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证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-010
东方证券股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：上海市中山南路119号7楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长鲁伟铭先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事14人，列席14人；
2.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举公司执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
2026年第一次临时股东会审议的议案1为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜、曹江玮
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-011
东方证券股份有限公司
关于董事长任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司执行董事的议案》，选举周磊先生担任公司执行董事。具体内容详见公司披露的《公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号2026-010）。
结合公司第六届董事会第十三次会议决议公告（公告编号2026-005），自今日股东会审议通过之日起，周磊先生正式履行公司执行董事、董事长（法定代表人）、战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员职务，并担任香港上市规则3.05条项下的公司授权代表。公司将按照有关规定尽快办理工商变更登记等事项。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2026年3月20日
附件：周磊先生简历
附件：周磊先生简历
1978年生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，经济师。现任公司党委书记、董事长、执行董事，申能（集团）有限公司副总经理，申能投资管理有限公司董事、总经理。2000年7月至2003年12月任上海国际信托投资有限公司投资银行部业务员；2003年12月至2008年12月任上海国际集团资产经营有限公司融资安排部项目经理、经理；2008年12月至2010年8月历任上海国际集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、副总监；2010年8月至2015年3月历任上海爱建信托有限责任公司副总经理、风险合规负责人、总经理、党委副书记、董事；2015年3月至2019年9月历任上海国有资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长；2018年12月至2026年2月历任上海国际集团有限公司投资总监、副总经理、党委委员；2026年2月起担任申能（集团）有限公司副总经理。2026年2月起担任公司党委书记，2026年3月起担任公司董事长、执行董事。
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