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“跑分”示意图（资料图）
□河南法制报记者 马建刚 通讯员 段华峰
近日，渑池县公安局刑警大队将一涉及36人的诈骗案件移送渑池县检察院审查起诉。至此，一个涉案流水4000万余元、涉案人员42人的“跑分”犯罪团伙最终覆灭。
循线追踪
“跑分”团伙浮出水面
2023年3月底，渑池县公安局刑警大队接到一群众报警称，其因贪图小利被人诱骗进入刷单返利群，后被骗139874元。接警后，刑警大队民警第一时间立案侦查并开展研判。经对被骗资金的追踪，民警发现有部分被骗资金经过一级、二级账户后流入四川某市的一个商铺POS机转至下一级账户，遂围绕该POS机开展工作，发现同时涉案的多张一级、二级账户的卡主及其他POS机的机主均为该市人。民警分析后判定，在该市存在一个利用POS机和信用卡进行“跑分”的犯罪团伙。
刑警四、五中队同步上案，办案人员前往该市对团伙核心成员进行布控抓捕。根据已到案嫌疑人的供述，民警基本摸清该团伙的脉络结构。
不懈努力
抓获全部嫌疑人
经民警17个日夜的不停奋战，该团伙42名嫌疑人全部到案。该团伙核心骨干成员36人被采取刑事强制措施，6人被行政处罚，缴获涉案的POS机12台和银行卡57张。
经查，主要犯罪嫌疑人彭某为获取高收益，在和境外不法分子取得联系后招募肖某、胡某、刘某等人办理POS机和银行卡进行“洗钱”违法犯罪活动。后几人又各自发展人员帮助其转移诈骗资金，短短4个多月，该团伙转账流水达4000万余元。彭某到案后拒不交代自己的犯罪事实，民警通过对其他几个骨干成员的讯问以及调查取证，最终攻破了彭某的心理防线，彭某对犯罪事实供认不讳。
该团伙所有涉案人员到案后，民警多次做嫌疑人思想工作，敦促其积极退赔。所有涉案人员均认罪认罚，并主动退赔受害人全部被骗款139874元。
链接
●所谓的“跑分”，就是通过特定的网络平台，用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外的违法犯罪活动。