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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日收到上海证券交易所出具的《关于生益电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2026]22号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露,详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》及相关公告文件。
2026年3月12日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。基于公司本次调整后的2025年度向特定对象发行A股股票方案,公司会同中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》 等相关公告文件。
公司本次2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2026年3月21日
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