审查起诉时发现“自洗钱”犯罪线索……

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    检察官与民警会商案件线索

    □河南法制报记者杨占伟通讯员王慧慧

    合谋分工编造虚假申报材料而侵吞赃款，怀着侥幸心理将赃款流转多个账户妄图“洗白”，经过办案检察官查微析疑，涉案人员最终难逃法律的制裁……

    日前，由息县检察院提起公诉的被告人徐某涉嫌贪污罪、受贿罪、洗钱罪一案，息县法院开庭审理后，以被告人徐某犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金7万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金47万元，追缴违法所得64.4万元。

    A

    职务有便利，他起了歪心思

    2019年，徐某上任某县粮食储备和物资储备中心项目办主任。在工作过程中，徐某发现工作程序存在一些漏洞，便动起了“歪心思”。

    2020年12月，徐某与李某合谋，利用张某主管负责该县粮食系统申报实施2020年度稻谷补贴省级调剂资金的职务便利，在明知被告人李某经营的正大米业有限公司（以下简称正大）不符合条件下，分工编造虚假材料，由张某负责项目申报和申请拨付省级调剂资金，徐某负责申报材料和购买税票，李某则负责配合徐某提供公司资料。

    2021年7月14日，稻谷补贴升级调剂资金168万元拨至正大公司的账户上，然后，三人进行分配，其中，张某分得31.5万元、李某分得72.1万元、徐某分得64.4万元。

    B

    “钱生钱”牵出“多种罪”

    2021年7月20日，徐某将自己和他人分得的赃款95.9万元转入徐某入股的河南某农业综合开发有限公司账户。同年8月3日，徐某为了掩饰其贪污的64.4万元来源，便将自己贪污钱款中的21万元转到汤某某的河南农商银行卡中套现。

    2021年11月5日至8日，徐某以借款名义让姜某某向徐某的中国建设银行账户转账44.5万元，之后，徐某通过河南某农业综合开发有限公司账户分三笔向姜某某转款44.5万元。2022年8月26日，息县监察委以徐某涉嫌贪污、受贿罪移送息县检察院审查起诉。

    在审查起诉过程中，息县检察院积极推动“以案倒查”工作机制，与银行、公安等部门召开联席会议，寻求涉嫌洗钱犯罪情报共享，分析发现2019年至2022年，被告人徐某任该县粮食和物资储备中心某公司项目办主任期间，利用职务便利，收受刘某等7人贿赂共计人民币31.5万元。

    C

    层层把关认定犯罪性质

    在审查过程中，息县检察院积极开展自行补充侦查，围绕洗钱罪案件审查重点，摸清赃款转移路径、资金转账、取现、交易记录等，强化证据梳理整合，准确认定主观“明知”，保证案件达到犯罪事实清楚，证据确实、充分的起诉标准。2022年10月9日，息县检察院以被告人徐某涉嫌贪污罪、受贿罪、洗钱罪向息县法院提起公诉。

    在获得上级院把关支持并听取同级监察机关、公安机关意见后，办案检察官在审查起诉时分别征求了监察机关和公安机关的意见，认为被告人徐某为掩饰、隐瞒其贪污所得64.4万元的来源和性质，通过转账或者其他方式掩饰犯罪所得的来源和性质，其行为构成洗钱罪。

    2022年12月28日，息县法院开庭审理此案，并作出文章开头的判决。案结事未了，息县检察院进一步加强反洗钱宣传并积极与法院、公安、银行等部门沟通协调，实行线索会商、信息交换、数据共享和案件反馈，加强对洗钱犯罪形势和线索的分析研判，以便及时发现、有效防范和惩治洗钱犯罪。