筑牢安全防线全力守护群众“钱袋子”

　　本报记者 赵云云
　　
　　 近日，中信银行太原分行在账户排查中发现某企业账户交易存在异常，立即向太原市反诈中心反馈。太原市反诈中心马上进行研判核查，确定交易方“深圳某科技有限公司”账户因涉嫌电信诈骗案件已被多家公安机关紧急止付、冻结。在此事件中，该行主动作为，第一时间向客户进行风险提示，帮助客户识别诈骗陷阱，及时挽回资金损失。
　　 据了解，中信银行太原分行深入推进“断卡”行动，借助7×24小时智能反诈监测系统，通过大数据技术和反欺诈智能风控体系，全流程把控高风险客户监控、筛查和处置，有效拦截涉案账户和涉案资金。同时，通过 “厅堂微沙龙”+进社区进商圈进企业的形式，积极组织开展防范电信诈骗和依法依规使用银行账户等内容的公众宣传教育，助力群众守好自己的“钱袋子”。
　　 此外，作为反诈联盟矩阵的成员，中信银行太原分行持续深化警银协作，一年来实现了单位涉案账户零目标，为客户挽回经济损失137.67万元，堵截风险案件373起，协助太原市反诈中心抓捕涉案人员32人，多次获得各级公安机关的感谢信。