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证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-004
中国海洋石油有限公司
2026年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以书面决议方式召开2026年第一次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2026年3月18日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，执行董事阎洪涛先生和穆秀平女士因提出辞任未参与表决。会议于2026年3月20日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的公告》。本议案已经提名委员会、薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司对外捐赠项目变更的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-006
中国海洋石油有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 会议召开时间：2026年3月30日（星期一）16:00-17:00
( 会议召开方式：网络互动
●会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）
●投资者可于2026年3月23日（星期一）至3月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@cnooc.com.cn进行提问。
中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月26日闭市后发布公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年经营成果和财务状况，公司计划于2026年3月30日16:00-17:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会的时间、地点、方式、语言
（一） 会议时间：2026年3月30日16:00-17:00
（二） 会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络互动
（四） 会议语言：中文
三、 参加人员
副董事长、执行董事、首席执行官、总裁，独立非执行董事，高级副总裁、首席财务官，董事会秘书等。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）
四、 投资者参加方式
投资者可于会议期间，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
投资者可于2026年3月23日（星期一）至3月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@cnooc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室（投资者关系部）
电话：+86-10-8452 0883
邮箱：IR@cnooc.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过公司网站（http://www.cnoocltd.com）和上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2026年3月20日
证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2026-005
中国海洋石油有限公司
关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会宣布，为优化本公司治理结构，适应本公司决策流程及经营管理需要，以下董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成，自2026年3月20日生效。
一、委任副董事长、首席执行官及变更执行董事、总裁、董事会下属委员会组成
阎洪涛先生（“阎先生”）因工作调整，辞任执行董事、总裁、战略与可持续发展委员会成员及安全总监；穆秀平女士（“穆女士”）因工作调整，辞任执行董事。阎先生和穆女士已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其董事职务变动有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）或上海证券交易所（“上交所”）注意。
黄永章先生（“黄先生”）获委任为副董事长、执行董事、首席执行官、总裁及战略与可持续发展委员会成员。黄先生的简历情况请见附件。
本公司已于2026年3月20日与黄先生订立服务协议。黄先生将担任董事职务至本公司2025年度股东周年大会召开之日，且将有资格于该股东周年大会上参与重选。根据本公司与黄先生之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金，黄先生可获董事会合法委派符合其身份和资历的职位，并就其担任高级管理人员获得薪酬。经本公司薪酬委员会批准，预计向黄先生支付2026年担任首席执行官及总裁的薪酬不超过人民币120万元。本公司薪酬委员会将会审查董事、高级管理人员的酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。
于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，黄先生于近3年内并未在任何其他上市公司担任董事职务，且并未享有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）第XV部所指的本公司的股份权益。
除本公告所披露外，黄先生与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股5%以上的股东并无任何关系，并无其他须根据香港联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。
黄先生不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
二、其他高级管理人员变更
霍健先生（“霍先生”）、俞进先生（“俞先生”）、阎先生和穆女士获委任为高级副总裁；俞先生还获委任为安全总监；穆女士仍担任首席财务官。
因工作调整，孙大陆先生不再担任执行副总裁，赵春明先生、刘永杰先生及刘小刚先生不再担任副总裁。
霍先生、俞先生、阎先生及穆女士的简历情况请见附件。
于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，霍先生、俞先生、阎先生及穆女士与本公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东及持股5%以上的股东并无任何关系，不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
董事会借此机会对孙大陆先生、赵春明先生、刘永杰先生及刘小刚先生在任期内为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。
中国海洋石油有限公司董事会
2026年3月20日
附件
黄永章先生简历
生于一九六六年，黄先生是正高级工程师，工学博士。黄先生曾任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中东地区协调组组长等。二零二零年四月至二零二五年九月任中国石油天然气集团有限公司副总经理，期间曾兼任安全总监。二零二零年九月至二零二五年九月任中国石油天然气股份有限公司（一家于香港联交所和上交所上市的公司）董事，期间曾于二零二一年三月起兼任总裁。二零二五年九月起任中国海洋石油集团有限公司（“中国海油集团”）董事、总经理。
霍健先生简历
生于一九六八年，霍先生是高级经济师，经济学博士。霍先生曾任中国海洋石油总公司管理委员会秘书、发展研究室主任，中国海油基地集团副总经理，中海油能源发展股份有限公司（一家于上交所上市的公司）副总经理、总经理、董事长，中国海油集团总经理助理，兼任企业管理部（政策研究室）主任等职务。二零二零年七月起任中国海油集团副总经理。
俞进先生简历
生于一九七零年，俞先生是正高级工程师，工学博士。俞先生曾任中海石油伊拉克有限公司副总经理、总经理，中联煤层气有限责任公司总经理、董事长，中国海油集团规划计划部总经理、生产经营办公室主任等职务。二零二二年六月起任中国海油集团副总经理，兼任安全总监。二零二四年六月兼任中国海油集团首席网络安全官、首席信息官（CIO）。
阎洪涛先生简历
生于一九七零年，阎先生是高级工程师，工学硕士。阎先生曾任本公司开发生产部副总经理、南海东部石油管理局副局长、中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、开发生产部总经理、安全副总监兼开发生产部总经理、中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、本公司副总裁。二零二四年八月起担任中国海油集团副总经理。二零二四年八月兼任中海石油（中国）有限公司总经理。二零二四年八月起任Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.（“OOGC”）和CNOOC (BVI) Limited（“CNOOC(BVI)”）的董事。二零二四年十一月起获委任为本公司执行董事、总裁、安全总监及战略与可持续发展委员会成员。
穆秀平女士简历
生于一九七四年，穆女士是正高级会计师，工商管理硕士。穆女士曾任昆仑银行股份有限公司副行长、中国石油集团工程股份有限公司总会计师，兼任中国石油支持和服务板块统筹协调委员会委员，二零二二年五月至二零二四年十月曾任中国石油天然气股份有限公司财务部总经理，期间曾兼任中油勘探开发有限公司副董事长、中石油太湖（北京）投资有限公司财务总监等职务。二零二四年十月起任中国海油集团总会计师。二零二四年十月起任OOGC和CNOOC(BVI)的董事。二零二四年十一月至二零二五年一月任本公司非执行董事及审核委员会成员。二零二五年一月获委任为首席财务官，并由非执行董事调任为执行董事。
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