|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘春芳女士的书面辞职报告。刘春芳女士因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员职务。辞职后，刘春芳女士不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的规定，刘春芳女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，刘春芳女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘春芳女士将继续按照有关法律法规及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，刘春芳女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
刘春芳女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会职责。公司董事会对刘春芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，刘春芳女士将继续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2026年3月21日
|