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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月20日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。
2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、吕鑫荣
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
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