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证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026一009
西安饮食股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于更换西安饮食股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司2022年非公开发行股票的保荐机构，原指定张一鸣先生、田卓玲女士担任项目的持续督导保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。鉴于上述项目的募集资金尚未使用完毕，国泰海通在持续督导期满后继续就公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。
原保荐代表人田卓玲女士现因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海通委派黄名涵先生（简历详见附件）接替田卓玲女士，继续履行持续督导工作职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为张一鸣先生和黄名涵先生。本次保荐代表人变更不会影响国泰海通对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对原保荐代表人田卓玲女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2026年3月20日
附件：黄名涵先生简历
黄名涵先生，现任国泰海通证券股份有限公司保荐代表人，硕士研究生。2020年开始从事投资银行业务，曾负责或参与了濮耐股份（002225）公开发行可转债、陆家嘴（600663）重大资产重组、正帆科技（688596）公开发行可转债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-008
西安饮食股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在西安银行股份有限公司城南支行办理流动资金贷款1,000万元，期限为2年。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2026年3月20日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款1,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司
（2）成立日期：2013年7月29日
（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号
（4）法定代表人：王浩旭
（5）注册资本：8,600万元
（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
（7）股权结构：
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（8）关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。
2.被担保人财务状况
单位：万元
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3.被担保人信用情况
（1）最新信用等级状况：良好
（2）是否失信被执行人：否
（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）
债权人：西安银行股份有限公司城南支行（乙方）
保证方式：连带责任保证
保证范围：保证人担保的主债权为大业公司与债权人签订的《流动资金贷款借款合同》（以下简称“主合同”）项下的本金人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为24个月。保证范围包括债权人根据主合同发放的债务本金、应收利息、复息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权及担保权利所花费的费用以及其他应付费用，包括但不限于公证费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等。
保证期间：自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。
四、董事会意见
1.为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为大业公司此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。
2.公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.53%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
截至目前,公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-007
西安饮食股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年3月10日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年3月20日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长冯凯先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。
公司控股子公司西安大业食品有限公司为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在西安银行股份有限公司城南支行办理流动资金贷款1,000万元，期限为2年。同意公司为西安大业食品有限公司该笔流动资金贷款提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
2026年3月20日
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