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证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-011
四方科技集团股份有限公司
关于选举副董事长、调整董事会专门委员会暨聘任副总经理及变更董事会秘书、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书、财务负责人的议案》《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举副董事长的情况
为完善公司治理架构、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会选举黄鑫颖女士（简历附后）担任第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
二、聘任副总经理及变更董事会秘书、财务负责人的情况
公司董事会于近日收到黄鑫颖女士辞任副总经理、董事会秘书、财务负责人的报告。因工作重心调整，黄鑫颖女士申请辞任副总经理、董事会秘书、财务负责人，辞去上述职务后担任公司董事、副董事长、战略委员会委员等职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会决定聘任杨志城先生（简历附后）担任公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
三、调整董事会专门委员会的情况
为保障审计委员会规范运作，根据公司实际情况，公司董事会选举职工代表董事钱丹先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的审计委员会成员如下：
李昌莲女士（主任委员）、刘云女士、钱丹先生。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
附件：简历
黄鑫颖女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，南通四方冷链装备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。本次调整前任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
截至本公告日，黄鑫颖女士持有公司股份666,952股，占公司总股本的0.22%。是公司控股股东、实际控制人、董事长黄杰先生之女，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
杨志城先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师、注册税务师，江苏省会计领军人才（二期）。2022年获评“全国先进会计工作者”。历任南通冷冻设备有限公司财务部会计、财务主管、副部长、部长，南通四方冷链装备股份有限公司财务部长，北京普兰尼德工程技术有限公司执行董事、经理、财务负责人，南通星球石墨股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。本次调整前任公司董事、审计委员会委员。
截至本公告日，杨志城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-009
四方科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为309,441,175股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用证券账户股份数量6,756,756股）为302,684,419股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事黄鑫颖女士、独立董事申江先生通过视频方式参会；
2、董事会秘书黄鑫颖女士通过视频方式参会；高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案1已对中小投资者单独计票。
2. 上述议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青，赵伯晓
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-010
四方科技集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月6日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。
本次会议于2026年3月20日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事黄鑫颖女士、独立董事申江先生视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
全体董事一致同意选举黄鑫颖女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书、财务负责人的议案》
全体董事一致同意聘任杨志城先生担任公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书及财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
全体董事一致同意选举职工代表董事钱丹先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整后的审计委员会成员为：李昌莲女士（主任委员）、刘云女士、钱丹先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2026年3月21日
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