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证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-011
国盛证券股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2026年3月13日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2026年3月20日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司11名董事全部参加会议并表决，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
2.审议通过《关于制定〈董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核认可。
3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
4.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《市值管理制度》。
5.审议通过《2026年度商业计划》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《2025年重大关联交易专项审计结果报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。
7.审议通过《2025年度廉洁从业管理工作总结报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。
8.审议通过《2025年度反洗钱和反恐怖融资工作情况报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审阅。
9.审议通过《关于修订〈廉洁从业管理制度〉的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，修订《廉洁从业管理制度》。
10.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2026年4月10日15:00在公司16层会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会专门委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-012
国盛证券股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，修订公司的经营宗旨、文化建设总体目标、高管任职条件及根据登记机关意见规范经营范围相关表述等内容。具体情况如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权经营管理层办理《公司章程》相关登记备案等事宜，具体修订内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-013
国盛证券股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第六次会议于2026年3月20日审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年4月3日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一 本次股东会提案名称及编码
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2.披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年3月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）、《2026年第二次临时股东会会议文件》。
3.议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.本次会议将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。
2.登记时间：2026年4月7日9:00-17:00。
3.登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。
4.联系方式：
会议联系人：缪诗涵
电话：0791-86267237
邮箱：ir@gszq.com
5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362670”，投票简称为“国盛投票”。
2.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日9:15，结束时间为2026年4月10日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国盛证券股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛证券股份有限公司于2026年4月10日召开的2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
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注：
单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人账户名称： 委托人持股数量： 股
委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇二六年 月 日 授权有效期限：
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