晋城查处涉案3.8亿余元虚拟货币洗钱案

　　本报记者 毛明辉
　　
　　 7月18日，晋城警方发布消息，夏季行动取得新成果。近日，沁水县警方成功破获一起涉案价值3.8亿余元利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人21人、扣押手机40余部、查获现金20余万元、查获价值100余万元的USDT。
　　 今年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月名下银行账户资金流异常。警方分析研判发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市，沁水警方立即抽调精干警力分赴各地，成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。
　　 经查，自2021年10月以来，周某（广西岑溪市人 ）通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。截至目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。