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证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-020
广东博力威科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年3月20日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年3月17日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
公司根据2023年度、2024年度、2025年度非经营性损益情况编制的《非经常性损益明细表》，内容真实、准确、完整地反映了公司最近三年的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行审验并出具了《非经常性损益审核报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司非经常性损益审核报告》。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-021
广东博力威科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日收到上海证券交易所出具的《关于广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕16号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会予以注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2026年3月20日
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