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证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-12
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于2026年3月20日采取通讯方式召开。会议应到会董事10人，实到会董事10人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》
1．鉴于非独立董事黄海波先生因工作变动原因已辞去其董事职务，同意增补袁世国先生担任公司非独立董事。
2．同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公告编号：2026-13）。
二、审议通过《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》
1．鉴于独立董事李嘉明先生意外离世，同意增补林朝南先生担任公司独立董事。
2．同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于增补董事的公告》（公告编号：2026-13）。
三、审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年4月7日召开2026年第二次临时股东会。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-14）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2026年3月21日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-13
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月20日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司增补第十届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
1 . 因工作变动原因，公司第十届董事会原非独立董事黄海波先生已辞去董事职务，详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高级副总裁辞职的公告》（公告编号：2026-04）；
2 . 公司独立董事李嘉明先生意外离世。李嘉明先生的原定任期为自2025年5月20日起至2028年5月19日公司第十届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，李嘉明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、董事增补情况
根据《公司章程》规定，公司董事会成员共12名，其中非独立董事8名，独立董事4名，目前公司董事会席位出现空缺。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增补袁世国先生（非独立董事、简历附后）、林朝南先生（独立董事、简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。其中，独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
上述事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议通过方可生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司日常经营管理产生影响。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件：
袁世国先生简历
袁世国先生，中国籍，无境外居留权，1972年12月出生，中共党员，汉族，工学学士，工程师。
现任本公司副总裁兼挖掘机事业部党委书记、总经理，兼柳州柳工挖掘机有限公司总经理，兼公司子公司上海金泰工程机械有限公司董事长。1996年7月参加工作，曾任公司子公司柳州柳工挖掘机有限公司物流部部长，公司采购部副部长，公司挖掘机事业部副总经理兼挖掘机事业部柳州柳工挖掘机有限公司总经理，公司挖掘机业务群总经理、党委副书记兼柳州柳工挖掘机有限公司总经理。2021年4月起任公司副总裁。
截至本公告披露日，袁世国先生持有本公司股票403,287股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
袁世国先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
林朝南先生简历
林朝南先生，中国籍，无境外居留权，1975年8月出生，中共党员，汉族，博士学历，工学学士，管理学硕士，管理学博士，副教授职称。
现任厦门大学管理学院会计系全职教师。1998年7月至2007年9月曾任教于重庆大学经济与工商管理学院会计系，先后任助教、讲师。2007年9月至2016年7月任教于厦门大学管理学院会计系，任助理教授。2016年8月至今任教于厦门大学管理学院会计系，任副教授。
截至本公告披露日，林朝南先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
林朝南先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
图片列表：
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-14
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026年3月20日，公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日14:15；
（2）网络投票时间：2026年4月7日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月7日9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年4月7日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年4月1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年4月1日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、提案1.00至2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案1.00至2.00采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月21日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月3日8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007
（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第十次（临时）会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票名称：
1、投票代码：360528；
2、投票简称：柳工投票。
（二）填报表决意见：
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月7日的交易时间，即9:15～9:25,9:30~11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月7日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广西柳工机械股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广西柳工机械股份有限公司2026年第二次临时股东会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。
委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票账户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下
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备注：
（1）非累积投票提案：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
（2）累积投票提案：请填报投给候选人的选举票数。
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
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