专门“杀熟”！男子以投资为名盯上亲友

　　□河南法治报记者 吴倩 通讯员 刘一帆 孟世浩

　　禹州市男子刘某某以“帮助他人办理大额信用卡，需要刷流水提额度”“投资药厂、贩卖药材”等为由，先后诈骗14名被害人百万元，被害人中不乏刘某的亲朋好友。昨日，河南法治报记者从禹州市法院获悉，该院审理案件后作出一审判决，被告人刘某某因犯诈骗罪，判处其有期徒刑12年，并处罚金人民币15万元，责令退赔被害人损失，目前判决已生效。

　　投资是假骗钱是真

　　“这个豆腐园的生意非常赚钱，回本也比较快，不用担心赔钱。”刘某某对自己妻子的姐姐闫某某斩钉截铁地说。家庭并不富裕的闫某某本来还有些犹豫，但是想到自己的妹夫“事业有成”，于是答应投资，将自己的3张信用卡交给刘某某，希望通过这笔投资获得分红以改善家庭生活。

　　两个月后，满怀期待的闫某某没有等来豆腐园投资的进展，却等来了另一个投资药厂的“好机会”。闫某某虽然没钱，但基于信任依然听从刘某某言辞，通过某平台贷出14万元用于投资。几个月后，银行逾期催债信息让闫某某意识到，刘某某承诺的分红原是“黄粱一梦”，自己早已深陷债务泥潭。

　　此外，刘某某以投资豆腐园、药厂，代办大额信用卡刷流水等多种理由骗取十几名亲友百万元，全部用于个人挥霍，被害人之一杨某某意识到可能被骗后，向公安机关报案。2024年3月，公安机关将刘某某抓获归案，同年7月，案件移送检察机关审查起诉。

　　抽丝剥茧固定证据

　　由于该案涉案人员众多、转账记录繁杂、资金流向不清，且刘某某拒不认罪，检察机关在查阅卷宗的基础上精准提出补充侦查提纲，引导公安机关对犯罪事实、钱款流向、诈骗数额等开展深入调查。警方一方面固定、提取被害人网贷记录、微信转账记录等证据，另一方面进一步询问豆腐园所在地村民、刘某某亲属及被害人等。

　　“刘某某看我们村有个豆腐园，在外边打着幌子骗钱。”“我儿子刘某某没有投资豆腐园生意，我家没有药材生意，也没有投资药厂。”村民及刘某家人的证言击碎了刘某某投资分红的虚假承诺，一份份银行账单、一笔笔转账记录、一条条逾期催债的短信抽丝剥茧地撕开了刘某某的犯罪伪装。

　　根据转账记录显示，在被害人与刘某某交易转账的过程中有一个频繁使用的账号。“这个账号使用人赵某某是不是刘某某的诈骗同伙？”承办检察官不由产生疑惑，遂结合证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述等证据，确认赵某某虽然存在涉案资金交易行为，但其对刘某某虚构做生意骗取他人钱财的事实毫不知情，甚至赵某某及其家人也被刘某某以投资豆腐园为由诈骗8万元，赵某某依法应当认定为被害人。此外，结合证人证言，承办检察官发现，刘某某尚有其他犯罪事实未予以查证，遂引导公安机关对遗漏罪行进行侦查取证，最终补充起诉两起犯罪事实，涉案金额10万余元。

　　被害人感谢检察官

　　法庭上，承办检察官精准发表指控意见：“刘某某的犯罪行为，使被害人闫某某无法面对自己的亲人，不得不远走他乡；使被害人刘某陷入严重的债务危机、生活难以为继；使被害人朱某婚姻破裂、夫妻劳燕分飞……”检察官对事实、证据的全面出示与总结使妄图狡辩的刘某某低下了头。

　　“检察官，您在庭审中的每句话都说到了我们被害人的心坎里，刘某某利用亲友的信任实施诈骗，性质太恶劣了，必须严惩！”庭审结束后，被害人何某某握着承办检察官的手感激地说。