9月15日，农行南阳分行有关人士介绍，该行日前举办了新《中华人民共和国反洗钱法》宣贯暨操作实务培训，帮助一线员工掌握识别和防范洗钱风险的实用技能，115名业务骨干参加学习。
培训由省分行反洗钱业务专家现场授课，围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，重点解析客户尽职调查、可疑交易识别等实操内容。专家结合非法集资、网络传销、虚拟货币交易等真实案例，讲解如何从日常业务中发现洗钱线索。参训员工表示，培训内容贴近实际，学到了很多识别技巧。培训还针对取现、收单、代收付等业务中常见问题提出防范措施，提升员工反洗钱操作能力。③7（刘延军）