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证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-005
江苏中旗科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年3月20日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴耀军先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年3月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
基于安徽宁亿泰科技股份有限公司（以下简称“安徽宁亿泰”）未来整体发展战略考虑，为了更好地推进业务发展，安徽宁亿泰双方股东经协商，拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格，以货币方式对安徽宁亿泰进行增资。增资后安徽宁亿泰注册资本将由45,000万元增加至51,000万元，共增资6,000万元，其中公司认购5820万元注册资本，江苏依斯特投资管理有限公司认购180万元注册资本，本次增资完成后，安徽宁亿泰仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司增资的公告》。
三、备查文件：
1、第四届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-006
江苏中旗科技股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司向控股子公司安徽宁亿泰科技股份有限公司（以下简称“安徽宁亿泰”）增资的事项，具体内容如下
一、本次增资事项的概述
（一）交易的基本情况
基于安徽宁亿泰未来整体发展战略考虑，为了更好地推进业务发展，安徽宁亿泰双方股东经协商，拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格，以货币方式对安徽宁亿泰进行增资。增资后安徽宁亿泰注册资本将由45,000万元增加至51,000万元，共增资6,000万元，其中公司认购5820万元注册资本，江苏依斯特投资管理有限公司（以下简称“江苏依斯特”）认购180万元注册资本，本次增资完成后，安徽宁亿泰仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
（二）审批程序
上述事项已于2026年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（三）本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：江苏依斯特投资管理有限公司
公司住所：南京市栖霞区马群街道紫东路2号1幢
成立时间：2015年11月18日
注册资本：1,000万元人民币
控股股东：王传良
法定代表人：王传良
主营业务：投资管理及咨询；投资信息咨询；经济信息咨询；制冷空调设备及配件销售、维修；机电工程设计、施工、维修及集成服务；电器设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资信情况：不属于失信被执行人
关联关系说明：不属于公司关联方。
三、增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽宁亿泰科技有限公司
公司住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路8号
成立时间：2020年7月1日
注册资本：45,000万元人民币
控股股东：江苏中旗科技股份有限公司
法定代表人：刘善和
主营业务：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资信情况：增资对象不属于失信被执行人
关联关系说明：安徽宁亿泰为公司控股子公司，不属于公司关联方。
该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不是失信被执行人。
（二）股权结构
1、增资前股权结构：
单位：万元
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2、增资完成后股权结构：
单位：万元
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（三）主要财务指标
单位：万元
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四、增资协议的主要内容
本次增资协议尚未签订，其合同主要条款如下：
（一）协议签订主体
甲方：江苏中旗科技股份有限公司
乙方：江苏依斯特投资管理有限公司
丙方：安徽宁亿泰科技有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》以及《安徽宁亿泰科技有限公司章程》等规定，就本次增资事宜，双方本着自愿平等、诚实 信用的原则，经友好协商，达成协议。
（二）增资方案
拟按照每1元注册资本对应1元人民币的价格，以货币方式对安徽宁亿泰进行增资。增资后安徽宁亿泰注册资本将由45,000万元增加至51,000万元，共增资6,000万元，其中公司认购5820万元注册资本，江苏依斯特认购180万元注册资本。
（三）本次增资的先决条件
1、双方已经取得签署、交付、履行本协议所需的全部（内部）批准，且合法有效。
2、双方完成了本次增资所需全部文件的签署。
（四）税收和费用
本次增资中涉及的有关税费，按照国家有关法律规定缴纳，涉及的交易费用由双方自行承担。
（五）双方的陈述和保证
本协议任何一方向本协议其他方陈述如下：
1、其具有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本协议。
2、本协议一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力的合同。
3、其在本协议内的陈述、保证以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的。
（六）争议解决
1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的争议，当事方应友好协商解决。如不能协商解决，任何一方均有权向本协议签署地人民法院提请诉讼。
2、本协议所涉及的各具体事项与未尽事宜，可由双方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
（七）违约责任
除因不可抗力或其他法律规定的免责事由以外，任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益；守约方为挽回损失、追偿等目的，支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的，则按丙方增资后注册资本的5%标准赔偿。
（八）协议签署与生效
本协议经双方签章后生效。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
本次增资将为安徽宁亿泰提供更多的资金支持，助力公司扩大市场规模、优化产品结构、提升技术水平和市场竞争力。本次投资符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资的资金来源为自有资金，增资后，安徽宁亿泰仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
合资公司经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。安徽宁亿泰增资后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件：
1、第四届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026年3月21日
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