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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告日，中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）持有凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）A股股票148,695,378股，占公司总股本的12.17%。上述股份来源为参与非公开发行、协议转让、配股、集中竞价增持及公司资本公积金转增，均为无限售条件流通股。
● 参与换购证券投资基金份额计划的主要内容：为进一步优化上市公司股权结构，促进国有资产优化配置，中兵投资拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内将持有的本公司部分股份参与换购中证1000交易型开放式指数证券投资基金份额/上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额。中兵投资拟参与换购的股份不超过公司股份总数的1%，即不超过12,222,844股。若计划换购期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项，上述换购股份比例保持不变，换购股份数量将进行相应调整。
公司于2026年3月20日收到中兵投资出具的《关于以凌云股份参与申购证券投资基金份额的告知函》，为进一步优化上市公司股权结构，促进国有资产优化配置，中兵投资拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内将持有的本公司部分股份参与换购中证1000交易型开放式指数证券投资基金份额/上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额。本次换购股份来源为以非公开发行方式取得的公司A股股份，换购价格根据市场价格确定。具体情况如下：
一、参与换购证券投资基金份额主体的基本情况
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上述主体存在一致行动人：
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注：凌云集团－中信建投证券－凌云KEB担保及信托财产专户，是北方凌云工业集团有限公司发行可交债的担保及信托财产专户，与北方凌云工业集团有限公司为一致行动关系。
二、参与换购证券投资基金份额计划的主要内容
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注：
1.预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始换购的时间根据停牌时间相应顺延。
2.若计划换购期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项，上述换购股份比例保持不变，换购股份数量将进行相应调整。
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、参与换购证券投资基金份额计划相关风险提示
（一）中兵投资将根据自身实际情况、市场情况等决定是否实施及如何实施本计划，实际换购股份数量和价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次换购计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）本次换购计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及股东承诺的情形。公司将持续关注本次换购计划的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2026年3月21日
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