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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-027
常熟风范电力设备股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席13人。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已对中小投资者单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、王健弛律师
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年3月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-031
常熟风范电力设备股份有限公司
关于调整董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年3月20日以现场方式召开，审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
公司于2026年3月3日、2026年3月20日召开第六届董事会第二十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选宋兆庆先生为公司第六届董事会非独立董事。
2026年3月20日，召开了公司职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举沈小刚先生为公司第六届董事会职工董事。
鉴于公司第六届董事会发生上述变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开第六届董事会第二十一次会议，对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成员如下：
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特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-028
常熟风范电力设备股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年3月14日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2026年3月20日在公司以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。
5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事宋兆庆先生回避表决。
选举宋兆庆先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于终止收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%股权的议案》
表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-029
常熟风范电力设备股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二十一次会议，经全体董事一致同意，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意选举宋兆庆先生（简历详见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
宋兆庆先生个人简历详见附件
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日
宋兆庆先生简历：
宋兆庆，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于石家庄铁道学院经济管理专业，高级会计师、注册会计师。历任唐山三友集团有限公司会计主管、财务科长、财务部长助理、集团审计部部长、集团财务部长；唐山曹妃甸生态城投资公司财务经理；唐山三孚硅业股份有限公司财务经理；康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会董事；现任唐山控股发展集团股份有限公司董事。
宋兆庆先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2026-030
常熟风范电力设备股份有限公司
关于选举第六届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月20日召开第六届第四次职工代表大会，选举沈小刚先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。
沈小刚先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职的资格和条件，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十一日
沈小刚先生简历：
沈小刚，男，1982年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。历任常熟市铁塔有限公司营销部业务经理、常熟风范电力设备股份有限公司国内业务部部长助理、职工代表监事。常熟市文明职工获得者。现任常熟风范电力设备股份有限公司营销事业二部部长。
沈小刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司职工董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，持有公司股票49,900股。
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