凝聚打击合力 守护群众“钱袋子”

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    本报焦作讯（河南法制报记者 刘俊华 通讯员 刘海欣）近日，温县检察院持续加大反洗钱工作力度，运用“检警联动、上下联动、府检联动”三项措施，成功办理闪某洗钱案。

    闪某洗钱案系2023年度焦作市首例洗钱案。针对司法实践中洗钱犯罪查处少、认定难的问题，该院坚持“一案双查”，在办理王某非法吸收公众存款案中，“全流程”审视涉案赃款去向，坚持“检警联动”，指导公安机关调查取证，最终发现闪某提供资金账户并转移资金427万元的行为。

    该院充分发挥检察办案“一体化”优势，“上下联动”积极争取上级检察院指导，向侦查机关提出6条取证意见，找准取证方向；依托“府检联动”，凝聚打击合力，迅速查明闪某“同柜取存大额现金”的犯罪事实，为优质、高效办理该案夯实了基础。

    为进一步拓展办案效果，该院组织当地人民银行工作人员和部分群众旁听，并当庭开展以案释法，阐述了该案带来的三点启示，适时宣讲反洗钱法等有关法律规定，引导群众认识洗钱行为、远离洗钱行为。