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本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月3日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年3月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2026年3月3日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共330人，代表股份320,011,345股，占公司有表决权股份总数的34.7939%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司有表决权股份总数的29.9812%；通过网络投票的股东329人，代表股份44,264,195股，占公司有表决权股份总数的4.8127%。
公司部分董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案1.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案
总表决情况：
同意315,176,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4893%；反对4,430,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3844%；弃权404,204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1263%。
本项提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2026年3月4日
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