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证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-012
浙商证券股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2026年2月13日以书面方式通知全体董事，于2026年2月24日发出补充通知，会议于2026年2月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过公司《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会审议，同意推选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将接任陈溪俊先生在董事会提名与薪酬委员会中的委员职务，任期与董事任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任程景东先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
三、审议通过《关于修订〈浙商证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于修订＜浙商证券股份有限公司薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
五、审议通过《关于制定＜浙商证券股份有限公司总裁办公会议议事规则＞的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年2月27日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-014
浙商证券股份有限公司
关于变更公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到钱文海先生的书面辞职报告。钱文海先生因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务。辞职后，钱文海先生将继续担任公司党委书记，第四届董事会董事、董事长及战略发展与ESG委员会主席，法定代表人职务，并代行公司财务负责人。
● 公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议，同意聘任程景东先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
一、总裁离任情况
（一）离任基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据公司《章程》及相关工作规则的规定，钱文海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱文海先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照相关规定做好总裁职务的交接工作。公司及公司董事会对钱文海先生在担任总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、总裁变更情况
公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任程景东先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
程景东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年2月27日
附件：程景东先生简历
程景东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任渤海银行总行法律合规部总经理，光大银行总行资产保全部总经理助理、副总经理，建银国际（中国）有限公司董事总经理，北京市安理律师事务所顾问。现任浙商证券总裁、党委副书记。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-015
浙商证券股份有限公司关于召开
2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年3月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月16日 10点00 分
召开地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月16日
至2026年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年2月26日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过。会议决议公告已于2026年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
5、参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
6、登记时间：2026年3月10日（9：00-11：30，13：30-17：00）。
7、登记地点：杭州市五星路201号浙商证券董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系人：李雷
联系电话：0571-87001126
传真号码：0571-87901955
联系地址：杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室
邮政编码：310020
（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件原件，以备律师验证
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2026年2月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙商证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-013
浙商证券股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈溪俊先生的书面辞职报告。陈溪俊先生因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会提名与薪酬委员会职务，其辞职自辞职报告到达董事会时生效。辞职后，陈溪俊先生不再担任公司任何职务。
● 公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议，同意补选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）。
一、董事离任情况
（一）、提前离任基本情况
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（二）、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》规定，此次陈溪俊先生的辞职自辞职报告到达董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
陈溪俊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营和发展做出了重要贡献。公司对陈溪俊先生任职期间的辛勤付出与贡献，表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，公司于2026年2月26日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选程景东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历请详见附件。
程景东先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，将接任陈溪俊先生在董事会提名与薪酬委员会中的委员职务，任期与董事任期一致。
特此公告。
浙商证券股份有限公司
董事会
2026年2月27日
附件：程景东先生简历
程景东先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任渤海银行总行法律合规部总经理，光大银行总行资产保全部总经理助理、副总经理，建银国际（中国）有限公司董事总经理，北京市安理律师事务所顾问。现任浙商证券总裁、党委副书记。
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