盛京银行：精准识别电信诈骗 成功打击电诈犯罪

　　本报讯（沈阳日报、沈报全媒体高级记者刘洋）近日，盛京银行沈阳市于洪支行精准识别电信诈骗，及时管控涉案账户，成功堵截涉案资金35万元，并积极配合公安机关成功抓捕涉案嫌疑人，彰显责任担当，筑牢金融安全“防火墙”，守护人民群众“钱袋子”。

　　尚某近日到盛京银行沈阳市于洪支行想要支取现金35万元。柜员在与尚某沟通中发现，其对取款用途表述不清，且神色十分慌张，一旁陪同的人员表现怪异，不时跟尚某低声耳语，这引起了柜员的警觉。随后，柜员查看账户交易流水发现，账户内的35万元款项是刚从外行汇入的，而尚某说不清楚款项来源。

　　现场，盛京银行沈阳市于洪支行工作人员觉得该笔业务非常可疑，便展开深入排查，为印证交易真实性，工作人员变换核实方式，与汇款人取得联系。经核实，汇款人不认识尚某，汇款原因是所谓的“投资理财”。鉴于此，于洪支行认定该业务为电信诈骗，立刻对尚某账户进行管控，并借相关理由稳住尚某及陪同人员。

　　与此同时，于洪支行立即向沈阳市公安局于洪分局新研中心汇报情况。20分钟后，公安人员来到营业网点对尚某及其陪同人员实施抓捕。当晚，其他地市公安机关通过电诈平台向盛京银行发来“止付”指令。由于于洪支行先行采取了管控措施，成功拦截涉案资金35万元。

　　自反诈工作开展以来，盛京银行各支行认真贯彻落实总分行的相关工作要求，充分发挥银行网点“第一道防线”作用，以实际行动维护客户切身利益。下一步，盛京银行将不断强化全员反诈风险意识，加大防范电信诈骗宣传力度，加强警银协作，坚决遏制电信网络新型诈骗多发势头，为构建安全、和谐的金融环境贡献力量。