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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因公务原因，本次会议由党委副书记、副董事长、总经理孟刚先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾朝斌先生、陈行军先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会议；西藏珠穆朗玛律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
1.01议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：关于修订公司《委托理财管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决；
2、议案3、4关联交易的议案关联股东西藏建工建材集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：西藏珠穆朗玛律师事务所
律师：益西达瓦、达瓦曲桑
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的
主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2026年3月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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