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本报焦作讯（河南法制报记者刘俊华通讯员秦嘉伟杨东平）近日，焦作市山阳区检察院在办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件的过程中，发现不法分子多次通过使用电信网络诈骗资金直接在金店购买黄金的方式转移赃款，涉案金额数十万元。经了解，辖区内之前已发生多起通过类似手段导致案件资金无法追查的情况。
该院针对涉案金店存在对电信网络诈骗及相关犯罪宣传教育培训不到位、员工反诈反“洗钱”意识不强、反洗钱工作制度建设缺失等问题，依法向涉案金店送达了检察建议书，建议该店建章立制，提高对买黄金洗钱行为的识别意识。
同时，为增强整个行业的反电信诈骗意识，该院干警走入辖区多家黄金、珠宝等贵重交易场所进行专题法治宣传，提醒商家对于装扮异常，刻意遮挡面部，通过第三方转账、代购、扫货，不重款式只重克数等异常行为要进行询问，必要时及时报警，并保存相关证据；同时向金店负责人及工作人员讲解在回收、置换黄金商品过程中存在的风险隐患，在收购时要查看物品凭证，问清物品来源，避免成为不法分子的工具。