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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次会议（以下简称会议）于2026年2月9日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、职工董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。公司董事会秘书等高管列席会议。
本次会议通知于2026年1月30日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单〉的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会决策事项清单〉的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年综合预算方案的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年综合预算方案的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日
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