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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年2月10日，山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。2026年2月26日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于2026年2月11日、2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的相关公告。
公司已于近日完成变更法定代表人的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了临沂市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91371300672231450Y
名称：山东玻纤集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：朱波
经营范围：玻璃纤维及其制品的生产、销售；销售：铂、铑、黄金制品、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：陆亿壹仟零陆拾壹万陆仟贰佰伍拾玖元整
成立日期：2008年02月20日
营业期限：长期
住所：临沂市沂水县工业园
因公司2022年限制性股票激励计划的股份回购注销导致的注册资本减少事项正在国家企业信用信息公示系统（山东）公示过程中，公示结束后公司将及时办理营业执照中注册资本的变更。公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司
董事会
2026年3月7日
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