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证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-003
中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2026年3月2日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2026年2月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司风险偏好陈述书（2026年版）〉的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2026年3月3日
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