、恒鑫生活等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录情况
项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师郑理达及李思敏、项目质量控制复核人沈童近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度年报审计费用为170.00万元，2025年度内控审计费用为30.00万。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，因此同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-010
悦康药业集团股份有限公司
关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目
● 本次变更及结项的募投项目名称：研发中心建设及创新药研发项目
● 本次变更及节余金额合计为25,460.26万元（包括现金管理收益和利息收入，其中研发中心建设及创新药研发项目变更及节余资金12,576.32万元，固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目分别节余资金11,631.92万元、70.64万元、1,181.38万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将其中25,000.00万元募集资金用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”，剩余460.26万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
● 相关风险提示：1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。2、公司使用节余募集资金用于研发项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，鉴于行业发展变化及公司经营战略调整，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设及创新药研发项目”中部分子项目已不再具备持续增加研发投资的必要性，公司拟对部分子项目终止，将剩余募集资金与募投项目“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目”的节余资金用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”及永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
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二、部分募集资金投资项目变更概述
（一）部分募集资金投资项目变更基本情况
单位：万元 币种：人民币
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注：1、“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。
2、截至2026年2月28日本项目预计剩余募集资金金额12,576.32万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）部分募集资金投资项目变更的具体原因
“研发中心建设及创新药研发项目”主要聚焦于2020年公司上市初期的新药研发、原有产品一致性评价以及新药上市后在评价研究等工作，募集资金计划投入金额为39,000.00万元，截至2025年12月31日，该项目已投入募集资金28,187.00万元。
“研发中心建设及创新药研发项目”大多数子项目已达到预定目标，但鉴于行业发展变化及公司经营战略调整，“注射用尖吻蝮蛇凝血酶”、“甲磺酸达比加群酯原料、制剂”等一些子项目已不再具备持续增加研发投资的必要性。为提高募集资金的使用效率，保障公司全体股东共同利益，公司拟终止该项目的部分子项目投入，将本项目预计剩余募集资金金额12,576.32万元（剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”。
三、部分募投项目结项及募集资金节余情况
（一）部分募投项目结项及募集资金节余的基本情况
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注1：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额11,631.92万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
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注2：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额70.64万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
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注3：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额1,181.38万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
待上述剩余募集资金转出完毕后，公司将对上述募集资金项目账户办理注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
（二）本次结项的募投项目募集资金节余主要原因
上述募投项目资金节余主要系公司在保障募投项目质量与风险可控的前提下，遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金，加强募投项目开展各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目开展成本和费用，总体上减少了项目实际支出。
此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入。
四、本次募投项目变更及节余募集资金的使用计划
近年来，公司全面布局小核酸药物、mRNA疫苗、多肽药物等前沿技术路线，聚焦心脑血管、抗肿瘤、传染病等具有重大未满足临床需求的核心治疗领域，持续构建科学、多元、结构合理的产品管线，为公司长期可持续发展提供坚实支撑。
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将前述募投项目变更及结项后的节余募集资金25,000.00万元用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”，公司将根据药品研发进度逐步投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准），剩余460.26万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”的具体内容及研发目标情况如下：
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（一）小核酸药物的情况
公司长期专注于小核酸药物研发，已成功将以注射用CT102、YKYY015注射液、YKYY029注射液、YKYY013注射液、YKYY032注射液为代表的小核酸药物推进至临床阶段。
小核酸药物由特异性设计的核苷酸序列和递送系统组成，主要作用于细胞质中的mRNA，通过调控特定蛋白质的表达，达到治疗疾病的目的。作为新一代分子实体药物，小核酸药物与传统小分子化学药和抗体类药物相比，具备研发周期短、疗效持久、研发成功率较高和治疗领域广泛等优势。在代谢疾病、感染性疾病等小核酸药物具有天然优势的领域，目标患者群体庞大，全球市场潜力广阔。
公司小核酸新药研发项目选取的疾病方向，涵盖心血管疾病、慢性乙型肝炎、肥胖等慢性疾病治疗领域，旨在解决现有治疗手段的难点、痛点，为临床治疗提供具有显著优势的创新方案。公司高度重视小核酸药物领域的技术知识产权保护，建立了包括专利检索、专利分析、专利申请及专利维护在内的全流程专利管理体系，并围绕在研小核酸产品已经布局了多件专利申请，有效保障公司在小核酸技术领域的竞争优势，构建坚实的技术壁垒。
1、YKYY033，拟用于预防及治疗动静脉栓塞
根据最新的全球疾病负担研究数据，缺血性心脏病、卒中及静脉血栓栓塞症是前三大心血管疾病死亡原因。此类疾病患者群体庞大，形成了长期且稳定的抗凝治疗需求。全球人口老龄化进程加剧，心血管疾病及心血管-肾脏-代谢综合征等危险因素患病率持续攀升，持续推动抗血栓药物市场扩容。传统抗凝药物（如华法林）需要频繁监测，且存在较多食物、药物相互作用。新型口服抗凝药（NOACs）虽然改善了华法林的不足，但仍无法完全避免出血并发症一一这是临床医生和患者最担忧的问题，也是下一代药物亟需突破的瓶颈。
正是由于对“低出血风险”抗凝药物的迫切临床需求，凝血因子XI（FXI）成为近十年来的研究热点。FXI位于内源性凝血通路中，在病理性血栓形成中发挥重要作用，而对于生理性凝血仅起辅助作用。遗传学证据显示，FXI缺乏的人群血栓事件发生率较低，且自发性出血风险未显著增加，这为靶向FXI的药物研发提供了坚实的理论基础。
YKYY033是一种化学合成的双链小干扰核糖核酸（siRNA）药物，通过靶向编码凝血因子XI（FXI）蛋白的mRNA，借助RNA干扰机制抑制FXI蛋白的生成。FXI通过内源性凝血途径在血栓形成过程中起到重要作用，但几乎不参与主要由外源途径调控的出血等病例过程；因此，YKYY033降低FXI蛋白水平，可有效抑制血栓发生，且出血风险较低。临床前研究证实，YKYY033在小鼠及食蟹猴模型中具有优异的药效长效性，预计可实现一年或半年给药1次的频率，显著提供患者依从性。
目前，YKYY033正在推进非临床药理学、毒理学和CMC开发，公司拟使用募集资金加速推进YKYY033的临床前和临床研发进程。
2、YKYY036，拟用于减重及肥胖症治疗
全球及中国的减肥药市场近年来呈现爆发式增长。GLP-1R激动剂药物因其在降糖和减重方面的显著效果成为市场主流，诺和诺德与礼来这两家跨国药企呈现“双雄称霸”之势。2025年，诺和诺德研发的司美格鲁肽全球销售额346.08亿美元，其中减重版司美格鲁肽 Wegovy 销售额为119.92亿美元，同比增长41%；Eli Lilly公司研发的替尔泊肽的全球销售额365.07亿美元，其中减重版替尔泊肽Zepbound销售额为135.42亿美元，同比增长175%。中国减肥药市场虽然起步较晚，但增长潜力巨大；有分析显示，2025年中国减重药物市场规模约87亿元，2030年将超过150亿元。
肥胖的初始治疗为饮食疗法、运动等，后续可以通过药物、手术等方式进一步干预治疗。目前，针对肥胖患者的首选药物为GLP-1R激动剂，例如司美格鲁肽、替尔泊肽和利拉鲁肽。此类药物存在以下劣势：其一，GLP-1R激动剂会抑制食欲和进食奖赏系统，耐受性较差，用药一年后约有60%的患者会出现不耐受情况；其二，这类药物在降低脂肪重量的同时，也会降低去脂体重，存在导致骨骼和肌肉量下降的副作用；此外，大部分患者在停用GLP-1R激动剂后，体重会迅速反弹，进而形成对药物的长期依赖。
YKYY036是一种用于减重的siRNA药物，旨在选择性靶向并降解参与脂质平衡调节的关键基因的mRNA，从而改善脂肪能量代谢。该机制与GLP-1R激动剂不同，后者主要通过抑制食欲来减少体重，通常与肌肉质量的损失相关。相比之下，YKYY036的开发旨在实现减重及脂肪减少而不损失肌肉，提供一种优化身体成份的差异化方法。作为一种超长效siRNA疗法，YKYY036旨在通过每年仅需两次注射实现有效的减重。除了单药治疗，YKYY036还具有与GLP-1R激动剂药物联合使用的潜力，联合给药可能减少GLP-1R激动剂药物剂量需求，改善身体成份，并减轻体重反弹。
目前，YKYY036正在推进非临床药理学、毒理学和CMC开发，公司拟使用募集资金加速推进YKYY036的临床前和临床研发进程。
3、YKYY012，拟用于慢性乙型肝炎（CHB）功能性治愈
慢性乙型肝炎（CHB）是由乙型肝炎病毒（HBV）引起的长期肝脏感染，可通过肝硬化、肝衰竭、肝细胞癌（HCC）等并发症导致显著的发病率和死亡率。CHB的定义为血液中的乙型肝炎表面抗原（HBsAg）持续存在超过六个月，提示免疫系统无法有效清除病毒。HBV最常见的传播途径包括分娩期母婴传播、幼儿期感染，以及接触受感染的血液或其他体液。2024年，全球CHB患者约为2.5亿名，其中中国患者约6980万名，美国患者约240万名；全球范围内仍维持较高流行水平，持续带来重大的临床与经济挑战，凸显了对有效抗病毒治疗和功能性治愈策略的迫切需求。
CHB通常难以实现完全治愈，其核心原因在于肝细胞核内的共价闭合环状DNA（cccDNA）、整合型HBV DNA，以及由此引发的宿主免疫系统功能异常。cccDNA是病毒所有mRNA转录的模板，具有极长的半衰期，可在肝细胞内稳定存在；目前常用的核苷（酸）类似物虽然能强效抑制新的病毒DNA合成，却无法清除已经存在的cccDNA模板。整合至宿主基因的HBV DNA片段，虽然通常无法复制出完整病毒颗粒，却能持续转录、翻译产生乙型肝炎表面抗原（HBsAg），是导致患者HBsAg长期无法阴转的重要原因。长期、持续暴露于高水平病毒抗原（如HBsAg），会导致病毒特异性T细胞逐渐丧失增殖和杀伤功能，进入耗竭状态，进而使得机体自身的免疫系统无法有效识别并清除被感染的肝细胞。
在此背景下，功能性治愈已成为CHB治疗研究的理想终点，其定义为：经过有限疗程的治疗后，停药24周，血清HBsAg持续检测不到（即HBsAg阴转）、血清HBV DNA检测不到，且肝脏生化学指标正常，无论是否出现乙肝表面抗体（HBsAb）。这一状态通常标志着宿主对HBV感染实现了持久的免疫学控制。
CHB目前一线治疗方案主要包括核苷（酸）类似物（NAs，如恩替卡韦、替诺福韦）和聚乙二醇干扰素-α（PEG-IFNα）。NAs能有效抑制病毒DNA复制，但难以清除病毒HBsAg，停药后复发率高，HBsAg年阴转率仅约1%。PEG-IFNα兼具抗病毒与免疫调节作用，HBsAg阴转率相对较高（约3%-7%），但耐受性较差，适用人群有限。乙肝的功能性治愈仍存在巨大未满足临床需求和市场空间。
处于临床试验阶段的抗体药物虽能抑制病毒，但无法阻断病毒抗原的产生，既不能实现HBsAg的血清学阴转，也无法帮助患者停药。相比之下，小核酸药物（如siRNA、ASO）给药后可显著抑制HBsAg，约30%患者可实现功能性治愈；但其疗效受基线水平影响，对HBsAg低基线人群效果更优，且停药后随时间推移，较高比例的患者会出现病毒学复发。因此，在进一步提升CHB功能性治愈率方面，仍存在巨大的临床需求与优化空间。基于现有各类药物的临床表现，CHB治疗策略已形成明确共识：有效抑制HBsAg水平与恢复机体特异性免疫应答，二者缺一不可。
YKYY012 为一款处于研发阶段的ASO药物，旨在实现CHB的功能性治愈。该药通过序列特异性碱基配对，识别并结合HBV特定mRNA靶点，从而阻止病毒蛋白合成，抑制复制和抗原表达。该机制在RNA水平发挥作用，直击HBV持续感染的关键环节，助力实现功能性治愈。除直接抗病毒活性外，YKYY012还可调节宿主免疫，克服HBV诱导的免疫耐受，恢复病毒特异性免疫应答，进而有助于清除被感染肝细胞。YKYY012亦可与其他抗病毒药物或免疫调节剂联合用药，发挥互补或协同作用，亦可用于高病毒载量基线患者。
目前，YKYY012的PCC分子已确定，正在推进非临床药理学、毒理学和CMC开发，公司拟使用募集资金加速推进YKYY012的临床前研发进程。
4、YKYY038，拟用于减重和治疗肥胖
YKYY038是一款用于减重和肥胖的siRNA药物，它旨在靶向一种调节脂质平衡的基因，其机制与YKYY036互补，促进脂肪动员、增加能量消耗，并在不抑制食欲或导致肌肉流失的情况下实现脂肪减少。YKYY038提供了一种差异化的非GLP-1R激动机制，并有潜力与GLP-1R激动剂疗法联合使用，以改善身体成份并防止体重反弹。
目前，YKYY038处于序列筛选和早期优化阶段，公司拟使用募集资金加速推进YKYY038的临床前研发进程。
5、YKYY039，拟用于增肌及减重（与其它减重药物联用）
目前使用减肥药，尤其是GLP-1R激动剂（如司美格鲁肽、替尔泊肽），在带来显著减重效果的同时，肌肉流失问题也确实值得关注，继而催生出对于能够“减脂保肌”甚至“减脂增肌”的联合疗法或新型药物的巨大需求。除此之外，因衰老（肌肉减少症）、癌症恶病质、遗传性神经肌肉疾病（如SMA、DMD）等导致肌肉萎缩的患者。特别是老龄人群，本身就有维持肌肉力量和功能的需求。尽管专门的“增肌药物”市场仍处于早期阶段，但其作为GLP-1药物“黄金搭档”的定位，该领域具有巨大的市场前景，目前竞争已日趋激烈，礼来、再生元等巨头正通过收购和合作积极布局。
YKYY039是一款用于增肌和减重的siRNA药物，旨在解决GLP-1类减重药物的局限性一一此类药物在使用期间及停药后会导致显著的瘦体重流失和体重反弹。该药物靶向特异性肌肉负调节基因，通过沉默目标mRNA，可抑制肌肉生长的抑制作用，同时提高基础代谢率。YKYY039既可作为单药疗法使用，也可以与GLP-1类药物联合给药；联合用药可实现更显著的体重减少，且不会造成明显瘦体重损失，还能改善身体成分、降低体重反弹风险。
目前，YKYY039处于序列筛选和早期优化阶段，公司拟使用募集资金加速推进YKYY039的临床前研发进程。
（二）mRNA疫苗的情况
公司长期聚焦mRNA疫苗研发，用于预防带状疱疹的mRNA疫苗YKYY026注射液和用于预防呼吸道合胞病毒（RSV）感染的mRNA疫苗YKYY025注射液已成功获得美国FDA临床试验批准；两款产品的中国IND申请也已获受理。该两款产品顺利获批美国FDA临床试验，充分验证了公司mRNA技术平台的研发能力及技术优势。
1、YKYY025，拟用于预防RSV引起的下呼吸道疾病
呼吸道合胞病毒（Respiratory syncytial virus，RSV）是一种隶属肺炎病毒科正肺病毒属的单股负链、非节段性RNA病毒。它是引起5岁以下婴幼儿、65岁以上老年人及免疫功能缺陷患者下呼吸道感染的重要病原体，主要通过空气传播，经口鼻吸入进入气管和肺部，侵入上皮细胞造成气道损伤，刺激呼吸道粘液分泌并阻塞管腔，进而引发呼吸困难。RSV感染的常见症状是流涕、发热、咳嗽和哮鸣，病情严重后会引发呼吸窘迫、气道堵塞，甚至导致呼吸衰竭乃至死亡。
疫苗是预防RSV感染最经济、最有效的手段。自上世纪60年代启动RSV疫苗研制工作以来，长期没有经监管机构认证的有效疫苗获批上市，直至2023年5月3日，FDA批准了全球首款RSV疫苗。因此，世界卫生组织（WHO）将RSV疫苗研制列为亟需解决的问题之一。
目前在研的RSV疫苗技术路线包括减毒活疫苗、亚单位疫苗、颗粒疫苗、嵌合疫苗、重组载体疫苗及核酸疫苗。传统疫苗通常基于灭活或减毒活病毒疫苗，或来源于病原体的亚单位蛋白，虽能诱导有效免疫反应，但存在诸多安全隐患。mRNA疫苗通过将mRNA导入体内，在机体内表达产生抗原，进而刺激机体产生免疫反应；因mRNA仅存在于细胞质而，不会整合到宿主基因组，且可以体内自然降解，安全性较高。此外，mRNA疫苗可自身可以作为佐剂诱导机体产生天然免疫，能激发强烈的体液免疫和细胞免疫，免疫效果通常优于传统灭活疫苗和亚单位蛋白疫苗，且无需联合其他佐剂，可减少由其他物质引起的不良反应。与传统疫苗相比，mRNA疫苗生产工艺流程相对简单、研发周期短，在新发突发传染病疫苗研发中具备快速响应的技术优势。
YKYY025注射液是基于pre-F蛋白设计的全新mRNA序列，采用自主知识产权的突变位点组合，表达高效、抗原结构稳定、免疫原性强。采用基于完全自主知识产权的YK-009阳离子脂质的LNP递送系统，递送效率高、安全性好。核心序列专利已获得国家知识产权局发明专利授权，并同步完成了国际专利申请，公司享有全球独占权益。临床前研究结果显示，YKYY025注射液能激发高效的pre-F特异结合抗体，诱导的针对RSV的中和抗体水平显著优于同类疫苗，免疫效果持久，同时展示出对 RSV A及B亚型病毒株良好的免疫反应，动物模型的攻毒试验显示出优异的保护效果；YKYY025注射液安全性良好，无疫苗相关性呼吸道疾病（VAERD）风险，有望成为一款突破性高效预防RSV的mRNA疫苗。
目前，YKYY025已成功获得美国FDA临床试验批准，中国IND申请也已获受理；公司拟使用募集资加速推进YKYY025的临床研发进程。
（三）项目实施对公司的影响及风险提示
公司本次拟使用变更及节余募集资金投入的“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”包括小核酸药物研发及mRNA疫苗研发两个方向，与公司全面布局小核酸药物、mRNA疫苗、多肽药物等技术路线，围绕心脑血管、抗肿瘤、传染病等核心适应症领域的发展布局保持一致。投资“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
但由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、风险高，药品审评审批时间、审批结果及后续研究进程、研究结果和未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
（四）新开立募集资金专户情况
公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》，同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目资金的存放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。
六、审议程序及保荐人意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，公司董事会认为：本次部分募投项目变更及结项，以及部分募投项目剩余募集资金使用情况符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。因此同意公司部分募投项目变更及结项，并将该部分募投项目剩余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司募集资金投资项目“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”“原料药技术升级改造项目”“新药研发项目”结项、“研发中心建设及创新药研发项目”变更及结项、变更及节余募集资金用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”以及用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的审核程序。本次部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。公司相关事项已履行必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的事项无异议。
六、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-018
悦康药业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月10日14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月10日
至2026年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》，公司还将针对公司高级管理人员2026年度薪酬方案进行说明。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，涉及的公告已于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和本人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年4月7日下午16:00前送达登记地点。
4、公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：2026年4月7日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（三）现场登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号 证券事务部。
2、邮编：100176
3、电话：010-87925985
4、电子邮箱：irm@youcareyk.com
5、联系人：悦康药业证券事务部
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
悦康药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-019
悦康药业集团股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年3月30日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年3月23日（星期一）至3月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年3月21日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司将于2026年3月30日（星期一）10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年3月30日（星期一）10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：于伟仕
总经理：于飞
董事、副总经理：宋更申
董事会秘书：郝孟阳
财务总监：刘燕
独立董事：于谦龙
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年3月30日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年3月23日（星期一）至3月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irm@youcareyk.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：010-87925985
邮箱：irm@youcareyk.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-009
悦康药业集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年3月20日召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司2025年年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议和第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2025年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
董事会认为：公司董事会在2025年度严格按照相关法律法规等制度要求，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益。其工作报告内容能够真实反映董事会在2025年度的工作情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。同时，各位独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在股东会上作报告。
（三）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事蒋斌、谭勇、于谦龙回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（四）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
经审议，董事会认为报告期内公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司〈审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
董事会认为：2025年度，公司审计委员会能够充分发挥审查、监督作用，切实履行审计委员会的责任和义务；审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》
根据相关法律法规等和公司制度要求，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。经董事会审议，认为公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
（七）审议通过《〈公司关于会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
公司聘任的会计师事务所在审计过程中能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现出了良好的职业操守和业务素质。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
（八）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
董事会认为：公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制有效。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》
董事会认为：本次部分募投项目变更及结项，以及部分募投项目剩余募集资金使用情况符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。因此同意公司部分募投项目变更及结项，并将该部分募投项目剩余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》。
（十）审议通过《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》
董事会认为：公司本次新增开立募集资金专户并签订监管协议，有利于规范募集资金的存放与使用，加强对募集资金的管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目资金的存放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率和效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规等的要求。因此，同意公司使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内资金可以循环滚动使用。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司（含子公司）在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、R1、R2型理财产品等），使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在本次董事会审议的现金管理额度和期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十四）审议通过《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
董事会认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保是综合考虑公司及子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
（十五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2025年度审计服务过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司续聘其为2026年度审计机构符合《公司法》《证券法》等相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
（十六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的相关规定，是结合公司业绩情况、未来资金需求等因素做出的审慎决策，符合公司实际情况和发展需要，符合公司全体股东利益。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
（十七）审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（十八）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员已回避表决。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会认为：公司综合考虑了公司实际情况和经营成果，制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，有利于提高公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
关联董事于飞、宋更申、王霞、杨磊回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，将作为报告事项向公司2025年年度股东会报告。
（二十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此，公司董事会同意公司本次计提资产减值事项。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
（二十一）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十二）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意公司于2026年4月10日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票加网络投票方式召开。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-016
悦康药业集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-262,389,860.99元，截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币750,310,320.16元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配。
本次方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
（一）公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营、未来的资金需求等情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-014
悦康药业集团股份有限公司
关于2026年向银行等金融机构申请
综合授信额度及为全资子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为满足日常生产经营与业务发展需求，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟在第三届董事会第四次会议审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止向银行等金融机构申请不超过人民币32亿元的综合授信额度，并拟为公司全资子公司河南康达制药有限公司申请信贷业务及融资需要时提供担保，担保额度预计不超过人民币4亿元。
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、公司2026年度申请综合授信额度情况概述
为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币32亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度、担保条件和期限，以金融机构最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。本次申请综合授信有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一年年度董事会召开之日止。公司董事会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件）。
二、担保的基本情况概述
为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司2026年预计为全资子公司河南康达制药有限公司在申请信贷业务及日常经营融资等过程中需要担保时提供不超过人民币4亿元的连带责任担保。公司不收取其担保费用，也不要求其向公司提供反担保。
上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。同时，公司董事会授权公司法定代表人签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
三、内部决策程序
2026年3月20日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
四、被担保人基本情况
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注：以上数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
五、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前就本次授信及担保事项尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。
六、担保的必要性和合理性
公司本次为全资子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、董事会意见
2026年3月20日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请银行贷款提供担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）为人民币7.3亿元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产及总资产的比例为22.02%、14.04%，为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司
董事会
2026年3月21日
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