一、会议时间
2026年8月27日（星期四）
二、会议形式
为方便全体股东行使权利，本次会议采取现场与通讯相结合的形式召开。
三、会议时间及地点
2026年8月27日上午9:00，舒兰吉银村镇银行（舒兰市人民大路3355号）二楼会议室（会议链接将在会议前一天通过邮件发送至各股东邮箱，请确保参会人员拥有可用的视频会议软件，并准时登录参加会议，会务人员提供协助技术咨询）。
四、会议议程
1.审议《关于舒兰吉银村镇银行股份有限公司清产核资审计结果的议案》；
2.审议《关于舒兰吉银村镇银行股份有限公司资产评估结果的议案》；
3.审议《关于研究和决定舒兰吉银村镇银行股份有限公司被吉林银行股份有限公司收购的议案》；
4.审议《关于研究和决定舒兰吉银村镇银行股份有限公司被吸收合并后解散方案的议案》；
5.审议《关于研究和决定舒兰吉银村镇银行股份有限公司遗留业务处置及风险控制方案的议案》；
6.审议《关于舒兰吉银村镇银行股份有限公司2026年不良资产批量转让工作预案的议案》。
五、参加会议人员
1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。
2.本行董事、高级管理人员。
3.本行聘请的见证律师。
六、会议表决方式及要求
（一）现场表决
法人股东法定代表人及自然人股东均可亲自出席表决或委托代理人出席表决。
1.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书原件和营业执照复印件（加盖公章）。
2.个人股东。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和授权委托书原件。
拟现场出席本次股东会的股东或代理人应于2026年8月19日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2026年8月26日前将上述资料原件送达舒兰吉银村镇银行董事会办公室（舒兰市人民大路3355号）。
（二）通讯表决
如无法现场出席，可采取通讯方式表决。
1.法人股东。采取通讯方式表决的，股东单位需提供营业执照复印件（加盖公章）及表决票（加盖公章并由法定代表人签字）。拟通讯表决出席本次股东会的股东须于2026年8月19日前将营业执照复印件及表决票电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2026年8月26日前将上述资料原件送达舒兰吉银村镇银行董事会办公室。
2.自然人股东。采取通讯表决方式的，自然人需提供身份证复印件及表决票（本人签字）。请本人携带身份证原件于8月13日至8月18日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30，节假日除外）至本行董事会办公室，经核实身份后，领取会议材料及空白表决票。
同一表决权不可重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，表决票可通过专人、邮寄等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃此次表决。表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。
七、其他事项
凡具有出席本次股东会资格的股东，有权书面委托1名代理人现场出席本次股东会并行使表决权（股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权暂停行使），该股东代理人不必是本行的股东。股东出具的委托他人出席本次股东会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效。
联 系 人：王玉
联系电话：0432-68277688 15567352277
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通讯地址：舒兰市人民大路3355号舒兰吉银村镇银行股份有限公司
邮 编：132600
舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会
2026年8月12日