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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，公司第八届董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年2月13日召开了六届一次职工代表大会团组长第二次联席会议，经与会职工代表表决，会议选举王地灵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，王地灵先生将与公司股东会选举产生的5名董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二〇二六年二月二十五日
附：职工董事王地灵简历
王地灵，男，1988年9月出生，本科学历，化学工程与工艺专业。2011年 7 月至 2015年5月在安纳达担任金红车间工艺技术员、车间主任助理。2015年6月至 2016年5月任金红车间副主任。2016 年6月至2024年5月历任金红车间主任、钛一车间主任、钛二车间主任、生产部部长。现任公司钛一车间主任、公司职工代表董事。
王地灵先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。
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