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证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-011
中国第一重型机械股份公司
第四届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十四次会议于2026年3月4日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的议案》，董事会同意该议案，同意选任公司非独立董事张文平同志为公司法定代表人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2.会议审议了《中国一重装备制造能力提升关键核心零部件数字化生产线建设项目》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2026年3月5日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2026-012
中国第一重型机械股份公司
关于选任法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2026年3月4日召开第四届董事会第六十四次会议，审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的议案》。
根据《中国第一重型机械股份公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由董事会从代表公司执行公司事务的董事或者总裁中选任”，结合公司经营发展需要，公司董事会选任非独立董事张文平同志担任公司的法定代表人。公司将尽快完成工商登记手续。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
2026年3月5日
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