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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2025年关联交易执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2026年远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案中，议案5、6、7相关关联股东均回避表决。
2、 会议还听取了2025年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》及于同日公布的股东会会议资料。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所
律师：陈洋、王梦莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有
效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
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