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证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-008
北京四维图新科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月3日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知》。2026年3月19日公司第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张盈女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2026年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至2026年9月23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
关联董事程鹏先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-009
北京四维图新科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期继续延长至2026年9月23日。现将相关情况公告如下。
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司第一期员工持股计划委托上银瑞金资本管理有限公司设立上银瑞金一四维图新1号资产管理计划并进行管理。第一期员工持股计划股票来源为：认购本公司为重大资产重组募集配套资金而非公开发行的股票。上述“重大资产重组”是指本公司以发行股份及支付现金的方式购买杰发科技（合肥）有限公司100%股权并同时募集配套资金。该计划认购公司非公开发行股票21,071,092股，认购价格为17.02元/股，上述认购股份已于2017年3月23日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月。
2019年6月10日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1,308,310,460股为基数，向全体股东每10股派0.14元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完成后，第一期员工持股计划所持有的公司股份总数调整为31,606,638股。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份2,881,725股，占公司目前总股本的0.12%。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021年3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年3月23日；公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年9月23日；公司于2022年8月15日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2023年3月23日；公司于2023年3月8日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2023年9月23日；公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2024年3月23日；公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2024年9月23日；公司于2024年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2025年3月23日；公司于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2025年9月23日；公司于2025年8月8日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2026年3月23日。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2026年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，拟将本计划存续期继续延长至2026年9月23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-010
北京四维图新科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）及下属公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）、西安四维图新信息技术有限公司（以下简称“西安四维”）、北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十日
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