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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中闽能源诏安四都80MW渔光互补光伏电站项目
● 投资金额：本项目总投资约人民币45,227.33万元，以实际投资建设情况为准。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称“中闽能源”或“公司”）第十届董事会第五次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目在前期筹备及建设实施阶段，受多重不确定因素影响，存在无法按计划进度开工建设及投产发电的风险；项目运营期间内，亦可能受到宏观经济、行业政策、电力消纳及电价波动等因素影响，导致投资收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
2024年10月，公司申报的中闽能源诏安四都80MW渔光互补光伏电站列入福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单。该项目于2024年11月取得诏安县发展和改革局的项目备案证明。2024年11月，公司设立控股子公司福建诏安闽投光伏发电有限公司（以下简称“项目公司”），以该公司为实施主体投资建设中闽能源诏安四都80MW渔光互补光伏电站项目，项目总投资约人民币45,227.33万元（具体以实际投资建设情况为准）。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年3月20日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《关于对外投资建设诏安四都80MW渔光互补光伏电站项目的议案》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次投资事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟在福建省漳州市诏安县投资建设中闽能源诏安四都80MW渔光互补光伏电站项目，项目总投资金额约45,227.33万元，建设装机容量为80MW的集中式光伏电站项目，建设内容包括直流阵列、光伏逆变器，场内集电线路等。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
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（2）各主要投资方出资情况
公司以项目公司为实施主体投资建设中闽能源诏安四都80MW渔光互补光伏电站项目。项目公司注册资本为9,000万元。其中，公司持股比例51%，认缴出资额4590万元；诏安金钠光伏发电有限公司持股比例49%，认缴出资额4410万元。
（3）项目目前进展情况
项目已取得备案证明，项目升压站获得核准批复，目前正在开展项目开工前的准备工作。
（4）项目市场定位及可行性分析
本项目投资符合公司主业发展方向，具有显著的环境效益及良好的社会经济效益。在综合评估项目所在地光资源条件、投资成本、建设施工等各类因素的基础上，具备开发价值。
（三）出资方式及相关情况
本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合国家相关产业政策和公司发展战略，有利于公司紧抓战略机遇，深化光伏发电业务布局，提升公司新能源装机规模、市场竞争力和经营业绩，符合公司和全体股东的整体利益。
四、对外投资的风险提示
本项目在前期筹备及建设实施阶段，受多重不确定因素影响，存在无法按计划进度开工建设及投产发电的风险；项目运营期间内，亦可能受到宏观经济、行业政策、电力消纳及电价波动等因素影响，导致投资收益未达预期的风险。公司将加强对项目公司的监督管理，提高风险防控能力和经营效率，积极防范和应对可能存在的风险。
公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2026年3月21日
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