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证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-021
云南能源投资股份有限公司
关于修订、制定和废止公司部分
管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年2月5日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下：
一、关于修订、制定和废止公司部分管理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会2026年第二次临时会议审议通过，同意对公司部分管理制度进行修订、制定与废止，具体情况如下：
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上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司董事会2026年第二次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2026年2月6日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-020
云南能源投资股份有限公司董事会
2026年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第二次临时会议于2026年1月30日以书面及邮件形式通知全体董事，于2026年2月5日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会秘书工作制度》《子公司管理制度》《风险投资管理制度》等12项基本管理制度进行修订，新制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《舆情管理制度》《ESG管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》，并对原公司《敏感信息管理制度》《外派董事、监事管理办法》和《应对突发事件管理制度》予以废止。
《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-021）详见2026年2月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；上述修订后的及新制定的公司相关管理制度全文，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司董事会2026年第二次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司
董事会
2026年2月6日
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