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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中，甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生以通讯方式出席会议。
2、董事会秘书出席了股东会；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、乐陵金凤投资管理有限公司对上述议案回避表决，关联股东甄明晖未参与表决。
根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：苗丁、苗梦舒
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2026年3月3日
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